北京华清瑞达科技 - 2024年初占用资金余额3599.67万元[4] - 2024年上半年利息69.64万元[4] - 2024年上半年偿还51.3万元[4] - 2024年末占用资金余额3618.01万元[4] 上海讯析电子科技 - 2024年初占用资金余额1208.17万元[4] - 2024年上半年利息19.76万元[4] - 2024年上半年偿还18.22万元[4] - 2024年末占用资金余额1209.71万元[4] 总计情况 - 2024年初总计占用资金余额1947.30万元[4] - 2024年上半年总计占用累计发生2600万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年8月4日送达董事[2] - 会议于2024年8月14日在江苏省常熟市召开[2] - 应到董事9名，实到9名，无委托出席[2] - 会议由董事长方谷钏主持，监事和高管列席[3] 审议结果 - 审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》[4] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-042 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本 次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会 议。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年7月17日 公司将基于未来可能发生的变化，结合各行 ...

会议安排 - 2024年6月27日审议通过召集临时股东大会议案[5] - 2024年6月28日公告召开临时股东大会通知[5] - 2024年7月15日下午14:30股东大会召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席16人，代表股份137,767,187股，占比32.4131%[10][11] - 中小股东12人，代表股份1,202,093股，占比0.2828%[13] 议案审议 - 审议两项议案，同意股数均为137,761,587股，占比99.9959％[14][19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月15日14:30召开，网络投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表16人，持表决权股份137,767,187股，占比32.4131%[7] 议案表决结果 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意137,761,587股，占比99.9959%[9] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意137,761,587股，占比99.9959%[11] 律师意见 - 北京大成律师事务所认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[12]

人事变动 - 公司2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，同意聘任李荟为财务总监[1] - 李荟任期自会议通过至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李荟1990年生，研究生学历，曾任成本会计等职[3] - 李荟未持股，无关联关系，无处罚及犯罪情况，任职资格合规[3]

人事变动 - 原非独立董事林芳因个人家庭原因辞职[1] - 补选张洁琴为第五届董事会非独立董事[1] 人员信息 - 张洁琴1987年生，本科，曾任天健项目经理等职[3] - 张洁琴现任广东南海财务副经理，无公司股份[3][4] - 张洁琴与控股股东有关联，任职资格合规[4] 会议情况 - 2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年6月27日17:30召开[2] - 会议通知于2024年6月25日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议以记名投票通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 续聘审计机构为中兴华会计师事务所[3] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[3]

人事变动 - 聘任李荟女士为副总经理、财务总监，年薪37.8万元/年[4] - 拟补选张洁琴女士为非独立董事候选人[6] 审计安排 - 继续聘请中兴华会计师事务所，审计费55万元与2023年一致[7] 会议安排 - 2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会[7]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月15日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年7月9日[3] 会议审议 - 审议补选非独立董事、续聘审计机构等提案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年7月12日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏常熟碧溪新区迎宾路8号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"350342"，简称"天银投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月15日[16][17] 联系信息 - 会议联系电话0512 - 52690818，传真0512 - 52691888[12]