会议出席情况 - 出席会议股东及代理人101人，代表股份125,405,800股，占比41.5161％[9] - 现场出席2人，代表股份71,420,025股，占比23.6439％[9] - 网络投票99人，代表股份53,985,775股，占比17.8722％[9] 议案表决情况 - 借款展期议案，同意53,845,735股，占比99.6530％[11] - 借款展期议案，中小股东同意1,034,175股，占比84.6522％[12] - 聘任审计机构议案，同意124,984,100股，占比99.6637％[14] - 聘任审计机构议案，中小股东同意799,975股，占比65.4818％[14] 时间信息 - 现场会议2024年12月16日13:30召开[6] - 网络投票2024年12月16日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月10日[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月16日召开[1] - 现场会议13:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月10日[4] 审议事项 - 审议《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》等[9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部[10] 投票信息 - 投票代码为350334，简称为津膜投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15—15:00[22] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[25] - 会议有总议案[26]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议通知于2024年12月5日送达董事[2] - 会议于2024年12月12日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事8名，实到8名，均通讯表决出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的议案》[3] - 表决情况为同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事梁峰回避表决[4] - 议案已通过第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议[6]

股权交易 - 公司转让膜天君富40%股权，成交998.06万元[14] - 航膜科技持股23.63%，交易构成关联交易[2] - 转让所得用于补充流动资金[18] 公司数据 - 截至2024年10月31日，航膜科技资产471399920.13元、负债5332208.47元等[8] - 2024年1 - 10月航膜科技营收4714138.38元、净利润 - 8482962.00元[8] - 2024年初至公告日，与航膜科技累计关联交易25139940.05元[20] 会议情况 - 2024年12月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议[1] - 会议审议通过股权公开挂牌转让并成交暨关联交易议案[1] - 董事会审议转让议案7票同意、0票反对、0票弃权[3]

产业资本动态 - 云南白药拟出资50亿元与中银国际投资共同设立70亿元中医药大健康创新基金，成为LP新势力 [2] - 复旦科创母基金首关5亿元，旗下10亿元直投子基金聚焦生命健康、集成电路等"卡脖子"技术领域 [3] - 国务院国资委推动央企设立创投基金，重点投向硬科技领域和早期项目 [4] 地方政府基金布局 - 云南腾冲科学家论坛发展基金（50亿元）与中药材产业发展基金（100亿元）同步启动，分别布局绿色能源、生物医药等战略性产业 [5] - 贵州10亿元科创天使基金采用"股权直投+参股子基金"模式，重点支持种子期企业 [6][7] - 青岛五大国企联合成立100亿元产投基金，财通资产出资30亿元占比最高 [8] 专项领域基金 - 杭州工融基金50亿元规模落地，系AIC股权投资试点基金，覆盖18个城市战略新兴产业 [9] - 南京设立30亿元空地数智交通产业基金，配套低空飞行服务保障政策 [10] - 全国首支50亿元集成电路装备零部件基金在广州成立，专注早期成果转化项目 [25] 区域特色基金 - 新疆喀什首支50亿元政府产业引导基金落地自贸试验区，一期资金5亿元 [13] - 安徽阜阳设立10.01亿元绿色食品子基金，系皖北首只省级主题基金 [30][31] - 佛山双创基金采用"市场化+政策性"双轨运作模式，由红土创投和佛山金控分别管理 [23] 前沿技术投资 - 深圳松禾资本设立15亿元细胞与基因产业基金，获韶关母基金等出资 [18] - 均胜电子出资2亿元参与8亿元自动驾驶基金，覆盖eVTOL、车路云一体化等方向 [32] - 重庆鼓励组建具身智能机器人产业基金，提供知识产权质押融资等创新服务 [39] 政策支持方向 - 北京经开区设立AI产业基金支持芯片、算法等硬科技，上市企业最高奖励1200万元 [38] - 湖北提出2027年生物医药产业2500亿元目标，培育超500亿元企业1家 [42] - 广州对氢能项目给予1%-2%固定资产投资奖励，单个项目最高1000万元 [43]

新策略 - 2024年11月7日董事会、11月25日股东大会审议通过控股股东参与投资设立膜材料科创基金议案[3] - 膜材料科创基金名称为沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）[6] - 出资额为叁亿元整，2024年11月28日成立[6] - 执行事务合伙人为北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙），委派代表为陈传柏[6] - 主要经营场所为河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园1A楼9层997室[6] - 经营范围包括以私募基金从事股权投资等活动及创业投资（限投资未上市企业）[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日13:30在天津召开[1][2][7] - 股权登记日为2024年12月10日[4] - 登记时间为2024年12月11日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 网络投票代码为350334，简称津膜投票[18] 审议议案 - 审议借款展期暨关联交易、聘任内控审计机构议案[9][26] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 存在总议案编码为100，非累积投票提案编码1.00和2.00[26] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[25]

借款展期 - 公司向航膜科技申请的2.5亿元借款额度拟展期至2025年11月28日[3][4][5][6][14] - 2024年11月29日董事会审议通过借款展期议案[6] - 本次关联交易需提交2024年第四次临时股东大会审议[7] 关联方信息 - 航膜科技持有公司23.63%股份，为控股股东[6][12] - 航膜科技注册资本43,622.278331万元，无实际控制人[8][9] 财务数据 - 2024年1 - 10月航膜科技营收4,714,138.38元，净利润 - 8,482,962.00元[11] - 2023年1 - 12月航膜科技营收8,747,816.48元，净利润 - 1,040,455.19元[11] - 2024年初至公告日，公司与航膜科技累计关联交易24,998,894.57元[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年11月29日召开，通知于11月21日送达[2] - 本次董事会会议应到董事8名，实到8名，7名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司新增授信提供担保议案[3][4] - 审议通过授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权议案[6][7] - 审议通过向控股股东借款展期暨关联交易议案，需经2024年第四次临时股东大会审议[8][9][11] - 审议通过聘任2024年度内控审计机构议案，需经2024年第四次临时股东大会审议[12][13][16] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[17][18] 备查文件 - 会议备查文件包括董事会、独立董事专门会议、审计委员会会议决议[19]

子公司信息 - 津膜环境为公司全资子公司，2015 年 7 月 13 日成立，注册资本 1000 万元[2] - 2024 年开始正式展业，负责膜架加工、膜装备生产等业务[4] 财务数据 - 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1114.88 万元，负债 51.72 万元，净资产 1063.15 万元，资产负债率 4.64%[10] - 2024 年 10 月 31 日，资产总额 2239.01 万元，负债 1225.49 万元，净资产 1013.52 万元，资产负债率 54.73%[10] - 2023 年 1 - 12 月，营收 1.95 万元，利润总额 80.65 万元，净利润 79.35 万元[10] - 2024 年 1 - 10 月，营收 1660.79 万元，利润总额 - 44.92 万元，净利润 - 49.63 万元[10] 担保情况 - 公司为津膜环境 300 万元一年期银行授信提供保证担保[1] - 已审批担保额度 15000 万元，占最近一期经审计净资产 26.44%[8] - 实际担保余额 8335.89 万元，占最近一期经审计净资产 14.70%[8] - 无对合并报表外单位担保，无逾期担保[8]