常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 ...

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了4次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度监事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会工作报告的议案》 | | | | | | 2.《关于<常熟市天银机电股份有限公司2022年年度报 | | | | | | 告>及年报摘要的议案》 | | | | | | 3.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度财务 | | 1 | 第五届监事会第四 | | 2023/4/21 | 决算报告的议案》 | | | 次会议 | | | 4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度利润 | | | | | | 分配预案的议案》 | | | | | | 5.《常熟市天银机电股份有限公司2022年度内部控制 | | | | | | 自 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到常熟市天恒 投资管理有限公司（以下简称"天恒投资"）及其一致行动人赵云文、常熟市恒 泰投资有限公司（以下简称"恒泰投资"）出具的《关于股份权益变动超过1% 的告知函》，具体情况如下： 常熟市天银机电股份有限公司 关于股东权益变动超过1%的公告 股东常熟市天恒投资管理有限公司及其一致行动人赵云文、常熟市恒泰投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 8.备查文件 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 1.基本情况 信息披露义务人 天恒投资及其一致行动人赵云文 住所 常熟市碧溪新区迎宾路 权益变动时间 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 3 月 5 日 股票简称 天银机电 股票代码 300342 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少■ 一致行动人 有■ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否■ 2.本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） ...

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 形用的保护器夹 | ZL20191083 | 2019 年 04 | 09 月 | 2024 年 01 | 03 月 | 发明专利 | 机电股份有 | 第 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1817.6 | 日 | | 日 | | | | 号 | | 专利名称 电热丝自动化整 具结构 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 常熟市天银 限公司 | 证书号 6756228 | 常熟市天银机电股份有限公司 上述发明专利为公司自主研发，该专利技术已在公司生产装配流水线上应用。 上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，不会对公司生产经营产生重大影 响，但有利于公司进一 ...

公司概况与业务板块 - 公司成立于2002年8月，2012年7月在深交所创业板上市，形成了“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块业务 [1] - 冰箱压缩机零配件板块是国内各大冰箱压缩机厂的主流供应商，核心产品包括起动器、吸气消音器、变频控制器等 [1] - 雷达与航天电子板块涉及全资子公司华清瑞达的雷达射频仿真业务、讯析科技的超宽带信号捕获与分析系统以及天银星际的恒星敏感器产品 [1] 2023年度经营业绩 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为3,000万元至4,350万元，同比增长283.56%至456.16% [3] - 增长主要原因为：公司持续推进产品研发和市场开拓，雷达与航天电子业务较上年同期稳定增长，交付数量增加 [3] - 参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司存在减值迹象，拟计提长期股权投资减值准备约1,400万元至2,800万元 [3] 冰箱压缩机零部件板块 - 冰箱压缩机零部件板块产品销售季节性特征不明显，订单量较为平稳 [3] - 公司于2012年成功开发出国际领先的变频冰箱控制器，核心技术完全自主研发 [3] - 公司凭借产品质量和品牌优势，市场占有率和品牌知名度在行业内处于优势地位 [3] 雷达与航天电子板块 - 2023年三季度雷达与航天电子业务实现营业收入30,725.64万元，同比增长79.12%，占前三季度总营收的43% [3] - 天银星际的主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，2023年半年报显示约300+台产品已无故障在轨运行 [4] - 单颗卫星通常使用1-3颗恒星敏感器，价格根据客户要求的技术指标、需求量、交付周期等确定 [4] 2024年展望 - 冰箱压缩机零配件业务将调整产品结构，推广4TM组合件、PTC低功耗启动组件、大功率制冷设备起动系统等新产品，重点扩大变频控制器产能 [4] - 雷达与航天电子业务将抓住军队信息化发展机遇，依托技术储备，做精做大做强该业务板块 [4]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-009 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 发明专利"一体式电机起动保护器"属于制冷压缩机技术领域，具体涉及一 种一体式电机起动保护器，用于对制冷压缩机电机的起动与保护。该发明的任务 在于提供一种有助于满足体积的小型化、结构的模块化、装配的快捷化、检护更 换的方便化以及经济的廉价化要求的一体式电机起动保护器。 上述发明专利为公司自主研发，该专利技术已应用于公司现有的产品上。上 述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术 创新，提高公司的综合竞争能力。 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-008 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 具有对滞留工件 | | | | | | | 常熟市天银 | | | 检知功能的起动 | ZL20181102 | 2018 年 | 09 月 04 | | 2024 年 01 月 | 26 发明专利 | 机电股份有 | 第 6646330 | | | 5340.4 | 日 | | 日 | | | | 号 | | 器自动装配装置 | | | | | | | 限公司 | | | 具有起动器部件 | ZL20181102 | 2018 年 | 09 月 04 | | 2024 年 01 月 | 26 | 常熟市天银 | 第 6647028 | | 装盖功能的起动 | ...

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-006 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制冷压缩机用的 组合式吸气排气 | ZL20181025 | 2018 年 27 | 03 月 | 2024 年 23 | 01 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 6638693 | | | 6631.8 | 日 | | 日 | | | | 号 | | 消音器 | | | | | | | 限公司 | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利"制冷压缩机用的组合式吸气排气消音器"属于制冷 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-005 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关 规定，公司自获得本次高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023 年-2025 年） 继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术 企业的重新认定不会对公司 2023 年度的相关财务数据产生影响。 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 证书编号：GR202332001440 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》。具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：常熟市天银机电股份有限公司 有效期：三年 二、对公司的影响 发证时间：2023 年 11 月 6 日 2024 年 1 月 23 日 ...

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李灵 辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-004 常熟市天银机电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，李灵辉先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李灵辉先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 12月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 近日，公司董事会收到李灵辉先生的 ...