证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-019 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会定于2024年3月25日14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东 大会。公司《2024年第二次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈合作框架协议〉 暨关联交易的公告》。公司2024年第二次独立董事专门会议对上述关联交易事项出 具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。 审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月1日以邮件及专 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-020 江门市科恒实业股份有限公司 关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司""江门科恒""科恒股份"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英 德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料 有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下 简称"珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠 海格力供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）、珠海格创供应链管理 有限公司（以下简称"格创供应链"）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。 格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩 能科技原料采购业务 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-021 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议决定于2024年3月25日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

（一）关联交易的基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英 德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料有 限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称 "珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠海格力 供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）、珠海格创供应链管理有限公司 （以下简称"格创供应链"）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供 应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技 原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。同时，经浩能科 技内部程序审议，同意为江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技 全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链和格创供应链与江门科恒、英德科 恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技所签订的《产品销售合同》项下全部义务提 供约定的应收账款的质押担保责任。 （二）关联关系概述 1 国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 签署《合作框架协议》暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券" ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司股东万国江先生持有公司股份 30,603,975 股，累计质押股份 30,497,175 股，占其所持股份的 99.65%；万国江先生及其一致行动人唐芬女士合计持有公司 股份 33,360,652 股，累计质押股份 33,215,139 股，占其所持股份的 99.56%，请投资者注意相 关风险。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日接到公司股 东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是 | 是否 为第一 股东 | 本 次 质 押 数 | 占 其 所 持 | 占 公 司 总 | | 否 | 是否为 | 质押开始 | | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为 | 大股 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司股东万国江先生持有公司股份 30,603,975 股，累计质押股份 30,007,007 股，占其所持股份的 98.05%；万国江先生及其一致行动人唐芬女士合计持有公司 股份 33,360,652 股，累计质押股份 30,027,007 股，占其所持股份的 90.01%，请投资者注意相 关风险。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日接到公司股 东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否 为第一 | 本 次 质 押 数 | 占 其 所 持 | 占 公 司 总 | 是 | 否 | 是否为 | | 质押开始 | | 质押到期 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-014 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | | | 未质押 | | | 东 | | 持股 | | | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | | | | | 持股数量 | | 前质押数 | 后质押数 | | | | | 股份限 | 占未质 | | 名 | | 比例 | 量 | 量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 售和冻 | 押股份 | | 称 | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 万 | 30,603 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日 接到公司股东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押、 展期业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是 否 为 | | | | | 是否 | | | | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 第 一 大 | 本次质押数 | 占 其 所 | 占 公 司 | 是否为 | 为补 | 质押开 | | | 质押到 | | | 质 | 权 | 押 | | 名 | 股 东 及 | 量（股） | 持 股 份 | 总 股 本 | 限售股 | 充质 | 始日期 | | | 期日 | | | 人 | | 用 | | 称 | 一 致 行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 途 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-011 江门市科恒实业股份有限公司 关于2023年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对合并报 表范围内各公司2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计 2023 年全年计提资产减值准备金额合计 约为19,924.37万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。具体明细如下： 单位：万元 | | 项目名称 | 拟计提资产减 值准备金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减 | 应收账款坏账准备 | 5,230.51 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认损 | | | 其他应收款坏账准 | 487.64 | | | 值损失 | 备 | | 失准备 | | ...

具体情况详见附件 2《连续十二个月累计未披露诉讼案件情况统计表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-012 江门市科恒实业股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日披 露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-106）。截至 2024 年 1 月 30 日，前述累计诉讼、仲裁事项 19 项，目前已结案 14 项，涉及金 额 3,871.25 万元；余下 5 项的进展情况如附件 1《已公告累计诉讼、仲裁进展 情况统计表》。 二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至 2024 年 1 月 30 日，公司及控股子公司新增且尚未披露的诉讼事项的涉 案金额共计 2,400.98 万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝 对值的 10%，达到披露标准。 附件 1：已公告累计诉讼、仲裁进展情况统计表 | 序 号 ...