证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）005号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授 信额度。为保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司同意为全资子公司及控股 子公司提供累计不超过人民币 130,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担 保的公告》（公告编号（2023）038 号）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）004号 湖南华民控股集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工 作的正常进行，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由总经理夏宇先生代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及董事会秘书聘任工作。 夏宇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职暨指定 高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司董事、 副总经理、董事会秘书朱艳春女士的辞职报告，朱艳春女士因个人原因申请辞去 公司董事、副总经理、董事会秘书及提名与薪酬考核委员会委员职务，具体工作 另有安排。根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，朱艳春女士的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。其辞职不会影响公司日常生产经营及正 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）003号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司接受担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司鸿晖新能 源（安徽）有限公司（以下简称"鸿晖新能源"）为满足日常生产经营及业务拓 展需要，向中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行申请综合授信额度 1,000 万 元，宣城开盛融资担保有限公司为前述授信提供连带责任担保。 本次担保事项属于上市公司控股子公司接受担保，本次担保事项在董事长审 批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 鸿晖新能源（安徽）有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 夏宇 | | 注册资本 | 10,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91341800MA8Q6NTF8R | | 成立日期 | 2023 年 3 月 17 日 | | 注册地址 | 安徽省宣城经济技术开 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）001号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常生产经营 及业务拓展需要，向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司工业园支行申请综合授 信额度 4,800 万元，公司控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简 称"鸿新新能源"）为前述授信提供连带责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司提供担 保，鸿新新能源已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 湖南华民控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 欧阳少红 | | 注册资本 | 万元人民币 57,759.5483 | | 统一社会信用代码 | 914301 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华民控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2023）130号 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 湖南华民控股集团股份有限公司 召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 三、议案审议情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六 都兴业 IE ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 持续督导 2023 年定期现场检查报告 民生证券股份有限公司 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：华民股份（300345） | | --- | | 保荐代表人姓名：谢静亮 联系电话：025-52665393 | | 保荐代表人姓名：施卫东 联系电话：025-52665393 | | 现场检查人员姓名：谢静亮、施卫东、周鹏 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 8 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 | | 事会的会议文件和公告文件；实地察看公司主要管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）129号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）专注于高效N型单晶 硅棒、硅片业务，目前已先后在云南和安徽投建了两大生产基地，分别由控股子 公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）和鸿晖新能 源（安徽）有限公司（以下简称"鸿晖新能源"）负责实施，主要产品可以满足 包括TOPCon、HJT和IBC等N型高端太阳能电池的需求。 2023年，公司已陆续完成团队组建、项目建设、设备调试等工作，并构建了 精益的生产管理体系，通过一系列客户产品小试、中试和大试及验厂、审厂等遴 选程序，产品品质、价格体系得到了多家电池片企业的认可，并与多家战略客户 签署1至3年期的长期销售合同，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 合同签署后，公司积极履行自身义务，现将相关合同履行进展情况公告如下： | | | | 年约 5GW | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等有关法律法规的要求，于 2023 年 12 月 8 日对华民股份进行了 2023 年度 持续督导培训，培训情况如下： 一、培训基本情况 1 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 本次培训加强了公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员对相关法律法规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识， 达到了预期的培训效果。 2 培训地点：华民股份会议室 培训人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2023）126号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 2、前任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于天职国际已连续为公司提供审计服务超过 10 年，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作 计划等情况，经审慎研究，公司拟聘任中审众环担任公司 2023 年度审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 ...