人事变动 - 原非独立董事林芳因个人家庭原因辞职[1] - 补选张洁琴为第五届董事会非独立董事[1] 人员信息 - 张洁琴1987年生，本科，曾任天健项目经理等职[3] - 张洁琴现任广东南海财务副经理，无公司股份[3][4] - 张洁琴与控股股东有关联，任职资格合规[4] 会议情况 - 2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议[1]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月15日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年7月9日[3] 会议审议 - 审议补选非独立董事、续聘审计机构等提案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年7月12日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏常熟碧溪新区迎宾路8号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"350342"，简称"天银投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月15日[16][17] 联系信息 - 会议联系电话0512 - 52690818，传真0512 - 52691888[12]

人事变动 - 聘任李荟女士为副总经理、财务总监，年薪37.8万元/年[4] - 拟补选张洁琴女士为非独立董事候选人[6] 审计安排 - 继续聘请中兴华会计师事务所，审计费55万元与2023年一致[7] 会议安排 - 2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会[7]

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-039 常熟市天银机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所事项符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 1、基本信息 （1）总体信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

股份转让 - 天恒投资向澜海瑞兴转让1.232亿股非限售流通A股，占公司股本28.5225%[1] 业绩对赌 - 原约定2019 - 2021年经审计净利润分别不低于1.5亿、1.65亿、1.815亿元[4] - 调整为2019、2021、2022年经审计净利润分别不低于1.5亿、1.65亿、1.815亿元[4] - 2019 - 2025年7个会计年度经审计净利润合计达4.965亿元[4] - 未达4.965亿元需支付差额补偿款[4] - 逾期支付补偿款按每日万分之三付违约金[5] - 2019 - 2024年累计经审计净利润达或超4.965亿，业绩对赌提前结束[6] 持股要求 - 至2023年12月31日，丙方持股不少于总股本5%[8] - 至2024年12月31日，丙方持股不少于总股本2.5%[8] - 至2026年4月30日，丙方持股不少于总股本1.5%[8] 业务布局 - 公司计划在南海本地布局新业务板块[10] 协议说明 - 补充协议（二）基于不可抗力调整，不损害公司及中小股东利益[11]

人员变动 - 公司董事、副总经理、财务总监林芳因个人家庭原因辞职[1] - 林芳原定任期至2025年8月30日[2] - 林芳辞职报告自送达董事会生效，不再担任公司及子公司职务[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事、财务总监聘任工作[1] 股份情况 - 截至公告披露日，林芳及其直系亲属未持有公司股份[2] - 林芳不存在股份锁定及未履行承诺事项[2]

新产品和新技术研发 - 公司获保护器自动提取释放装置发明专利[2] - 专利号ZL201910831799.1，申请于2019年9月4日[2] - 专利已应用于公司生产装配流水线[3]

股东股份情况 - 天恒投资解除质押200万股，占所持股份26.82%，占总股本0.47%[1] - 天恒投资持股7458149股，比例1.75%，累计质押0[4] - 赵云文持股9710504股，比例2.28%，累计质押0[4] - 恒泰投资持股203065股，比例0.05%，累计质押0[4] - 三位股东合计持股17371718股，比例4.08%，累计质押0[4] 公司股本情况 - 公司总股本为425035113股[4]

股价情况 - 2024年5月30 - 31日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项[4] 业绩数据 - 2023年度营收104,128.41万元，同比增24.07%[7] - 2024年Q1营收18,622.56万元，同比减14.62%[7] - 2024年Q1净利润378.04万元，同比减78.74%[7]

股东股份情况 - 天恒投资解除冻结200万股，占所持21.60%，占总股本0.47%[1] - 天恒投资持股9258149股，比例2.18%[3] - 赵云文持股9710504股，比例2.28%[3] - 常熟市恒泰投资持股203065股，比例0.05%[4] - 上述股东及其一致行动人合计持股19171718股，比例4.51%[4] 股份冻结情况 - 截至披露日，天恒投资等累计被冻结股份均为0股[3][4] 影响说明 - 天恒投资及其一致行动人股份解冻不影响控制权和经营[5] - 天恒投资及其一致行动人不存在侵害公司利益情形[5]