此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十一次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 天津膜天膜科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易 的议案》。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们发表如下事前认可意见： 一、关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案的事前认可意见 公司延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期，有利于改善公司资金状况，推动公 司经营计划的顺利实施, 符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将《关于向控股股东 航膜科技借款展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。 1 独立董事签字： ...

| (四) 具有5年以上法律、经济或者其 | 所必需的法律、会计或者经济等工作经 | | --- | --- | | 他履行独立董事职责所必需的工作经 | 验； | | 验； | (五) 具有良好的个人品德，不存在重 | | (五) 《公司章程》规定的其他条件。 | 大失信等不良记录； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、深交所业务规则和公司章程规定的 | | | 其他条件。 | | 第八条 独立董事必须具有独立性。下 | 第六条 独立董事必须具有独立性。下 | | 列人员不得担任独立董事： | 列人员不得担任独立董事： | | (一) 在公司或公司附属企业任职的 | (一) 在公司或公司附属企业任职的 | | 人员及其直系亲属、主要社会关系（直 | 人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | | 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 | 关系； | | 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 | (二) 直接或间接持有公司已发行股 | | 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 | | | 妹等）； | 份1%以上或者是公司前10名股东中的 | | | 自然人股东及其配偶、父母、子女； | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 战略委员会工作细 则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 战略委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第九条 公司战略发展部负责承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需 要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提 高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董 事管理办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范运作指引"）及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-084 天津膜天膜科技股份有限公司 关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称"2021 年股东借款议案"），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程 技术有限公司，以下简称"航膜科技"）申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，公 司可视资金需求情况在上述额度范围内分批向航膜科技提出借款申请，申请期限为一年（按 365 天计算），自第一笔借款协议签订之日起计算。 在上述股东借款额度申请有效期于 2022 年 11 月 28 日到期后，公司分别于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议、 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 审计委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 1 天津膜天膜科技股份有限公司 审计委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则规定的职责范围内履行职责，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 17 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《天津膜天膜科技股份有限公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会 议审议的相关事项进行了审阅，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求 是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，发表独立意见如下： 一、关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案的独立意见 公司延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期，有利于改善公司资金状况， 推动公司经营计划的顺利实施, 符合公司和全体股东的利益，我们一致同意该议 案。 （以下无正文） （此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事对第四届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签字： 郭有智 李清 王春青 刘志刚 崔嵘 2023年11月17日 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独 立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提 议可召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 （二）会议的召开方式； （七）发出通知的时间。 第六条 专门会议应由 2/3 以上独立 ...

第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 天津膜天膜科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在 本工作细则职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席科学家、营 销总监、生产总监、投融资总监、运营总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组 ...

《董事会战略委员会工作细则》修订对照表 | 第五条 战略委员会设主任1名，由公 | 第五条 战略委员会设主任1名，由公 | | --- | --- | | 司董事长担任。当战略委员会主任不能 | 司董事长担任。 | | 或无法履行职责时，由其指定一名其他 | | | 委员代行其职权；战略委员会主任既不 | | | 履行职责，也不指定其他委员代行其职 | | | 责时，任何一名委员均可将有关情况向 | | | 公司董事会报告，由董事会指定一名委 | | | 员履行战略委员会主任职责。 | | | 第六条 战略委员会委员任期与同届董 | 第六条 战略委员会委员任期与同届 | | 事会董事的任期一致，连选可以连任。 | 董事会董事的任期一致，连选可以连 | | 委员任期届满前，除非出现《公司法》、 | 任。委员任期届满前，如有委员不再担 | | 《公司章程》或本工作细则所规定的不 | 任公司董事职务或出现《公司法》、《公 | | 得任职的情形，不得被无故解除职务。 | 司章程》或本工作细则所规定的不得任 | | 期间如有委员不再担任公司董事职务， | 职的情形，则自动失去委员资格。董事 | | 自动失去委员资格。 ...