会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月12日送达董事[2] - 会议于2024年12月16日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，赞成票9票[4] - 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，赞成票9票[6] - 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，赞成票9票[7]

董监高信息申报 - 新任董监高通过任职事项后2个交易日内申报个人身份信息[6] - 现任董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司董监高新增本公司股份按100%自动锁定[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] - 每年首个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[15] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[15] - 董事等所持股份不超一千股可一次全部转让[16] 减持规定 - 董监高计划减持股份应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[12] - 每次披露的减持时间区间不得超三个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕均需在2个交易日内报告并公告[12] 股份变动报告 - 董监高所持股份变动之日起2个交易日内向公司报告并公告[10] - 董监高股份被强制执行需在收到通知后2个交易日内披露[12] 交易限制 - 持有公司股份5%以上股东等不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[13] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间董事等不得买卖本公司股票等[17] - 公司因涉嫌违法犯罪被调查等未满六个月董事等不得减持股份[17] - 本公司股票上市交易之日起一年内等情形董事等所持本公司股份不得转让[19] 违规处理 - 董事等违反制度规定交易公司可责令解释、给予处分、要求赔偿等[21] - 对涉嫌违规交易的董事等公司董事会应向交易所和结算公司报告[22]

常熟市天银机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息 。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 1 / 5 由公司董事长任组长， ...

公司动态 - 天银机电的全资子公司上海讯析已布局低轨互联网卫星相关技术和产品的研发，并已有产品交付用户，市场前景广阔 [1] - 上海讯析还研发了用于低空领域对无人机等低空终端实施安全监管、监测的产品，但因合作保密原因，具体细节暂无法透露 [1] 未来计划 - 上海讯析将继续深耕新兴领域，致力于为客户提供创新、可靠的产品和整体解决方案 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年11月27日9:30 - 13:30，地点在北京市海淀区学清路38号金码大厦三层 [1] - 参与单位及人员共计25人，包括山西证券、兴业证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书方程先生等多位公司人员 [1] 公司经营情况 - 2024年前三季度，“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块业务经营稳健，实现营业总收入75,149.39万元，较上年同期增长5.46% [1] - 实现利润总额6,258.49万元，较上年同期增长23.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，较上年同期增长29.00% [1] - 归属上市公司股东的扣非净利润5,532.62万元，较上年同期增长32.07% [2] 营收占比与毛利率情况 - 2023年度公司总营收为10.41亿，家电零配件行业营收占比52.81%，毛利率为18.56% [2] - 雷达与航天电子行业营收占比47.19%，毛利率为30.15% [2] 各子公司情况 华清瑞达 - 主要从事雷达射频仿真业务，应用于军工、航空航天等领域，主要产品为雷达目标及环境模拟器及射频仿真阵列 [2] - 在雷达模拟领域有领先技术优势和行业地位，部分产品接近或达到国际先进水平，市场占有率较高 [2] - 长期服务国内各大科研院所，为十几个重点型号配套，主要客户包括航空、航天等单位，也在拓展民用市场，与相关头部企业达成或即将达成合作 [2][3] 上海讯析 - 主要从事超宽带信号处理系统软硬件研发，与华清瑞达在超宽带信号处理领域技术层面相通，但业务侧重点不同 [3] - 主要客户包括中电集团各研究所等，订单量相对稳定，年末处于招投标和验收交付高峰，通过多种方式提升盈利能力，新产品毛利率有所提高 [3][4] - 有低轨互联网卫星信号地面处理设备等产品交付用户，还研发了低空领域监管监测产品 [4] 天银星际 - 星敏感器原理是通过光学望远镜和光电探测器确定卫星关键数值，开发了多种类型星敏感器及配套设备，适用于高校探索教育模式 [4] - “千帆星座”已在轨的卫星应用了36颗天银星际PST4S - H1星敏感器，全球低轨卫星轨道和频率资源竞争激烈，有发射时间要求 [4][5] - 星敏感器已广泛应用于多种卫星及低空领域，优点是精度高、交期短等 [5] - 单颗卫星恒星敏感器需求量依据设计要求，主流为1 - 8颗，价格结合多种要素确定 [5] - 是专业研发、生产恒星敏感器的商业公司，产品应用于国家重大任务，率先实现批量化生产，年产量可达2,000台套 [5] - 在国内巩固市场占有率，服务国家重点项目，国外采用广撒网多布点模式促合作，产品远销多个国家 [6] 公司战略规划 - 公司将持续聚焦主业，稳健经营，根据国家政策和市场需求，关注挖掘并购项目，推进同业资本并购与业务资源整合战略 [6]

公司概况 - 公司成立于2002年8月，2012年7月在深交所创业板上市，业务涵盖“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块 [1] 2024年前三季度经营情况 - 营业总收入75,149.39万元，较上年同期增长5.46% - 利润总额6,258.49万元，较上年同期增长23.33% - 归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，较上年同期增长29.00% - 归属上市公司股东的扣非净利润5,532.62万元，较上年同期增长32.07% [2] 提问环节 冰箱压缩机零部件板块 - 产能和技术优势明显，市场占有率和品牌知名度在行业内处于优势地位 - 目前专注冰箱变频控制技术，暂未考虑拓展其他电器变频控制业务 [2] 雷达与航天电子业务 - 2024年前三季度实现营业收入27,240.39万元，占总营收36.25%，第四季度营收预计大幅增长 [2] - 涉及6G相关业务，天银星际参与千帆星座项目，华清瑞达与某通信头部企业就“通感一体化”仿真测试达成合作意向 [4] 上海讯析科技产品 - 产品应用于国防军工领域，是关键部件 - 竞争优势在于技术储备雄厚，善于引入交叉学科技术突破，强调通用化、标准化、可配置性 [2][3] 恒星敏感器相关 - 单颗人造卫星一般使用1 - 3颗恒星敏感器 - 单台星敏产品价格综合多因素确定 - 天银星际除恒星敏感器外，还研发了超小型太阳敏感器等专业设备，PnP ADCS - A2姿控模块具有体积小等特点 [3] 国外市场 - 天银星际产品已远销英国、日本等国家 [3]

股东减持 - 董事赵云文直接持股971.0504万股，占比2.28%[2] - 2024年11月21日至2025年2月20日拟减持不超242.76万股，占比0.57%[2][3][4] - 减持因自身资金需求，来源为首发前发行及二级市场增持[3] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] - 本次减持不导致公司控制权变化，公司将依规披露[7]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-055 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序及内容格式符 合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年10月12日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女 士、林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主 席陈娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为2.46亿元，同比增长0.46%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为7.51亿元，同比增长5.46%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,193.39万元，同比增长169.99%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，同比增长29.00%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,394.69万元，同比下降72.08%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0516元，同比增长170.16%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.1301元，同比增长29.07%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为22.07亿元，较上年度末增长2.06%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为15.36亿元，较上年度末增长0.84%[1] - 公司2024年前三季度财务费用为289.21万元，同比增长1096.59%，主要系汇兑损失增加所致[6] - 公司2024年前三季度实现营业总收入75,149.39万元，较上年同期增长5.46%[9] - 公司2024年前三季度实现利润总额6,258.49万元，较上年同期增长23.33%[9] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,528.12万元，较上年同期增长29.00%[9] - 公司2024年前三季度归属上市公司股东的扣非净利润5,532.62万元，较上年同期增长32.07%[9] - 公司资产总计为2,207,191,164.87元，较期初增加2.06%[11][12][13] - 公司流动资产合计为1,470,178,048.72元，较期初增加2.64%[11][12] - 公司流动负债合计为627,980,519.01元，较期初增加2.48%[11][12] - 公司营业收入为751,493,916.10元，同比增长5.46%[14] - 公司营业成本为560,108,992.73元，同比增长4.36%[14] - 公司销售费用为19,107,843.73元，同比增长8.41%[14] - 公司管理费用为48,005,628.27元，同比增长2.41%[14] - 公司税金及附加为4,931,649.82元，同比下降2.30%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为57,810,670.10元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为2,892,058.33元,其中利息费用为1,453,299.09元,利息收入为30,778.61元[15] - 公司2024年第三季度其他收益为3,487,313.84元[15] - 公司2024年第三季度投资收益为-236,059.57元,其中对联营企业和合营企业的投资收益为-2,920,444.56元[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,708,640.85元[15] - 公司2024年第三季度营业利润为63,133,003.35元[15] - 公司2024年第三季度净利润为57,582,909.05元,其中归属于母公司股东的净利润为55,281,221.88元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为23,946,888.85元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-46,193,074.90元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-49,345,715.13元[17] 股东情况 - 公司控股股东为佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例为28.99%[7] - 公司前十大股东中，除佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）外，其他股东持股比例均较低[7] - 公司部分高管持有限售股份，每年按照上年末持有股份数的25%解除限售[8] 业务情况 - 冰箱压缩机零配件业务2024年前三季度实现营业收入47,909.00万元，同比增长18.21%[9] - 雷达与航天电子业务实现营业收入27,240.39万元，同比下降11.34%[10] - 哈尔滨工大雷信科技有限公司主营业务受多方面因素影响进展缓慢，公司决定依法合规对其进行清算和解散注销[10] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19] - 公司法定代表人为赵云文[19] - 公司于2024年10月22日发布第三季度报告[19]

会议信息 - 第五届董事会第十六次会议通知2024年10月12日送达董事[2] - 会议于2024年10月22日在公司会议室召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[6]