民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份使用闲置自有资金进行 现金管理事项进行了核查，核查情况如下： （四）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 1 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 （二）投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续12个月内最高余额不超过人民币10,000.00万元。 （三）投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）028号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行独立行使监事会的监督职权与职责，积极开展相关工作，列席董 事会和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规 范化运作。具体如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | | | | | | | 审议内容 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）012号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电 话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）023号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于剩余预留授予股票期权第一个行权期可 行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）剩余预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）022号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于剩余预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 剩余预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 20 人，可行 权的期权数量为 47.00 万份，占目前公司总股本比例为 0.08%。行权价格为 6.90 元/份，行权模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另 行公告，敬请投资者注意。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于剩 余预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）011号 湖南华民控股集团股份有限公司 公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生、潘彬先生以及报告期内离任独立董事王 锡谷先生、喻凯先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，现 任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事 出具的《独立董事 2023 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）008号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授 信额度。为保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司同意为全资子公司及控股 子公司提供累计不超过人民币 130,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担 保的公告》（公告编号（2023）038 号）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司宣城梅园路 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）007 号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展暨签署租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会 议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外投资建设 高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的议案》，并在投资协议的原则框架下签署了相 关代建回购协议，约定项目用地及合作模式采取"代建-租赁-回购"模式，其中 资金占用费以双方签订租赁合同并支付租金的形式进行支付。具体内容详见公司 于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 11 月 04 日在巨潮资讯网披露 的相关公告。 二、对外投资事项进展情况 鸿新新能源与祥云经开新能科技有限公司（以下简称"经开新能"）于近日 签署了《云南祥云经开区标准厂房租赁合同 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）006号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议生效条件：自双方代表签字且加盖公章之日起生效。 2、协议的风险及不确定性：（1）本协议的签署，是双方基于合作意向达成 的框架性约定，在后期协议履行实施过程中，可能面临市场环境变化等不利因素， 致使协议双方的合作进程受到负面影响，在具体合作方向和合作内容上存在偏差， 从而产生协议履行效果不达预期的风险。（2）随着本次战略合作的后续推进， 双方将在本次协议的基础上就具体合作项目或产品另行协商签署协议，实施内容 和进度尚存在不确定性，具体以届时的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资 风险。 3、本协议履行对上市公司经营成果的影响：本协议不涉及具体交易金额， 预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。本次协议的顺利履行，预计将对公司 未来年度经营发展产生积极影响，但具体影响将根据合作的推进和实施情况而定。 一、协议签署概况 为满足高效新型光伏产业 ...