审计相关 - 审计对象为天银机电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结论 - 天银机电于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

业绩审计 - 中兴华对天银机电2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 资金占用 - 北京华清瑞达2024年末占用资金余额5712.65万元[6] - 上海讯析电子2024年末占用资金余额1208.61万元[6] - 哈尔滨工大雷信2024年末占用资金余额430.09万元[6] - 华航高科2024年末占用资金余额692.26万元[6] - 其他关联资金2024年末占用余额8043.61万元[6]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会等多类会议[4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作17个工作日[6] - 2025年将继续履职维护股东权益[15] 公司决策 - 2024年通过多项议案，包括续聘审计机构等[11][12][13] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[10] 关联交易 - 2024年未发生应披露关联交易事项[10]

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李灵辉） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性 作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东的合法利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 李灵辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。曾任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合 伙人。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2023年12月20 日起任本公司独立董事。 二、独立董事年度 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 人员履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] - 2025年独立董事将继续履职，关注募集资金使用和信息披露等事项[15] 公司决策 - 2024年4月11日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[11] - 2024年6月27日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[11] 人员聘任 - 2024年6月27日同意聘任李荟为副总经理、财务总监[12] - 2024年10月14日同意聘任方程为副总经理、董事会秘书[13] 其他事项 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易事项[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[10]

文章核心观点 - 天银机电2024年营收微增，净利润和基本每股收益大幅增长，还拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入10.48亿元，同比增长0.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9040.74万元，同比增长175.80% [1] - 基本每股收益0.2127元/股，同比增长175.88% [1] 公司分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

政府政策支持 - 2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架 明确其与生物制造 量子科技等并列的国家战略重点地位 [1] - 工信部会议要求加快6G研发进程 推动工业互联网创新发展 提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平 [1] - 银河证券指出政府工作报告首次提到6G 代表我国已确立6G产业发展为未来重点方向 支持力度进入方向确立后的投入时期 [1] 技术发展与标准进程 - 6G峰值速率预计较5G提升10倍至100倍 具备更强覆盖能力和智能化特性 颠覆性在于"空天地海一体化网络"与"通信与AI深度集成" [1] - 中国2019年成立IMT-2030(6G)推进组 2021年发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》 2020年至2024年6月中国6G专利申请数量持续保持全球第一 发明申请占比达89.9% [2] - 6G推进组规划2025年6月启动技术标准研究 2025-2027年完成技术研究阶段 2029年3月完成首个版本技术规范 中国移动表示2024年下半年设立首个6G标准项目 2025年进入标准化元年 [2] 市场前景预测 - 机构预计到2040年6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍 月均流量增长超过130倍 [1][3] - 6G将带来千亿级终端连接数 万亿级GB月均流量的广阔市场发展空间 [1][3] - 面向2030年商用的6G网络将涌现智能体交互 通信感知 普惠智能等新业务新服务 [3] 企业参与情况 - 中兴通讯2024年完成中国IMT-2030(6G)推进组通信感知一体化 无线人工智能 智能超表面等原型验证测试 [4] - 顺络电子为通信客户提供磁性器件和微波器件 正在进行6G基础研发 [4] - 盛路通信按照"天基组网 地网跨代 天地互联"思路积极布局6G技术研发 [4] - 万马股份旗下通信专用集束电缆系列 拉远光缆系列 光电复合缆系列可应用于5G组件 公司密切跟进6G技术产业动态 [5] 上市公司业绩表现 - 6G概念股中2024年实现盈利且经营同比向好有15股 其中移远通信 沃特股份 本川智能 天银机电 慈星股份5股净利润同比增超100% [5] - 移远通信预计2024年实现归母净利润约5.4亿元 同比增长约495.33% 主要因物联网市场需求复苏 边缘计算 混合现实 大模型等技术与物联网加速融合 [5] - 2025年以来6G概念股获融资客加仓 15股净买入额超亿元 其中中国移动 中天科技 华工科技 移远通信4股净买入额超过5亿元 [5]

新产品和新技术研发 - 公司获全球首家压缩机用控制器类产品TDAP授权证书[1] - 自有TDAP实验室可缩短研发及认证周期、加速产品迭代[2] 其他影响 - 授权证书获国际权威认可，增强客户信心、提高知名度[2] - 授权证书获得不会对当期经营业绩构成重大影响[3]

减持计划 - 董事赵云文计划2024年11月21日至2025年2月20日减持不超242.76万股，占总股本0.57%[1] 减持完成情况 - 赵云文于2024年11月25日至2025年1月24日完成减持，减持均价17.707元/股，减持2427504股，占总股本0.57%[1] 持股变化 - 减持前赵云文合计持股9710504股，占总股本2.28%，减持后持股7283000股，占总股本1.71%[2] 股份性质变化 - 减持前赵云文无限售条件股份2427626股，占总股本0.57%，减持后为1050500股，占总股本0.24%[2] 影响说明 - 本次减持无违规，未超计划，不影响公司控制权、治理结构和持续经营[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月12日送达董事[2] - 会议于2024年12月16日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，赞成票9票[4] - 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，赞成票9票[6] - 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，赞成票9票[7]