证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-029 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识产 权局授予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | 专利类型 | 专利权人 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制冷压缩机的电 机起动保护器的 | ZL20221105 | 2022 年 | 08 月 | 30 | 2025 年 24 | 06 月 | 发明专利 | 常熟市天银 机电股份有 | 第 8023758 | | | 5534.5 | 日 | | | 日 | | | | 号 | | 接线盒防护装置 | | | | | | | | 限公司 | | 注：专利权自授权公告之日起生效。 发明专利"制冷压缩机的电机起动保护器的接线盒防护装置 ...

控股股东减持计划 - 控股股东澜海瑞兴计划减持公司股份不超过1275.11万股，占公司总股本的3%，其中集中竞价方式减持不超过425.04万股（1%），大宗交易方式减持不超过850.07万股（2%）[1] - 减持原因为经营发展资金需要，减持计划存在时间、价格及实施完成的不确定性，但完成后控股股东及实际控制人不会发生变化[5] 股权变更历史 - 2019年3月澜海瑞兴以9.26元/股受让天恒投资1.23亿股（28.52%），总价款11.4亿元，成为控股股东，佛山市南海区公有资产管理办公室成为实际控制人[1] - 原实控人赵晓东及其一致行动人持股比例从55%降至26.48%，退居第二大股东[1] 业绩承诺调整 - 初始承诺2019-2021年净利润分别不低于1.5亿元、1.65亿元、1.815亿元，后因公共卫生事件及国际局势影响，2020年承诺未达成[2] - 2021年补充协议将承诺期调整为2019年、2021年、2022年，目标值不变[2] 经营业绩波动 - 2022年净利润782.15万元（同比降92.15%），扣非净利润523.64万元（同比降94.34%），主因冰箱压缩机订单下滑及雷达/航天电子业务交付延迟[3] - 2023年营收10.41亿元（同比增24.07%），净利润3277.97万元（同比增319.10%）[3] - 2024年营收10.48亿元（同比增0.63%），净利润9040.74万元（同比增175.80%），但两年净利润总和仍低于2020年1.28亿元水平[3] 子公司清算与高管减持 - 参股公司工大雷信因经营困难于2024年启动清算注销程序，6月已完成注销登记[4] - 董事兼总经理赵云文于2024年5月计划减持105.05万股（0.25%），此前1月已完成上一轮减持[4]

总股本的3%），其中以集中竞价方式减持公司股份不超过425.0351万股（占本公 司总股本比例 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过850.0702万股（占 本公司总股本比例 2.00%） 公司于近日收到控股股东澜海瑞兴发来的《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企 业（有限合伙）股份减持告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 部为无限售条件流通股），占公司总股本的比例为28.99%。 二、本次减持计划的主要内容 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-028 常熟市天银机电股份有限公司 公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"天银机电"）的控股 股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"澜海瑞兴"）， 持有公司股份12,320万股，占公司总股本比例为28.99%，计划在本公告披露之日 起15个交易日后的3个月内（即2025年7月17 ...

股东情况 - 控股股东澜海瑞兴持股12320万股，占总股本28.99%[2] 减持计划 - 2025年7月17日至10月16日拟减持不超1275.1053万股，占总股本3%[2][3] - 集中竞价减持不超425.0351万股，占总股本1.00%[2][3] - 大宗交易减持不超850.0702万股，占总股本2.00%[2][3] 减持说明 - 减持因经营发展资金需要，股份来源协议转让[3] - 减持价格依市场价格确定[4] - 减持不导致公司控制权变化，符合法规[5]

天银机电控股股东减持计划 - 控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业计划减持不超过1275 1053万股 占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 减持时间为2025年7月17日至2025年10月16日 [1] - 减持原因为经营发展资金需要 股份来源为协议转让 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-027 常熟市天银机电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：现场会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开；通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董 ...

关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie，Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 140 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-026 常熟市天银机电股份有限公司 关于参股公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销参股公司情况概述 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工 大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限 公司（以下简称 "工大雷信"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注 销等相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网上刊登的《关 于解散注销参股公司的公告》（公告编号：2024-049）。 二、注销进展情况 近日，公司收到参股公司工大雷信发来的哈尔滨市南岗区市场监督管理局出 具的《登记通知书》，工大雷信已按照相关程序完成注销登记手续。 本次注销参股公司不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会 对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 特此 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-024 2025年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合 伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名张裕烽先生作 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 张裕烽先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的 情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担 任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的处罚和惩戒。（张裕烽先生简历详见附件） 常熟市天银机电股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-025 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2025 年 6 月 5 日召开 的第五届董事会第二十次会议审议通过，定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 公司 2025 年第一次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 开始 （2） 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...