常熟市天银机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[5] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超六年[4] 提名委员会职责 - 拟定董高选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会会议 - 每年至少开一次定期会议，提前5日通知[13] - 临时会议提前2日通知，三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存超10年[13][14] 董高选任 - 选举或聘任前一至两月提建议和材料[10]

财务制度 - 制度适用于公司及子公司，无实际控制权参股公司可参照执行[2] - 会计年度为每年1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[11] 预算管理 - 预算编制遵循“战略导向、全员参与、分级管控、动态调整”原则[6] - 预算执行需强化过程监控，调整需经业务部门发起、财务部门审核、总经理审批[6] - 成立预算管理委员会统筹决策，财务部门牵头工作，各业务及子公司负责编制与执行[8] - 总经理统筹预算全流程，财务负责人管控预算体系，子公司负责人负责本单位预算[8] 会计核算 - 会计核算应符合《会计法》和《企业会计准则》等要求[10] 资金管理 - 公司资金集中管理，可通过多种合法方式募集，严控成本和风险[18] - 资金支付严格按权限和程序审批，财务部门加强现金管理和监督[29] 会计政策 - 公司不得随意变更会计政策及估计，不得操纵财务指标[16] 利润分配 - 公司依法缴纳企业所得税费用后的利润，提取10%的法定公积金[44] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可以不再提取[44] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后，报股东会批准[43] 资产清查 - 公司财务部门和固定资产管理部门每年定期对固定资产进行清查盘点[31] - 公司财务部门应按照《企业会计准则》规定，定期对公司持有的存货进行减值测试[30] 折旧方法 - 公司按固定资产分类执行统一的折旧方法和折旧年限，且折旧方法一经确定，不得随意变更[30] 成本费用核算 - 公司根据《企业会计准则》等相关规定，分设多个科目对各项成本和费用进行归集和核算[37] 财务报告 - 公司财务报告分为年度和中期财务报告，包括财务报表、附注等[46] - 公司应建立财务报告分析机制，定期对经营成果等进行定性和定量分析[47] 投资原则 - 公司遵循“战略契合、风险可控、效益优先、合规决策”原则进行投资[23] 内控流程 - 财务部门牵头制定财务领域内控流程并明确相关标准[49] 风险管理 - 风险管理遵循“预防为主、全面识别、科学评估、及时应对”原则[50] - 采用定性与定量结合方法评估风险并管控高等级风险[52] 财务信息化 - 财务信息化建设遵循“合规安全、支撑业务、高效便捷、持续优化”原则[54] - 强化财务数据安全管理防范数据风险[54] - 建立财务信息化系统运维与升级机制[54] 会计档案 - 公司财务部门负责会计档案整理、归档等工作[57] - 会计档案保管期限分永久、定期两类[57] - 会计档案销毁需履行审批手续[58] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[60]

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 常熟市天银机电股份有限公司 管理制度 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下 称"中国结算深圳分公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄 弟姐妹等）身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、 离任职时间等）： 第一章总则 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票及其变 动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《常 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板 上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《常熟市天银机电股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"），特制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书属于公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 董事和高级管理人员内部问责制度 第二条公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内 控体系的建设，规范运作。 第三条内部问责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成 影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责 任追究的制度。 第四条问责的对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。 第五条本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、责任与权利对等原则； 3、谁主管谁负责原则； 1 常熟市天银机电股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章总则 第一条为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、 高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平， 建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块在11月28日整体上涨1.19%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股春光科技涨停，涨幅为10.01% [1] 领涨个股表现 - 春光科技收盘价为37.27元，涨幅10.01%，成交量为11.04万手，成交金额达3.97亿元 [1] - 天银机电涨幅6.03%，收盘价19.68元，成交量为56.99万手，成交金额为11.10亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括未知服役（涨5.51%）、禾盛新材（涨3.94%）和朗迪集团（涨3.53%） [1] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出1668.22万元，游资资金净流出1.24亿元 [3] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.41亿元 [3]

卫星互联网概念股市场表现 - 11月28日上午A股卫星互联网概念股爆发，多只个股涨停或大幅上涨[1] - 领涨个股包括亚光科技（最新价7.32元，涨幅+10.91%）、雷科防务（最新价7.66元，涨幅+10.06%）、普天科技（最新价28.05元，涨幅+10.00%）和通宇通讯（最新价23.78元，涨幅+9.99%）[2] - 其他显著上涨个股包括天银机电（涨幅+4.53%）、金信诺（涨幅+4.21%）和华力创通（涨幅+3.84%）[2] 北京太空数据中心建设规划 - 北京市宣布拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦（GW）功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空[5] - 该系统由空间算力、中继传输和地面管控分系统组成，计划部署多座太空数据中心，每座功率约1GW，可容纳百万卡级别的服务器集群[5] - 建设分为三个阶段：2025-2027年突破关键技术并建设一期算力星座；2028-2030年降低成本并建设二期算力星座；2031-2035年实现卫星大规模批量生产组网，支持"天基主算"[5] 行业巨头动态与市场前景 - 特斯拉CEO马斯克计划每年将100吉瓦的太阳能AI卫星送入轨道，认为未来四到五年在轨运行AI系统将比在地球更具成本效益[6] - 英伟达已于11月2日首次将H100 GPU送入太空，测试轨道数据中心运行方式[7] - 机构预测2025年全球商业航天市场规模突破7000亿美元，中国商业航天市场规模有望达2.8万亿元[7] - 卫星制造与火箭制造环节将率先受益于星座组网需求，中游发射服务需突破可回收火箭技术，下游卫星应用与数据服务市场空间广阔[7] AI算力太空部署的驱动因素 - 人工智能快速发展驱动算力需求爆发，能源与散热等因素制约地面数据中心长远发展[5] - 太空部署可利用"免费"太阳能和相对容易实现的冷却技术，成为新的解决方案[6] - 太空部署将为商业航天带来更大发展空间，关注卫星与火箭制造、火箭发射、地面设备、卫星与数据应用等环节[7]

格隆汇11月26日丨天银机电(300342.SZ)在投资者互动平台表示，公司与深圳市万里眼技术有限公司暂 无合作。 ...