证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-034 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未 达行权条件暨注销部分股票期权的公告 5、2020 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议以及第四 届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价 格的议案》，2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过公司 2019 年 度利润分配方案，以公司现有总股本 212,144,720 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），公司于 2020 年 7 月 14 日实施了权益分派。根 据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激 励计划股票期权行权价格应由 12.21 元/份调整为 12.16 元/份。公司独立董事对 上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-028 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月15日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年4月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人， 实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公 ...

一、报告期内总体经营情况 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自 动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、稀土新材料、光电设备等。报告期实现 营业收入3,028,811,074.37元，同比下降23.56%。实现归属于上市公司股东的净利 润-519,081,912.84元，同比下降12.75%。其中正极材料和锂电设备收入分别为 1,819,669,772.12元、959,870,046.87元，合计收入占公司2023年度总收入的91.77%。 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）2023年度 财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZI10217号标准无保留意见 的审计报告，会计师的审计意见是：科恒股份财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了科恒股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算的有关 情况报告如下： 报 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-031 公司董事会认为：鉴于截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母 公司资产负债表中未分配利润为负数，董事会按照相关规范性文件的规定制定的 2023 年度不分配不转增的预案，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司 章程》中分红政策规定，因此，同意公司提出的 2023 年度不进行利润分配的预 案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司监事会认为：公司 2023 年度不分配不转增方案是基于公司的实际经营 情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-039 江门市科恒实业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日 的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，计提资产减值准 备金额合计为 23,575.58万元，具体明细如下： 单位：万元 公司2023年度计提各项资产减值准备23,575.58万元，将减少2023年度合并报表利 润总额23,575.58万元，减少2023年 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-025 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川长虹杰创锂电科 技有限公司（以下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于全资子公司涉及重 大诉讼的公告》（公告编号：2023-110）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进 展公告》（公告编号：2024-006）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》 （公告编号：2024-016）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告 编号：2024-023）。近日，公司收到四川省绵阳市中级人民法院作出的《民事裁 定书》【案件一（2024）川 07 民终 1324 号】及获悉四川杰创就【案件二（2023） 川 0 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-024 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年3月25日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月25日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长万国江 6、表决方式： ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）的委托，指派本所律 师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科 恒实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江门市科恒实 业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"），本所律师就公司本次股东 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-023 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川长虹杰创锂电科 技有限公司（以下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》 （公告编号：2023-110）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告 编号：2024-006）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号： 2024-016）。近日，公司获悉四川杰创就【案件一（2024）川 0792 民初 64 号】 的裁定结果向绵阳市中级人民法院递交了《民事上诉状》及收到四川省绵阳市中 级人民法院作出的《民事裁定书》【案件二（2023）川 07 民初 62 号】，现将上 述案件的进展情况公告如下： ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-022 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保主要为公司对全资子公司深圳市浩能科技有 限公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并 注意投资风险。 一、担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"或"债 权人"）签署了《最高额保证合同》，为北京银行与债务人深圳市浩能科技有限 公司（以下简称"浩能科技"或"主债务人"）签订的《综合授信合同》提供担 保，额度为人民币 1 亿元整。 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第二十 三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》， 同意公司对外提供担保额度不超过 ...