证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-023 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议通知于2025年6月3日向各位董事送达。 2、本次董事会于2025年6月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、李灵辉先生、周梅女士以通讯方式参加本次会议），无 委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 董事会同意将本议案提交公司股东会审议。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时 股东会会议的议案》 经审议，董事会同意于2025年6月23日（星期一）下午15：00在常熟市天银 机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络 ...

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，天银机电报收于15.38元，较上周的16.4元下跌6.22% [1] - 5月21日盘中最高价报16.85元，5月23日盘中最低价报15.37元 [1] - 当前最新总市值65.37亿元，在家电零部件板块市值排名10/31，在两市A股市值排名2291/5148 [1] 公司公告 - 董事赵云文计划减持不超过1050500股，占公司总股本的0.25% [1] - 赵云文直接持有公司股份7283000股，占公司总股本比例1.71% [1] - 减持原因系自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行前发行的股份及通过二级市场增持的股份 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，价格区间根据减持时市场价格确定 [1] - 减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1]

股东减持计划 - 公司董事、总经理赵云文直接持有公司股份7283万股，占公司总股本比例1.71% [1] - 赵云文计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间通过集中竞价方式减持不超过10505万股，占公司总股本的0.25% [1] - 减持期间如遇窗口期限制将停止减持，若公司有送股或转增股本等事项，减持数量将相应调整 [2] 股东承诺履行情况 - 赵云文在公司IPO时承诺上市后36个月内不转让股份，锁定期满后每年转让不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让股份 [2] - 截至公告日，赵云文严格履行了相关承诺，本次减持计划与已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形 [2] 减持计划影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [3]

常熟市天银机电股份有限公司 关于董事减持计划的预披露公告 股东赵云文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、总经理赵云 文先生直接持有公司股份728.3万股（占本公司总股本比例1.71%），计划自本 公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月17日至2025年9月16日） 通过集中竞价方式减持本公司股份不超过105.05万股（占公司总股本的0.25%）。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-022 公司于近日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进 行（即2025年6月17日至2025年9月16日）。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制， 则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。 1、股东的名 ...

公司高管减持计划 - 公司董事、总经理赵云文计划通过集中竞价方式减持不超过105.05万股，占公司总股本的0.25% [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 赵云文目前持有公司728.3万股，占总股本的1.71% [1]

市场动态 - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.65%，标普500指数涨0.41%，纳指跌0.18% [1] - 大型科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，特斯拉跌超1%，苹果、英伟达、谷歌小幅下跌 [1] - 中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.37%，阿里巴巴、文远知行跌逾7%，京东、百度、蔚来跌逾3% [1] - 国际金价反弹，现货黄金涨1.98%报3239.63美元/盎司，COMEX黄金期货涨1.74%报3243.9美元/盎司 [1] - 国际油价大幅走低，美油主力合约收跌2.31%报61.69美元/桶，布伦特原油主力合约跌2.27%报64.59美元/桶 [1] - 欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.72%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时100指数涨0.57% [1] 工业母机产业 - 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，聚焦推动工业母机产业高质量发展 [2] - 会议强调发挥新型举国体制优势，聚焦关键核心技术和共性技术，加强自主创新 [2] - 提出要避免"内卷式"竞争、同质化发展，发挥领军企业带动作用，建立紧密的产学研用合作关系 [2] - 我国工业母机产业规模全球第一，但高端数控系统70%左右仍依赖进口 [3] - 概念股包括华中数控、东土科技、昊志机电等 [3] 智能仿真技术 - 西安工业大学团队发布基于DeepSeek的智能仿真想定新范式，实现AI自动生成仿真方案 [3] - 传统需要48小时编排的任务，AI仅需48秒即可重构出1万种可能方案 [3] - 全球2025年军用仿真投入经费总额预计达150.07亿美元 [4] - 我国仿真技术渗透率逐步提升，2027年行业市场规模上限有望达302.5亿元 [4] - 概念股包括天银机电、华力创通、华如科技等 [4] 太空算力 - 我国首个整轨互联的太空计算星座进入组网阶段，搭载80亿参数天基模型 [5] - 单星最高算力达744TOPS，首发星座整体算力5POPS，星间激光通信速率100Gbps [5] - "星算计划"旨在建设覆盖全球的天地一体化算力网络，实现"天地协同" [5] - 概念股包括上海瀚讯、天银机电、航宇微等 [5] 股东减持 - 航新科技原控股股东拟减持不超过736.29万股，占总股本3% [6] - 银河磁体董事兼总经理拟减持不超过255万股，占总股本0.79% [6] - 绿盟科技股东网安基金拟减持不超过2397.93万股，占总股本3% [6] - 金凯生科股东蓝区基金拟减持不超过361.2万股，占总股本3% [6] - 皇马科技股东拟减持不超过626万股，占总股本1.06% [6] - 德林海股东拟减持不超过339万股，占总股本3% [7] - 维业股份两股东拟各减持不超过208万股，各占总股本1% [7]

利润分配 - 2024年度以425,035,113股为基数，每10股派现金0.65元（含税），共派27,627,282.35元（含税）[1] 派息细则 - 深股通等每10股派0.585元（含税）[4] - 持股1个月内每10股补缴0.13元[4] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.065元[4] - 持股超1年不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 除权除息日为2025年5月16日[4] - 现金红利于2025年5月16日划入账户[6] 咨询信息 - 咨询地址为江苏苏州常熟碧溪新区迎宾路8号证券部办公室[7] - 咨询电话0512 - 52690818，传真0512 - 52691888[7]

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-020 常熟市天银机电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 召开；通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董事会 5、会 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie，Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 年 度 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 063 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称 ...

公司业绩表现 - 2024年公司营业收入10.48亿元（+0.63%），归母净利润0.90亿元（+175.80%），扣非归母净利润0.71亿元（+126.87%），毛利率23.74%（+0.63pcts），净利率8.75%（+5.51pcts）[2] - 2024Q4归母净利润0.35亿元（同比增加0.45亿元），实现扭亏为盈，主要系产品创新迭代、市场开拓、降本增效及资产减值损失减少0.24亿元、投资收益0.23亿元（处置参股公司工大雷信）[3] - 经营性现金流净额0.96亿元（-46.59%），存货4.41亿元（+6.64%），存货周转天数192.50天（去年同期216.29天）[5] 冰箱压缩机零配件板块 - 2024年销售量3.37亿只（+4.56%），生产量3.73亿只（+5.74%），营业收入6.40亿元（+16.44%），毛利率18.98%（+0.42pcts），占总收入比例61.11%[3] - 收入增速显著大于销量增速，反映产品价值量提升，国内销售收入为主要来源[3] 雷达与航天电子板块 - 2024年营业收入4.07亿元（-17.07%），销售量1346套（+60.62%），毛利率31.23%（+1.08pcts），受"十四五"规划中期调整和行业人事调整影响订单延后[4] - 雷达仿真及测试业务（华清瑞达）营业收入3.09亿元（-22.02%），净利润2005.81万元（-49.59%），覆盖雷达产业链上中下游[6] - 超宽带信号应用业务（讯析科技）面向国防军工领域，在低轨卫星互联网和低空领域研发新产品[6] - 人造卫星姿态控制系统（天银星际）营业收入2550.75万元（+40.10%），净利润401.34万元（+39.50%），恒星敏感器在轨运营超550台/套，应用于"千帆星座"[7] 研发与运营效率 - 2024年三费费率7.90%（-0.10pcts），财务费用-76.18万元（同比减少234.59万元）[4] - 研发投入8045.80万元（+0.67%），研发人员390人（+13.04%），多个项目进入小试、中试阶段[4] 行业与业务展望 - 军工行业进入上行周期叠加卫星互联网建设加速，雷达与航天电子板块有望提速[5] - "以旧换新"政策持续下，冰箱压缩机零配件业务将保持稳定[7] - 预计2025-2027年营业收入分别为11.72亿元、13.15亿元、14.80亿元，归母净利润分别为1.00亿元、1.12亿元、1.25亿元[8]