公司概况 - 公司成立于2002年8月，2012年7月在深交所创业板上市，业务涵盖“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块 [1] 2024年前三季度经营情况 - 营业总收入75,149.39万元，较上年同期增长5.46% - 利润总额6,258.49万元，较上年同期增长23.33% - 归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，较上年同期增长29.00% - 归属上市公司股东的扣非净利润5,532.62万元，较上年同期增长32.07% [2] 提问环节 冰箱压缩机零部件板块 - 产能和技术优势明显，市场占有率和品牌知名度在行业内处于优势地位 - 目前专注冰箱变频控制技术，暂未考虑拓展其他电器变频控制业务 [2] 雷达与航天电子业务 - 2024年前三季度实现营业收入27,240.39万元，占总营收36.25%，第四季度营收预计大幅增长 [2] - 涉及6G相关业务，天银星际参与千帆星座项目，华清瑞达与某通信头部企业就“通感一体化”仿真测试达成合作意向 [4] 上海讯析科技产品 - 产品应用于国防军工领域，是关键部件 - 竞争优势在于技术储备雄厚，善于引入交叉学科技术突破，强调通用化、标准化、可配置性 [2][3] 恒星敏感器相关 - 单颗人造卫星一般使用1 - 3颗恒星敏感器 - 单台星敏产品价格综合多因素确定 - 天银星际除恒星敏感器外，还研发了超小型太阳敏感器等专业设备，PnP ADCS - A2姿控模块具有体积小等特点 [3] 国外市场 - 天银星际产品已远销英国、日本等国家 [3]

股东减持 - 董事赵云文直接持股971.0504万股，占比2.28%[2] - 2024年11月21日至2025年2月20日拟减持不超242.76万股，占比0.57%[2][3][4] - 减持因自身资金需求，来源为首发前发行及二级市场增持[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] - 本次减持不导致公司控制权变化，公司将依规披露[7]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-055 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序及内容格式符 合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年10月12日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女 士、林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主 席陈娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为2.46亿元，同比增长0.46%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为7.51亿元，同比增长5.46%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,193.39万元，同比增长169.99%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，同比增长29.00%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,394.69万元，同比下降72.08%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0516元，同比增长170.16%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.1301元，同比增长29.07%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为22.07亿元，较上年度末增长2.06%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为15.36亿元，较上年度末增长0.84%[1] - 公司2024年前三季度财务费用为289.21万元，同比增长1096.59%，主要系汇兑损失增加所致[6] - 公司2024年前三季度实现营业总收入75,149.39万元，较上年同期增长5.46%[9] - 公司2024年前三季度实现利润总额6,258.49万元，较上年同期增长23.33%[9] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，较上年同期增长29.00%[9] - 公司2024年前三季度归属上市公司股东的扣非净利润5,532.62万元，较上年同期增长32.07%[9] - 公司资产总计为2,207,191,164.87元，较期初增加2.06%[11][12][13] - 公司流动资产合计为1,470,178,048.72元，较期初增加2.64%[11][12] - 公司流动负债合计为627,980,519.01元，较期初增加2.48%[11][12] - 公司营业收入为751,493,916.10元，同比增长5.46%[14] - 公司营业成本为560,108,992.73元，同比增长4.36%[14] - 公司销售费用为19,107,843.73元，同比增长8.41%[14] - 公司管理费用为48,005,628.27元，同比增长2.41%[14] - 公司税金及附加为4,931,649.82元，同比下降2.30%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为57,810,670.10元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为2,892,058.33元,其中利息费用为1,453,299.09元,利息收入为30,778.61元[15] - 公司2024年第三季度其他收益为3,487,313.84元[15] - 公司2024年第三季度投资收益为-236,059.57元,其中对联营企业和合营企业的投资收益为-2,920,444.56元[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,708,640.85元[15] - 公司2024年第三季度营业利润为63,133,003.35元[15] - 公司2024年第三季度净利润为57,582,909.05元,其中归属于母公司股东的净利润为55,281,221.88元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为23,946,888.85元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-46,193,074.90元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-49,345,715.13元[17] 股东情况 - 公司控股股东为佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例为28.99%[7] - 公司前十大股东中，除佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）外，其他股东持股比例均较低[7] - 公司部分高管持有限售股份，每年按照上年末持有股份数的25%解除限售[8] 业务情况 - 冰箱压缩机零配件业务2024年前三季度实现营业收入47,909.00万元，同比增长18.21%[9] - 雷达与航天电子业务实现营业收入27,240.39万元，同比下降11.34%[10] - 哈尔滨工大雷信科技有限公司主营业务受多方面因素影响进展缓慢，公司决定依法合规对其进行清算和解散注销[10] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19] - 公司法定代表人为赵云文[19] - 公司于2024年10月22日发布第三季度报告[19]

会议信息 - 第五届董事会第十六次会议通知2024年10月12日送达董事[2] - 会议于2024年10月22日在公司会议室召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月12日送达董事[2] - 会议于2024年10月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到9名[2] 人事变动 - 马永波因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务[4] - 董事会同意聘任方程为副总经理、董事会秘书，基本年薪（税前）37.8万元/年[4][5] - 聘任议案表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[5]

人事变动 - 2024年10月11日马永波辞去副总经理、董事会秘书职务[3] - 2024年10月14日会议审议通过聘任方程为副总经理、董事会秘书[3] 新人员信息 - 方程任期自本次董事会审议通过日起至第五届董事会任期届满日止[3] - 方程联系电话、传真、地址、电子邮箱等信息[6] - 方程曾任多家公司证券事务代表、董事会秘书等职[7]

公司决策 - 公司2024年9月20日同意解散注销参股公司工大雷信[1] - 因工大雷信经营困难，为避风险、降本提效决定注销[4] 参股公司情况 - 工大雷信注册资本1亿，公司持股40%[1][2] 财务数据 - 2024年6月30日工大雷信资产80891423.11元，2023年末83383090.69元[3] - 2024年1 - 6月工大雷信营收0元，营业利润 - 2534764.41元，净利润 - 2534764.41元[3] 影响说明 - 注销工大雷信不影响公司财务及经营，不损害股东利益[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2024年9月18日送达董事[2] - 会议于2024年9月20日在江苏省常熟市召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到9名[2] 决策事项 - 会议审议通过解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案[3] - 表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年8月14日召开[2] - 会议通知于2024年8月4日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议情况 - 审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3]