湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王锡谷先生 根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司 以下简称 公 司"）的独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 王锡谷，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国 注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、湘财证券有限责任公司投 行部总经理助理、新时代证券有限责任公司投行部业务总监、平安证券有限责任 公司投行部高级业务总监、华泰联合证券有限责任公司投行部业务董事、潇湘资 本集团股份有限公司副总裁兼财务总监、湖南联晖投资管理有限公司总经理；现 任上海兰卫医学检验所股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2023 年 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政 部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊 ...

刘军宇先生：2001 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，New York University College of Art and Science（纽约大学文理学院）经济学学士。曾在长 沙源乘投资咨询有限公司研究部、湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司投资 部、中伟新材料股份有限公司证券部实习；现任湖南华民控股集团股份有限公司 投资经理。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）024号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，认为刘军宇先生具备履行董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的 要求，董事会同意提名刘军宇先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任董 事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 邓鹏， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，中国执业律师。 曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、 湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师；现任北京市康达（长沙） 律师事务所执行主任；兼任圣元环保股份有限公司、世纪恒通科技股份有限公司独 立董事；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的 独立性情况进行了评估。本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会以及下设的专门委员会， 本着勤勉 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 1,175,237,321.33 | 251,274,414.63 | 367.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -198,203,209.52 | -35,231,621.79 | -462.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -200,258,274.00 | -46,801,586.72 | -327.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -544,132,275.28 | -72,829,552.82 | -647.13% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3432 | -0.0798 | -330.08% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3432 | -0.0798 | -330.08% | | 加权平均净资产收益率 | -21.95% | -7.24% | -14.71% | （三）资产负债、经营成果和现金流量 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体公告如下： 一、概述 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 2、投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续 12 个月内最高余额不超过人民币 10,000.00 万元。 3、投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）021号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步增强湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）控股子公 司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）的资本实力， 促进公司光伏业务发展，公司及鸿新新能源少数股东长沙鸿新壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鸿新壹号"）拟对鸿新新能源进行增资。 公司及鸿新壹号拟以 1 元/注册资本的价格对鸿新新能源进行增资，其中公 司以货币资金出资 40,000.00 万元认购鸿新新能源新增注册资本 40,000.00 万元， 鸿新壹号以货币资金出资 3,000.00 万元认购鸿新新能源新增注册资本 3,000.00 万元，鸿新新能源其他股东湖南立新硅材料科技有限公司（以下简称"湖南立新"） 放弃对前述增资的优先认股权。本次增资完成后，鸿新新能源注册资本变更为人 民币 58,000.00 万元，公司对鸿新新能源持股 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司申请综合授信额度 并提供担保及接受关联方担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份申请综合授信额度并提 供担保及接受关联方担保事项进行了核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降 低融资成本，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内 的子公司拟向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合 授信额度，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。 本次授信的额度不等同实际融资金 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）132,000,000股，每股发行价为人民币4.16元，共募 集资金人民币549,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核报告 众环专字（2024）1100245号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100245 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华民股份公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华民股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供华民股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，为《关于湖南华民控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》众环专字（2024）1100245 号）签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖明明 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并 ...