众环审字(2025)1100119号 湖南华民控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100119 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华民股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南华民控股集团股份有限公司于 20 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100178号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1100178 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100118号 审 计 报 告 众环审字(2025)1100118号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华民股份公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华民股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100176号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100176 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是华民股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满，保荐机 构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法 规的要求，出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | -- ...

持续督导 2024 年定期现场检查报告 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：华民股份（300345） 保荐代表人姓名：谢静亮 联系电话：025-52665393 保荐代表人姓名：施卫东 联系电话：025-52665393 现场检查人员姓名：谢静亮、施卫东、周鹏 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 11 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 事会的会议文件和公告文件；实地察看公司主要管理场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ 7.公司控股股东或者实际 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3432元下降至2024年的-0.5152元，同比下降50.12% [1] - 每股净资产从2023年的1.51元下降至2024年的1.03元，同比下降31.79% [1] - 每股公积金从2023年的1.25元微增至2024年的1.27元，同比增长1.6% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.76元下降至2024年的-1.28元，同比下降68.42% [1] - 营业收入从2023年的11.75亿元下降至2024年的10.32亿元，同比下降12.17% [1] - 净利润从2023年的-1.98亿元下降至2024年的-2.98亿元，同比下降50.51% [1] - 净资产收益率从2023年的-21.95%下降至2024年的-40.98%，同比下降86.7% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18153.11万股，占流通股比40.95%，较上期减少328.64万股 [2] - 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司为第一大股东，持有8825.91万股，占总股本19.91%，持股数量未变 [3] - 关海果持股1921.48万股，占总股本4.33%，较上期增加131.45万股 [3] - 朱明楚持股1598.30万股，占总股本3.61%，持股数量未变 [3] - 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金新进前十大股东，持有1008.37万股，占总股本2.27% [3] - 王涛持股576.76万股，占总股本1.30%，较上期减少118.15万股 [3] - 符真持股522.47万股，占总股本1.18%，较上期减少78.65万股 [3] - 华夏行业景气混合退出前十大股东，上期持有1288.24万股，占总股本2.90% [3]

湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘彬先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年任职期间认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，对于相关 议题，本人认真审议并保持与管理层的充分沟通，本着勤勉尽责的态度积极参加 董事会并认真审阅会议材料，积极参与讨论并提出合理建议。 公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履 行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加 的 2024 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，就公司现任独立董事邓鹏先生、 贾锐先生和潘彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南华民控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "上市公司"）和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《湖南华民控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 湖南华民控股集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、高 级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。股东会应当在《公司法》和《 ...