民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）132,000,000股，每股发行价为人民币4.16元，共募 集资金人民币549,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）011号 湖南华民控股集团股份有限公司 公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生、潘彬先生以及报告期内离任独立董事王 锡谷先生、喻凯先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，现 任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事 出具的《独立董事 2023 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.31亿元，同比增长18.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4709.32万元，同比下降957.56%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比增长53.91%[2] - 总资产为27.37亿元，同比增长11.88%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.31亿元，同比下降4.98%[2] - 存货较年初增加61.81%，主要系采购原材料及辅料增加[3] - 研发费用较上年同期增加291.36%，主要系光伏业务加大研发项目投入[6] - 财务费用较上年同期增加2665.69%，主要系新增银行贷款及未确认融资费用摊销[6] - 资产减值损失较上年同期增加4831.87%，主要系计提的存货跌价准备增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加53.91%，主要系购买商品支付的现金减少[8] - 公司2024年第一季度营业收入为230,941,119.25元，同比增长18.9%[18] - 营业成本为238,035,738.40元，同比增长47.8%[18] - 净利润为-59,247,070.02元，去年同期为5,968,641.87元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-47,093,238.87元，去年同期为5,491,519.36元[19] - 基本每股收益为-0.0815元，去年同期为0.0095元[19] - 流动资产合计为1,154,839,583.80元，同比增长0.1%[17] - 非流动资产合计为1,581,777,590.78元，同比增长22.4%[17] - 流动负债合计为1,382,133,933.80元，同比增长13.2%[17] - 非流动负债合计为556,042,171.28元，同比增长49.9%[18] - 所有者权益合计为798,441,069.50元，同比下降6.5%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为118,938,362.46元，同比增长40.95%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-122,724,349.12元，同比改善54.02%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,341,101.38元，同比改善95.98%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为73,355,422.22元，同比增长24.20%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-54,577,509.52元，同比改善83.96%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为42,134,151.75元，同比减少81.34%[21] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为40,306,032.09元，同比增长117.64%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,829,685.91元，同比增长14.87%[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,347,558.96元，同比减少95.97%[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为119,214,750.00元，同比增长98.69%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,157[9] - 欧阳少红持股比例为22.84%，持股数量为132,000,000股，质押97,000,000股[9] - 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司持股比例为15.27%，持股数量为88,259,100股，质押88,259,100股[9] - 公司前10名股东中，欧阳少红直接持有湖南建湘晖鸿产业投资有限公司100%股权[9] - 公司前10名股东中，朱明楚及其亲属合计持有上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋15号私募证券投资基金100%权益[9] - 公司前10名股东中，符真为关海果之母，陈文妍为关海果之妻，关海果、符真、陈文妍为一致行动人[9] 项目与合作 - 鸿晖新能源“年产10GW异质结电池专用硅片项目”一期和鸿新新能源“高效N型单晶硅棒、硅片项目”二期相继点火投产[12] - 公司与安徽壹石通材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，联合开展人工合成高纯石英砂的研究[14] - 鸿新新能源科技（云南）有限公司投资设立全资子公司大理鸿新太阳能科技有限公司和大理鸿新电子材料有限公司，注册资本分别为10,000万元和5,000万元[15] 资产与负债 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为287,511,937.38元，期初余额为325,890,317.55元[16]

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为有效开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南华民控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的规范性、完整性以 及实施的有效性进行了自查，在此基础上对公司内部控制制度的建立和运行有效 性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 贾锐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，现任科研机构研究 员。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家。承担了国家和省部级的 多项重大项目，发表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇，获得国家授权发明专利 36 项， 2023 年 4 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，本人对独立性情况进行了自查 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十一日 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，就公司在任独立董事邓鹏先 生、贾锐先生和潘彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）022号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于剩余预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 剩余预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 20 人，可行 权的期权数量为 47.00 万份，占目前公司总股本比例为 0.08%。行权价格为 6.90 元/份，行权模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另 行公告，敬请投资者注意。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于剩 余预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）017号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 三、应对措施 2024 年，公司将采取行稳致远、修炼内功、防范风险的发展理念，坚持以 光伏新能源为主、以传统耐磨、PIP 业务为辅的发展战略，通过采取客观研判市 场、推进降本增效、提升投融资能力、加强技术创新、健全和优化产供销体系等 1 湖南华民控股集团股份有限公司 经营策略，以增强市场竞争力。 一、概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年合并财务报表未分配利润为 -439,492,716.87 元，实收股本为 577,595,483.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额 1/3。 二 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：公司对控股子公司鸿新新能源增资暨关联交易事项，有 利于促进公司光伏业务发展，激发企业内生动力，遵循了公平、合理、公正的原 则。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大不利影响， 且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东，尤其是中小股东利益 的情形。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议决议 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事 邓鹏先生召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。 与会独立董事对会议的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次 专门会议形 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行独立行使监事会的监督职权与职责，积极开展相关工作，列席董 事会和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规 范化运作。具体如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | | | | | | | 审议内容 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | ...