新产品和新技术研发 - 公司近日获“一种带外接端子的PTC起动器”等两项发明专利证书[2] - 两项专利为自主研发，相关技术已应用于现有产品[4] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，提高综合竞争力[4]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-026 常熟市天银机电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30 召开；通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董 ...

www.dentons.cn 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie，Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 大成证字[2024]第 075 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所 ...

营业收入及利润 - 公司第一季度营业收入为1.86亿元，同比下降14.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为378万元，同比下降78.74%[5] - 2024年第一季度，常熟市天银机电股份有限公司营业总收入为18.62亿元，较上期下降14.6%[32] - 2024年第一季度，公司营业总成本为18.51亿元，较上期下降7.9%[32] - 2024年第一季度，公司营业利润为3.17亿元，较上期下降84.8%[33] - 2024年第一季度，公司净利润为3.95亿元，较上期下降77.6%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，同比下降141.48%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系本期结算前期采购款及战略储备调整采购支出增加所致[21] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，较上期下降140.9%[35] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，较上期下降173.6%[35] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上期下降130.9%[36] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,423,920,318.97元，非流动资产合计为733,186,186.39元[30] - 公司流动负债合计为605,157,000.62元，非流动负债合计为13,448,126.54元[30] - 公司资产总计为2,157,106,505.36元，负债合计为618,605,127.16元，所有者权益为1,538,501,378.20元[30] 其他股东信息 - 公司股东持股情况中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业持有123,200,000股人民币普通股[24] - 公司控股股东为澜海瑞兴股权投资合伙企业，与广东南海产业集团有限公司存在关联关系[25] - 公司股东锦州北发投资有限责任公司持有2,600,000股股份，张轩铭持有1,604,282股股份[26] - 股东赵云文解除限售股数为1,500,000股，持股数量为7,282,878股[27] - 股东苏卫国解除限售股数为0股，持股数量为3,750股[28]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-024 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知于2024年4月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银 机电股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委 员会第九次会议审议通过。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二 ...

常熟市天银机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律规定，以及《常熟市天银机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管 理，规范公司财务工作，保证财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业会计准则》《会计基础工作规范》等有关法律法规、行政法规、部门规章 和规范性文件及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司），参 股公司可参照执行。子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则并报 公司财务部门备案。 常熟市天银机电股份有限公司 第三条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规 定、办法和操作细则的基本依据。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人，对公司的财务 ...

二、会议审议情况 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-025 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第九次会议于2024年4月25日下午14:00在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月 15日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 常熟市天银机电股份有限公司监事会 2024年4月25日 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年第一季度报告> 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票行为的申报、披 露、监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、 法规、规范性文件，以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-021 常熟市天银机电股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 1、会议召开时间：2024 年 04 月 22 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会 议问题 征集 ：投 资者可 于 2024 年 04 月 22 日 前访 问网址 https://eseb.cn/1dE2xlI79rG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 12 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 22 日（星期一）1 ...