股东会投票规则 - 召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 同一股份重复投票以现场表决结果为准[4] - 股东对总议案投票视为对部分议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[14] 网络投票安排 - 应在股东会通知次日申请开通，股权登记次日完成复核[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 深交所交易系统投票时间为股东会交易时间[8] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[11] 结果统计与查询 - 合并统计各投票方式结果后公布[15] - 投资者次日可在营业部查询交易系统投票结果[15] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[19][20]

突发事件处理制度 常熟市天银机电股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强常熟市天银机电股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发 事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《中华人民共和国突 发事件应对法》以及本公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指，突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重 影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合 的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为 严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不 限于： P A 1 G E 1 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《常熟市 天银机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事长担任。 如董事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的过半数选举产 生和罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 1 第七条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报。 独立董事如要求公司安排对有关重大问题的实地考察，公司应给予合理安排。 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应 予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一条 为了进一步提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关 ...

管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理决策与执行机构[6] - 董事会秘书为工作负责人，证券部为职能部门[6] - 审计委员会是监督机构[7] 管理原则与目的 - 遵循平等性、合规性、主动性、诚实守信原则[9][11] - 目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[12] 沟通与服务 - 服务对象包括投资者、媒体等相关机构[13] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[14] - 通过多种渠道沟通并建立重大事件沟通机制[15] 工作职责与培训 - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[16] - 定期对相关人员进行系统培训[8] 信息披露 - 包括法定与非法定披露[20][21] 股东会与活动 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[22] 活动开展 - 通过新媒体等开展活动，网站设“投资者关系”专栏[23] 信息刊登 - 避免在网站刊登传媒和分析师报告[23] 义务履行 - 及时、公平履行信息披露义务[24] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，年度报告后开业绩说明会[24][25] 活动记录 - 活动结束后两个交易日内编制活动记录表并刊载[26] 参观费用 - 投资者现场参观公司费用自行解决[28] 平台交流 - 通过互动易平台交流并及时处理信息[28][29] 顾问聘请 - 必要时聘请专业顾问，注意相关事项[30] 报酬支付 - 尽量现金支付顾问报酬，避免委托发表报告[30] 报告处理 - 避免引用或分发分析师报告，可为考察提供便利[31] 档案制度 - 活动建立档案制度，保存不少于三年[31][32] 信息刊登媒体 - 以符合条件的创业板媒体刊登信息[32] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修改，通过之日起实施[34][35] 发布信息 - 文件由常熟市天银机电股份有限公司董事会于2025年12月发布[36]

投诉责任与渠道 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] - 投诉受理渠道包括电话、信函等[4] 投诉处理安排 - 董事会秘书分管，证券部处理投诉[4] - 15日内决定是否受理投诉[8] - 应受理七类涉及投资者权益投诉[9] 处理时限与资料保存 - 可现场处理的立即处理，否则60日内办结[9] - 复杂情况延期不超30日[9] - 工作记录和资料保存不少于两年[12] 特殊情况处理与制度生效 - 发生非正常上访启动维稳预案并报告[12] - 制度自董事会决议通过生效实施[15]

募集资金存放管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[4] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 支取通知与项目论证 - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[6] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免特定程序[11] - 节余资金达项目净额10%且高于1000万元需股东会审议[11] 资金使用规定 - 用作特定事项需董事会审议并经保荐机构同意[10] - 变更用途及使用节余资金达标准需股东会审议[11] 资金置换与补充 - 公司可在六个月内以募集资金置换自筹资金[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[13] 投资计划调整 - 实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 检查与报告 - 保荐机构至少每半年现场检查，年度出具专项核查报告[22] - 公司董事会每半年度核查项目进展并披露报告[19] 其他规定 - 闲置资金补充到期应归还，无法归还需提前公告[14] - 公司应明确超募资金使用计划[15] - 超审议额度等严重时视为擅自改变用途[16] - 变更为合资经营应控股确保控制[17]

决策权限 - 1亿以下（含）投资项目由总经理会议审议报董事会备案，以上报董事会或股东大会批准[5] - 100万以下（含）及连续十二个月内累计1亿以下（含）非投资类合同由总经理批准[5] - 1亿以下（含）非投资类采购、销售合同由总经理批准[5] - 1000万以下（含）公司资产出售、处置由总经理批准[5] - 1000万以下（含）子公司间资金往来及计息方式由总经理批准[5] 会议决议 - 总经理会议决议须经全体正副总经理表决权1/2以上同意且总经理未反对通过[15] 报告提交 - 每月结束15日内提交上月财务报告、资金运用情况[18] - 每季度结束15日内提交上季度300万以上重大合同签订与执行情况[18] - 半年及年度结束20日内提交业务经营情况回顾与总结[18] 细则规定 - 细则由总经理制订、董事会审批，修改须经董事会批准[24] 公司信息 - 公司为常熟市天银机电股份有限公司[27] - 时间为2025年12月[27]

常熟市天银机电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或 者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名下一届董事会的董事候选人； 股东提名的董事候选人，由董事会提名委员会进行资格审查，通过后提交股 东会选举。 股东会就选举董事进行表决时，如拟选任董事的人数多于一人，应当实行累 积投票制。 第 1 页 第五条 股东提名董事（含独立董事）时，应当在股东会召开前，将提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会，董事（含独立董事） 的最终候选人由董事会确定，董事会负责对候选人资格进行审查。股东会不得选 举未经任职资格审查的候选人出任董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常熟市天银机电股份有限公司法人治理结构、维护中 小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《常 熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集会议，定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知[8] - 定期会议变更通知需提前3日发出[11] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 非现场方式按特定方式计算出席人数并表决[17] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[20] - 表决实行一人一票、书面记名投票[22] - 提案通过须全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25] 提案相关规定 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[27] 决议备案与公告 - 董事会秘书2个交易日内将决议报送证券交易所备案[33] - 决议公告应包含会议通知、召开情况、表决票数等内容[33] 会议档案与决议实施 - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[37][38] - 董事长可授权检查决议实施情况，有违决议可要求纠正并提议处罚[39] 其他 - 本规则自股东会审议通过之日起实施，旧规则废止[43] - 公司为常熟市天银机电股份有限公司[44] - 时间涉及2025年12月[45]