常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（沈振山） 各位股东及股东代表： 作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 沈振山严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，履行了独立董事 职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司2024年度的发展状况，于任职期间积极参加公司召开 的相关会议，认真审议议案，并与公司管理层保持充分沟通交流，并对相关事项 发表独立意见，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度本人在职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 沈振山，男，中国国籍，无境外居留权，1951年生，硕士学历。曾任上海酿 造七厂法务、上海市第一律师事务所专职律师。现任上海市傅玄杰律师事务所专 职律师、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李灵辉） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性 作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东的合法利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 李灵辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。曾任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合 伙人。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2023年12月20 日起任本公司独立董事。 二、独立董事年度 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（周梅） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务。在2024年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董 事会和董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 周梅，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，博士研究生学历。曾任徐 州九州职业技术学院经管系教师、江苏建筑职业技术学院经管系教师。现任苏州 工学院商学院教授、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董 ...

天银机电（300342）公告，2024年营业收入10.48亿元，同比增长0.63%。归属于上市公司股东的净利润 9040.74万元，同比增长175.80%。基本每股收益0.2127元/股，同比增长175.88%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利0.65元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-002 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事减持股份计划实施完成的公告 公司董事、总经理赵云文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日披露 了《关于董事减持计划的预披露公告》（公告编码：2024-056）。公司董事、总 经理赵云文先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11 月21日至2025年2月20日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过242.76万股 （占公司总股本比例为0.57%）。 以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的 相关公告。 2025年1月24日，公司收到董事、总经理赵云文先生出具的《关于股份减持 计划实施完成的告知函》，获悉赵云文先生减持计划已实施完成，现将具体情况 公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | | | | | | | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 | | -- ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-057 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议通知于2024年12月12日送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年12月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省 常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情 况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 2、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《信息披 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 1 / 9 常熟市天银机电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制度 第一章 总 则 第一条 为加强对常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票行为的申报、披 露、监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修 订）》（以下简称《董监高持股变动规则》）、《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司 ...

常熟市天银机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上 市公司信息披露的要求和《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—信息披露事务管理》以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、 完整、及时，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明书、 股票上市公告书、收购报告书和发 ...

常熟市天银机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息 。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 1 / 5 由公司董事长任组长， ...