天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会提名 委员会工作细则》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）董事及高 | 限公司（以下简称"公司"）董事及高 | | 级管理人员的产生，优化董事会成员的 | 级管理人员的产生，优化董事会成员的 | | 组成，完善公司治理结构，根据《中华 | 组成，完善公司治理结构，根据《中华 | | 人民共和国公司法》、《上市公司治理 | 人民共和国公司法》、《上市公司治理 | | 准则》、《天津膜天膜科技股份有限公 | 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 | | 司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》 | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，公司对《公司章程》修订情况如下： | 会； | 独立董事行使前款第一至三项职 | | --- | --- | | (四) 提议召开董事会； | 权的，应取得全体独立董事过半数同 | | (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机 | 意。独立董事行使前款所列职权的， | | 构； | 上市公司应当及时披露。如上述职权 | | (六) 可以在股东大会召开前公开向股 | 不能正常行使，公司应将披露具体情 | | 东征集投票权。 | 况和理由。 | | 独立董事行使上述职权应当取得 | | | 全体独立董事的 1/2 以上同意。 | | | | 第一百一十九条 下列事项应当经公司 | | | 全体独立董事过半数同意后，提交董 | | | 事会审议： | | | (一) 应当披露的关联交易； | | | (二) 公司及 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-085 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议审议通过，决定于2023年12月4日（星期一）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一．本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月4日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2023年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年1 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于提起诉讼案件的公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到受理案件通知书 2、案件上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：工程款及利息、诉讼费和为实现债权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单 独测试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-066）。本诉讼案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断该案件对公司本 期利润和期后利润的影响。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-082 住所地：西安市临潼区人民北路 7 号 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"） 于近日收到天津 市第三中级人民法院受理案件通知书[（2023）津 03 民初 128 号]，现就有关情况公 告如下： 一、诉讼基本情况 立案时间：2023 年 10 月 25 日 原告：天津膜天膜科技股份有限公司 住所地：天津 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35,789,736.57元，同比减少44.70%；年初至报告期末营业收入128,736,344.08元，同比减少29.95%[5] - 本报告期营业收入12873.63万元，较上年同期减少5504.70万元，下降29.95%[13] - 营业总收入本期为1.2873634408亿元，上期为1.8378331431亿元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,666,254.11元，同比增长75.21%；年初至报告期末为-14,440,865.22元，同比增长65.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,216,396.69元，同比增长65.86%；年初至报告期末为-33,679,892.12元，同比增长16.02%[5] - 净利润本期净亏损1410.825503万元，上期净亏损4279.85059万元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-96,975,607.06元，同比减少472.27%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.5400215407亿元，上期为2.4225212502亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为2.5097776113亿元，上期为2.1620224859亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9697.560706万元，上期为2604.987643万元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产979,164,285.74元，较上年度末减少36.20%；归属于上市公司股东的所有者权益573,105,450.24元，较上年度末减少2.46%[5] - 2023年9月30日流动资产合计436,652,840.16元，较2023年1月1日的440,222,023.80元下降约0.81%[19] - 2023年9月30日非流动资产合计542,511,445.58元，较2023年1月1日的1,094,537,485.62元下降约50.43%[20] - 2023年9月30日资产总计979,164,285.74元，较2023年1月1日的1,534,759,509.42元下降约36.20%[20] - 所有者权益合计本期为6.2212933481亿元，上期为6.5726165289亿元[21] 部分资产项目余额变化 - 报告期末货币资金期末余额较期初增加4,402.86万元，增长188.49%，因出售东营子公司收到款项[7] - 报告期末应收账款期末余额较期初减少8,234.40万元，下降31.63%，因转让子公司及收回欠款[7] - 报告期末无形资产期末余额较期初减少52,146.24万元，下降77.77%，因转让子公司带来合并口径变化[11] - 2023年9月30日货币资金为67,387,517.45元，较2023年1月1日的23,358,876.11元增长约188.49%[19] - 2023年9月30日应收账款为177,992,195.36元，较2023年1月1日的260,335,700.34元下降约31.63%[19] 部分负债项目余额变化 - 报告期末短期借款期末余额较期初减少7,404.33万元，下降82.52%，因偿还银行借款[11] - 报告期末应付账款期末余额较期初减少21,213.40万元，下降64.39%，因支付货款及转让子公司[11] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少3947.04万元，下降81.02%[12] - 其他流动负债期末余额较期初减少51.25万元，下降49.55%[12] - 租赁负债期末余额较期初减少90.76万元，下降38.11%[12] - 2023年9月30日流动负债合计252,251,433.16元，较2023年1月1日的758,541,941.14元下降约66.74%[20] - 2023年9月30日长期借款为73,400,000.00元，较2023年1月1日的78,200,000.00元下降约6.14%[20] - 2023年9月30日预计负债为26,003,443.85元，较2023年1月1日的33,850,201.61元下降约23.18%[20] - 负债合计本期为3.5703495093亿元，上期为8.7749785653亿元[21] 成本、费用及投资收益变化 - 本报告期营业成本8876.18万元，较上年同期减少5305.49万元，下降37.41%[13] - 本报告期研发费用2210.79万元，较上年同期增加588.57万元，增长36.28%[13] - 本报告期财务费用1092.08万元，较上年同期减少2309.05万元，下降67.89%[13] - 本报告期投资收益1233.57万元，较上年同期增加1143.41万元，增长1268.18%[13] - 营业总成本本期为1.6914824119亿元，上期为2.3783108477亿元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.14元[23] - 稀释每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.14元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22740[15] - 航膜科技发展集团有限公司持股比例22.62%，持股数量68329665股[15] 公司战略与诉讼 - 公司总体战略定位为强化分离膜及其绿色低碳应用领先地位，延伸发展“双碳”关键核心技术及其解决方案[17] - 法院判决无极县人民政府支付公司工程款65,867,938元并支付利息，无极县市政工程公司承担连带付款责任[17] 投资、筹资活动现金流量及现金等价物变化 - 投资活动现金流入小计为4.3970937617亿美元，其中处置子公司及其他营业单位收到现金净额为1.6318889092亿美元，收到其他与投资活动有关的现金为2.7652048525亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为4462.688682万美元，投资活动产生的现金流量净额为3.9508248935亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为3246.363867万美元，其中吸收投资收到现金为324.15516万美元，取得借款收到现金为1566.208707万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为3.027471506亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2702.8351193万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为16813.42美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2784.018378万美元，期初现金及现金等价物余额为1784.072291万美元，期末现金及现金等价物余额为4568.090669万美元[25] - 取得投资收益收到的现金为50万美元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为122.688682万美元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为4340万美元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.9043514579亿美元[25]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-078 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事审议，表决通过该议案。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先 生、王春青先生、 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-081 天津膜天膜科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）内审部负责人张秋女 士因退休而辞职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以 及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经 公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任王倩女士为公司内审部负责 人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2023年10月25日 附：王倩女士简历 王倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位，中级会计师。 曾任天津膜天膜科技股份有限公司财务部出纳、东营津膜环保科技有限公司、东 营膜天膜环保科技有限公司财务部经理。现任公司内审部副总经理。 截至目前，王倩女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及其他董事、监事 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-079 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 3 名）。监事施耀华、陈豪、魏海英以通讯方式参加会议并表决。 4、公司副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书 宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议 事规则》的规定。 1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的程 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-076 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标了唐山市全域治水 清水润城县区工程 PPP 项目迁安市工程滦河工业供水工程运维专业技术服务 （以下简称"本项目"），具体详见公司于 2023 年 10 月 9 日发布在巨潮资讯网 的《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-074）。近日，公司收到了本项目 的中标通知书，具体情况如下： 一、 中标项目概况 中标项目内容与河北省招标投标公共服务平台 2023 年 10 月 7 日正式发布的 中标公告内容一致。 二、 中标项目对公司业绩的影响 本项目是公司积极落实扩大市政和工业给排水运维服务市场的重要成果，与 公司未来发展战略相符。本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来 年度经营业绩产生积极影响。本项目对公司业务的独立性无重大影响。 三、 风险提示 本项目已收到《中标通知书》但尚未签署正式合同，项目的具体内容及实施 等以最终签署的合 ...

关于内审部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-075 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审 部负责人张秋女士递交的书面辞职报告。张秋女士因退休原因辞去内审部负责人 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规及《公司章程》等有关规 定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张秋女士的辞职不会对公司的 正常生产经营产生影响，公司董事会将按照相关规定聘任新的内审部负责人。 公司董事会对张秋女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2023年10月23日 ...