证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-049 常熟市天银机电股份有限公司 关于解散注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工 大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限 公司（以下简称 "工大雷信"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注 销等相关事宜。 3、法定代表人：邓维波 4、注册资本：10,000万人民币 5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、 销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。 6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦 1017室 7、成立日期：2015年12月28日 8、股权结构： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规， 本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 2024 年半年 度占用累计 | 年半年 2024 | 2024年半 年度偿还 | 年半 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | | 度占用资金 | | 年末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额（不 | 的利息 | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 含利息） | | 额 | | | | | 上市公司的 | 北京华清瑞达 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,599.67 | | 69.64 | 51.3 | 3,618.01 | 借款 | 非经营性 | | 子公司及其 | 科技有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 附属企业 | 上海讯析电子 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为505,562,395.56元，同比增长8.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为33,347,300.77元，同比下降3.98%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,125,846.87元，同比下降3.16%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为8,161,027.62元，同比下降87.85%[16] - 总资产为2,204,230,557.01元，同比增长1.93%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,514,184,087.87元，同比下降0.60%[17] - 报告期内，公司实现营业总收入50,556.24万元，较上年同期增长8.08%[96] - 报告期内，公司实现利润总额3,666.19万元，较上年同期下降10.12%[96] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,334.73万元，较上年同期下降3.98%[96] - 报告期内，公司冰箱压缩机零配件业务实现营业收入34,074.45万元，同比上升26.33%[97] - 报告期内，公司冰箱压缩机零配件业务外销收入达1,818.79万元，同比增长17.27%，外销收入占比为5.32%[97] - 报告期内，公司雷达与航天电子业务实现营业收入16,481.79万元，同比下降16.77%[97] - 公司营业收入为505,562,395.56元，同比增长8.08%[99] - 营业成本为389,236,447.28元，同比增长12.63%[99] - 销售费用为9,512,049.11元，同比下降12.63%[99] - 管理费用为31,822,912.46元，同比增长2.36%[99] - 财务费用为182,730.29元，同比增长113.99%，主要由于汇兑收益同比减少所致[99] - 其他收益为2,386,321.97元，同比增长148.45%，主要系本期增值税加计抵减所致[99] - 所得税费用为2,755,772.19元，同比下降53.79%[99] - 研发投入为37,616,646.13元，同比下降5.63%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为8,161,027.62元，同比下降87.85%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增长所致[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,903,838.30元，同比增长21.54%[99] 产品与技术 - 公司发明的无功耗起动器节能效果非常明显，拥有多项国内外发明专利，是压缩机用无功耗电子式起动器行业标准起草单位之一[26] - 公司是目前国内外可规模化生产和销售无功耗类起动器的领先企业，也是国内冰箱压缩机起动器生产厂商中具有较强竞争实力的企业之一[26] - 公司是目前国内外较为稳定的吸气消音器供应商之一[26] - 公司已经成功开发出在技术上处于国际领先地位的变频冰箱控制系统，其核心技术——变频控制程序完全由公司自主研发，在软件算法方面具有较高水平[27] - 无功耗起动器通过特殊电路设计，启动完成后自动切断压缩机副绕组回路，比普通PTC起动器更加安全、节能，可提高压缩机COP值[31][32] - 重锤式起动器通过电磁感应原理，在压缩机起动瞬间使得触点闭合，接通副绕组回路使压缩机起动，启动完成后，触点自动断开，适用于商用场合，且均具备防爆认证[33] - 低功耗起动器通过巧妙使用两个PTC热敏电阻和晶闸管实现的一种起动器，当其完成起动功能后，在压缩机运行时能将起动器的功耗降低到一个较低的水平，市场应用广泛[34][35] - PTC起动器是一种安全可靠的无触点继电器，寿命可达20万次以上，具有灵敏度高、质量稳定、无机械和电噪声等显著特点[36][37] - 无功耗起动保护器利用双向晶闸管作为开关元件，和PTC起动器一样具有无触点的特性，设计先进，性能稳定，是无功耗的显著优点，是压缩机用起动器的最新一代产品[39][40] - 家用小功率压缩机吸气消音器通过吸气消音器的消声管道及容积来调整消弱气流冲击，把噪音降低至35分贝以下，通过回流气压可提升压缩机工作效率，从而达到静音、降低功耗等目的[50] - 公司成功开发出拥有自主知识产权的冰箱变频控制系统，技术处于国际领先地位[67] 行业数据 - 家用小功率压缩机吸气消音器通过吸气消音器的消声管道及容积来调整消弱气流冲击，把噪音降低至35分贝以下，通过回流气压可提升压缩机工作效率，从而达到静音、降低功耗等目的[50] - 家用电冰箱2024年1-6月累计产量为5,051万台，同比增长6.59%[64] - 家用冷柜2024年1-6月累计产量为1,346.3万台，同比增长12.00%[65] - 全封活塞压缩机2024年1-6月累计销量为14,777万台，同比增长17.18%[65] 研发与创新 - 公司恒星敏感器产能达2,000台套/年，在国内商业卫星市场占据优势地位[76] - 公司超宽带信号采集记录与回放仪最高采样率10GS/s，实时分析带宽达1GHz[78] - 公司雷达目标模拟器采用数字射频存储（DRFM）实现方案，复现目标回波信号[77] - 公司纳型某型号恒星敏感器具有亚角秒级精度，动态性能20度每秒，太阳光抑制能力15度角[80] - 公司雷达射频仿真系统在国内较早开展雷达信号重构技术研究，技术指标处于国内领先水平[72] - 公司超宽带实时频谱分析与捕获系统在高速记录、实时频谱分析带宽等关键指标居行业领先地位[74] 专利与知识产权 - 公司本部拥有国内外专利179项，其中国内专利164项（发明专利85项，实用新型专利74项，外观设计专利5项），国外专利15项[88] - 下属子公司拥有国内专利80项（其中发明专利36项，实用新型专利44项）[90] 风险与挑战 - 公司面临成本上升风险，受原材料价格波动和人工成本增加影响[138] 管理与战略 - 公司加强供应链管理，优化采购策略，推动生产自动化和智能化升级，加强成本控制和预算管理[138] - 公司建立成熟的技术平台，实现不同产品间软硬件模块的通用化，有利于迭代式研发和新产品快速衍生[137] - 公司积极寻求与上游供应商的战略合作，以增强议价能力[139] - 公司重视人才招聘和激励机制，提高员工福利待遇和培训机会，加强企业文化建设，推行员工职业生涯规划[140] 社会责任与合规 - 公司严格遵守环境保护相关法律、法规，报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[163] - 公司重视履行社会责任，包括股东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、社会

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-047 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年8月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年8月4日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘 要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程 序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年8月4日送达董事[2] - 会议于2024年8月14日在江苏省常熟市召开[2] - 应到董事9名，实到9名，无委托出席[2] - 会议由董事长方谷钏主持，监事和高管列席[3] 审议结果 - 审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》[4] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-042 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本 次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会 议。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年7月17日 公司将基于未来可能发生的变化，结合各行 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月15日14:30召开，网络投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表16人，持表决权股份137,767,187股，占比32.4131%[7] 议案表决结果 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意137,761,587股，占比99.9959%[9] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意137,761,587股，占比99.9959%[11] 律师意见 - 北京大成律师事务所认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[12]

会议安排 - 2024年6月27日审议通过召集临时股东大会议案[5] - 2024年6月28日公告召开临时股东大会通知[5] - 2024年7月15日下午14:30股东大会召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席16人，代表股份137,767,187股，占比32.4131%[10][11] - 中小股东12人，代表股份1,202,093股，占比0.2828%[13] 议案审议 - 审议两项议案，同意股数均为137,761,587股，占比99.9959％[14][19]

人事变动 - 公司2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，同意聘任李荟为财务总监[1] - 李荟任期自会议通过至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李荟1990年生，研究生学历，曾任成本会计等职[3] - 李荟未持股，无关联关系，无处罚及犯罪情况，任职资格合规[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年6月27日17:30召开[2] - 会议通知于2024年6月25日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议以记名投票通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 续聘审计机构为中兴华会计师事务所[3] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[3]