2024 年度独立董事述职报告 贾锐先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 本人贾锐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，现任科研机构 研究员。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家、横店集团东磁股份有 限公司、晶科能源股份有限公司独立董事。承担了国家和省部级的多项重大项目，发 表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇，获得国家授权发明专利 36 项，2023 年 4 月至今担 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、 《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规 范性文件和《湖南华民控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实或 负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大波动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 目 录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司由湖南红宇耐磨新材料有限责任公司全体原股东作为发起人，在对湖南红宇耐 磨新材料有限责任公司整体变更的基础上设立；公司在长沙市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 9143010018740061XE。 第三条 公司于 2012 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 2400 万股，于 2012 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 邓鹏先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表意见，充分发挥独立董事及专 门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 本人邓鹏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，中国执业 律师。曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副 局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师；现任北京市康达（长 沙）律师事务所执行主任；兼任世纪恒通科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月 至今任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《湖 南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守《公司章程》关于董事的一般规定外，还应 当遵守本细则关于独立董事的特别规定。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当 ...

第一章 总 则 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会议事规则 湖南华民控股集团股份有限公司 第一条 为明确湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）以及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 湖南华民控股集团股份有限公司 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规及规范性文件及《湖南华民控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")，特制订本细则。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 1 第二条 本细则所称股东为股东会登记日登记在册的所有股东。 本细则所称股东会网络投票是指上述股东通过深圳证券交易所(以下简称 "深交所")网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指深交所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会 表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.40亿元，同比增长4.09%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.4038亿元，同比增长4.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,305.89万元，同比亏损收窄29.80%[3] - 净利润亏损3820.91万元，同比减亏35.47%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0572元，同比改善29.8%（上期为-0.0815元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.9539亿元，同比增长5.94%[19] - 研发费用同比增加42.64%，主要因光伏业务研发投入加大[7] - 研发费用1198.91万元，同比增长42.65%[20] - 销售费用同比减少48.82%，得益于销售渠道优化[7] - 财务费用同比激增211.40%，主要因借款利息及融资费用增加[8] - 财务费用2010.46万元，同比增长211.46%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43,593,133.85元，同比增长8.2%（上期为40,306,032.09元）[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,894.61万元，同比改善27.52%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为166,991,864.61元，同比增长40.4%（上期为118,938,362.46元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-88,946,091.86元，同比改善27.5%（上期为-122,724,349.12元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,271,755.00元，同比恶化448.1%（上期为-5,341,101.38元）[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,007,997.22元，同比下降98.6%（上期为73,355,422.22元）[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,279,173.87元，同比增长447.6%（上期为5,347,558.96元）[22] - 收到的税费返还为603,219.32元，同比增长19.4%（上期为505,079.30元）[22] 资产和负债 - 总资产为34.80亿元，较年初下降4.54%[3] - 流动资产合计8.5438亿元，较上期减少14.55%[17] - 固定资产22.4774亿元，较上期减少1.73%[17] - 短期借款4.3014亿元，较上期减少6.80%[18] - 归属于母公司所有者权益5.6441亿元，较上期减少5.03%[18] - 少数股东权益亏损5539.08万元，较上期扩大8.88%[18] - 公司货币资金期末余额为207,593,061.76元，较期初减少143,088,030.54元[16] - 期末现金及现金等价物余额为72,245,535.72元，同比增长71.4%（上期为42,134,151.75元）[23] 股东和股权结构 - 第一大股东欧阳少红持股22.84%，其中质押股份9,700万股[10] - 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司持有无限售条件股份88,259,100股，占总股本比例最高[11] - 关海果持有无限售条件股份19,866,800股，其中11,000,000股通过融资融券账户持有[11] - 朱明楚持有无限售条件股份15,982,995股，与上海迎水投资管理有限公司存在关联关系[11] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋15号私募证券投资基金持有12,896,000股，全部通过融资融券账户持有[11] - 欧阳少红持有限售股份132,000,000股，限售期至2025年12月27日[13] - 罗锋持有限售股份600,000股，分三期解锁比例为30%、30%、40%[13] - 夏宇本期解除限售股份7,500股，期末剩余限售股份592,500股[14] - 戴桂中本期解除限售股份2,250股，期末剩余限售股份222,750股[14] 其他财务数据 - 在建工程较年初增长64.99%，因购置安装设备及技术升级[7] - 政府补助等非经常性损益合计502.91万元[6] - 归属于少数股东的综合收益总额为-5,150,229.06元，同比改善57.6%（上期为-12,153,831.15元）[21]

公司整体业绩情况 - 公司2024年业绩亏损，原因是行业竞争加剧致产业链价格下跌、毛利及盈利水平下降，且对部分资产计提减值准备[6] - 2024年营业收入为10.32亿元，较2023年的11.75亿元减少12.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.98亿元，较2023年的 -1.98亿元减少50.14%[20] - 2024年公司实现营业收入10.32亿元，较上年同期下降12.17%，归属于上市公司股东的净利润为 -2.98亿元[50] 行业发展趋势 - 2023年下半年以来光伏行业产能扩张、装机量增速放缓，出现供需错配，全产业链价格大幅下跌，行业进入深度调整阶段[7] - 受益于双碳目标推进，国家加大调控力度，光伏行业供需关系逐步改善，有望回归良性发展轨道[7] - 耐磨材料行业2024年稳中向好，虽受原材料价格波动和市场竞争影响，但长期潜力可期[9] - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.9%，中国新增约277GW，同比增长28.3%；2023年全球新增约390GW，同比增长69.6%，中国新增约217GW，同比增长148%[29] - 2024年12月1日起部分光伏、电池等出口退税率由13%下调至9%[31] - 2025年6月1日起新增并网新能源发电量通过市场竞价形成[33] - 2025年一季度硅片价格短期上涨，全年全球光伏新增装机增速放缓，供需平衡有挑战[107] 公司业务布局 - 公司在巩固光伏硅片业务基础上，为微电网提供整体解决方案，构建“光伏制造+应用”格局[6] - 公司形成以光伏新能源产品制造、应用为主，以传统耐磨新材料为辅的发展格局[37] - 光伏领域产品包括单晶硅棒、单晶硅片、异质结专业硅片；耐磨材料领域产品有磨球、衬板、破碎机锤头、金属陶瓷PIP产品等[39] - 公司成功研发出G12（40μm）超薄半片、量产100μm异质结电池专用硅片[43] - 公司作为业内首家布局吸杂工艺的硅片企业，采用行业领先的链式吸杂工艺技术[43] - 公司PIP技术经认定达到国际先进、部分指标达到国际领先水平[44] - 公司高效N型单晶硅棒、硅片项目大炉型占比100%[46] - 公司拥有210大尺寸单晶硅棒、超薄单晶硅片及210以下各规格尺寸整片和半片的研发、生产能力[46] - 公司未来三到五年围绕新质生产力，实现光伏制造全球化发展战略，构建“光伏制造 + 应用”格局[106] 各业务线财务数据 - 2024年光伏行业收入9.31亿元，占比90.20%，较上年下降11.87%；金属制品业收入1.01亿元，占比9.80%，较上年下降14.85%[55] - 2024年光伏产品收入9.04亿元，占比87.61%，较上年下降12.47%；耐磨产品收入0.89亿元，占比8.60%，较上年下降6.31%；其他业务收入0.39亿元，占比3.79%，较上年下降17.43%[55] - 2024年境内收入9.99亿元，占比96.86%，较上年下降12.91%；境外收入0.32亿元，占比3.14%，较上年增长19.00%[57] - 光伏行业毛利率为 -14.18%，较上年同期下降18.41%；金属制品业毛利率为17.81%，较上年同期增长1.73%[59] - 光伏产品毛利率为 -16.76%，较上年同期下降20.96%；耐磨产品毛利率为12.00%，较上年同期增长3.19%[59] - 境内毛利率为 -11.83%，较上年同期下降17.02%；境外毛利率为12.92%，较上年同期下降2.73%[59] 各业务线产销存数据 - 光伏行业硅棒2024年销售量2112.52吨，较2023年的2837.18吨同比减少25.54%；生产量9857.61吨，较2023年的17196.92吨同比减少42.68%；库存量453.20吨，较2023年的1723.55吨同比减少73.71%[60] - 光伏行业硅片2024年销售量49341.00万片，较2023年的31867.70万片同比增加54.83%；生产量54215.79万片，较2023年的35150.44万片同比增加54.24%；库存量2225.77万片，较2023年的2615.53万片同比减少14.90%[60] - 金属制品业2024年销售量8518.27吨，较2023年的9711.25吨同比减少12.28%；生产量8901.74吨，较2023年的8729.71吨同比增加1.97%；库存量2837.20吨，较2023年的2453.73吨同比增加15.63%[60] 公司合同履行情况 - 单晶硅片与一道新能源的框架合同总金额136000万片，本报告期履行金额2617.00万元，本期确认销售收入金额2315.93万元，应收账款回款2617.00万元，合同履行出现异常[63] - 单晶硅片与正泰新能源的框架合同总金额32734.23万元，本报告期履行金额26800.57万元，累计确认销售收入金额28968.34万元，应收账款回款32209.83万元，合同正常履行[63] - 单晶硅片、方棒与通威新能源的框架合同总金额19565.58万元，本报告期履行金额13486.40万元，累计确认销售收入金额17314.67万元，应收账款回款19565.58万元，合同正常履行[65] - 异质结专用单晶硅片、硅棒和代工服务与华晟新能源的框架合同总金额26184.76万元，本报告期履行金额26184.76万元，累计确认销售收入金额23172.36万元，应收账款回款26184.76万元，合同正常履行[65] - 单晶硅片与棒杰新能源的框架合同总金额218.85万元，本报告期履行金额15.84万元，累计确认销售收入金额193.67万元，应收账款回款218.85万元，合同已到期且执行不及预期[65] - 石英坩埚与河北硕日的框架合同总金额21600件，本报告期履行金额854.08万元，合计已履行金额1388.68万元，合同正常履行[66] - 多晶硅与永祥的3年期框架合同总金额56800吨，本报告期履行金额11633.28万元，合计已履行金额18230.64万元，合同正常履行[68] 公司成本费用情况 - 2024年光伏行业原材料金额6.1457984677亿美元，占营业成本57.83%，较2023年下降23.23%[70] - 2024年光伏行业人工成本9417.765491万美元，占营业成本8.86%，较2023年增加4.29%[70] - 2024年光伏行业制造费用3.4716071705亿美元，占营业成本32.67%，较2023年增加20.46%[70] - 2024年销售费用1007.561868万美元，较2023年下降1.53%[76] - 2024年管理费用8225.922674万美元，较2023年下降3.99%[76] - 2024年财务费用5413.859476万美元，较2023年增加238.71%[77] - 2024年研发费用4323.22202万美元，较2023年下降18.60%[77] 公司现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7840万元，较2023年的 -5.44亿元增加85.59%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，第二季度为8521万元，第三季度为 -5589万元，第四季度为1501万元[23] - 2024年经营活动现金流入小计1,409,145,977.46元，较2023年的615,342,567.46元增长129.00%；经营活动现金流出小计1,487,545,381.51元，较2023年的1,159,474,842.74元增长28.29%[83] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -78,399,404.05元，较2023年的 -544,132,275.28元增长85.59%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[83][84] - 2024年投资活动现金流入小计24,051,078.19元，较2023年的8,407,891.71元增长186.05%；投资活动现金流出小计106,918,453.02元，较2023年的158,738,615.95元减少32.64%[83] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -82,867,374.83元，较2023年的 -150,330,724.24元增长44.88%，主要因购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少[83][84] - 2024年筹资活动现金流入小计486,926,559.00元，较2023年的237,133,601.23元增长105.34%；筹资活动现金流出小计233,486,677.49元，较2023年的12,100,127.91元增长1,829.62%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额92,614,680.52元，较2023年的 -469,275,348.49元增长119.74%[83] 公司资产负债情况 - 2024年末资产总额为36.45亿元，较2023年末的24.46亿元增加49.02%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.94亿元，较2023年末的8.75亿元减少32.04%[20] - 2024年末固定资产金额2,287,428,694.63元，占总资产比例62.75%，较年初的924,597,376.08元及占比37.80%大幅提升24.95%；短期借款金额461,526,969.85元，占总资产比例12.66%，较年初的129,235,576.44元及占比5.28%提升7.38%[87] 公司投资与增资情况 - 2024年公司投资设立多家子公司并纳入合并报表范围[71] - 报告期内，公司及鸿新壹号对鸿新新能源增资4.3亿元，并引入正泰新能源作为战略投资者增资[51] - 公司对鸿新新能源增资4亿元，持股比例89.87%，本期出资4亿元；对湖南鸿宇新设投资8000万元，持股100%，本期出资200万元，合计股权投资4.8亿元[93] - 鸿新新能源高效N型单晶硅棒、硅片项目（一期）本报告期投入4298.31万元，累计投入9.47亿元，进度99.64%；鸿晖新能源年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目本报告期投入4.32亿元，累计投入5.30亿元，进度58.85%；鸿新新能源高效N型单晶硅棒、硅片项目（二期）本报告期投入11.84亿元，累计投入11.85亿元，进度38.21%，合计非股权投资本报告期投入16.58亿元，累计投入26.61亿元[96] 子公司经营情况 - 2024年度，鸿新新能源营业收入8.40亿元，净利润 -2.82亿元[105] - 2024年度，鸿晖新能源营业收入1.03亿元，净利润 -0.24亿元[105] - 鸿新新能源注册资本5.8亿元，总资产26.45亿元，净资产6849.69万元[103] - 鸿晖新能源注册资本1亿元，总资产4795.56万元，净资产6859.99万元[103] 公司未来规划 - 2025年公司聚焦主责主业提升业绩，探索科技与产业融合推进转型升级[107] - 2025年公司将推进鸿新新能源“零碳工厂”及厂区级“源网荷储一体化”示范项目落地，与大理政府打造零碳园区[108] - 2025年公司将以重点攻关项目为突破口，发挥“高效球磨综合节能技术”优势提升传统业务盈利能力[109] - 2025年公司将锚定硬科技领域，通过多种方式围绕新兴业务寻求新项目、新机遇[110] - 2025年公司将推进项目代建资产的债务风险化解工作，减少整体负债规模、降低资产负债率[111] 公司风险情况 - 报告期内，受行业市场竞争加剧影响，公司主要原材料价格处于低位运行周期[112] - 公司与多家业内龙头企业签订销售长单，在手订单充足，但存在长单履行不及预期的风险[114] 公司投资者交流情况 - 2024年1月1日 - 12月31日公司通过电话沟通与个人投资者交流公司经营、行业前景、业绩情况等[118] - 2024年6月20日公司通过网络平台线上交流与个人投资者交流2023年度经营业绩、研发投入、发展战略等情况[118] - 2024年10月10日公司通过网络平台线上交流与个人投资者交流公司项目进展、经营业绩、发展规划等情况[118] 公司治理结构情况 - 报告期内公司召开1次股东大会，均由董事会召集、召开[121] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名[122] - 报告期内公司召开5次董事会[1