关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核报告 众环专字（2024）1100245号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100245 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华民股份公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华民股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供华民股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，为《关于湖南华民控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》众环专字（2024）1100245 号）签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖明明 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十一日 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，就公司在任独立董事邓鹏先 生、贾锐先生和潘彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相 关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和公司的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实反映公司财务状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期 股权投资、无形资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后， 对可能发生减值损失的资产计提减值准 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 贾锐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，现任科研机构研究 员。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家。承担了国家和省部级的 多项重大项目，发表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇，获得国家授权发明专利 36 项， 2023 年 4 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，本人对独立性情况进行了自查 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）017号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 三、应对措施 2024 年，公司将采取行稳致远、修炼内功、防范风险的发展理念，坚持以 光伏新能源为主、以传统耐磨、PIP 业务为辅的发展战略，通过采取客观研判市 场、推进降本增效、提升投融资能力、加强技术创新、健全和优化产供销体系等 1 湖南华民控股集团股份有限公司 经营策略，以增强市场竞争力。 一、概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年合并财务报表未分配利润为 -439,492,716.87 元，实收股本为 577,595,483.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额 1/3。 二 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：公司对控股子公司鸿新新能源增资暨关联交易事项，有 利于促进公司光伏业务发展，激发企业内生动力，遵循了公平、合理、公正的原 则。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大不利影响， 且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东，尤其是中小股东利益 的情形。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议决议 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事 邓鹏先生召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。 与会独立董事对会议的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次 专门会议形 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2024）027号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工作中， 认真尽职，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的审计报 告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委 员会对该会计师事务所为公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查， 对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 一、基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权暨关联交 易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"） 80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限公司与湖南建鸿达实业集团 有限公司关于鸿新新能源科技（云南）有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），以人民币5,600.00万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源80.00% 股权。 公司实际控制人、董事长欧阳少红持有建鸿达集团30.00%股权，并担任建鸿 达集团法定代表人、执行董事，其配偶刘平建持有建鸿达集团65.00%股权；公司 董事罗锋持有建鸿达集团5.00%股权，并担任建鸿达集团总经理。 根据《深圳证券交易 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 剩余预留授予股票期权第一个行权期行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就说明 9 | | 六、本激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 | | ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）132,000,000股，每股发行价为人民币4.16元，共募 集资金人民币549,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 ...