股份回购 - 公司拟以3000万至6000万元自有资金回购股份并注销[1] - 2024年2月27日至4月30日累计回购2465100股[1] 股本变更 - 注销后总股本将由420802313股变为418337213股[2] - 注销后注册资本将由420802313元变为418337213元[2] 章程修订 - 公司章程相关条款拟修改[3] - 修订事项尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2024年7月1日召开[2] - 拟于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》各项子议案均全票通过[3] - 《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》以6票同意通过[5] - 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] 股份与股本 - 2024年2 - 4月累计回购公司股份246.51万股，回购方案完成[6] - 回购股份注销后，总股本和注册资本均变更为41833.7213万[6]

股东大会信息 - 2024年7月17日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月8日[3] - 拟审议总议案及减资修章议案，后者需三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东17:00前完成[6] - 网络投票代码“350349”，简称“金卡投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 联系电话0571 - 56616666，邮箱securities@jinka.cn[12] - 地址为浙江省杭州市钱塘区元成路161号，邮编310018[12] - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议[10]

公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，8月17日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币418337213元[6] - 公司股份总数为418337213股，全部为普通股[14] 股权结构 - 公司发起人浙江金卡高科技工程有限公司等股东初始持股比例分别为60%、8%、24%、7%、1%[12] - 增资完成后各股东持股比例变为47.92%、12.78%、30.35%、7.19%、1.76%[13] - 2010年度未分配利润转增股本后各股东持股比例同上[13] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%等[25] - 持有公司5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 独立董事相关 - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[93] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，可提出独立董事候选人等[93] - 独立董事连任时间不得超过六年[95] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[145] - 监事会每6个月至少召开一次会议[147] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，6个月结束2个月内编半年度财报等[152] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司年度现金分红金额不低于当年可供分配利润总额的10%[156] 其他规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[18] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[18][19] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东大会审议[37]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任秘书时应委任一名证券事务代表协助履职[4] 任职资格与聘任 - 近三十六个月受证监会行政处罚者不得担任[5] - 原任离职后三个月内公司应重新聘任[9] 职责与管理 - 负责信息披露、组织制定制度，筹备会议并记录[9][10] - 公司根据业绩对其进行绩效评价与考核[13] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 连续三月以上不能履职，董事会可解聘[7]

市场扩张和并购 - 公司拟用17751470.61元自有资金收购佰鹿科技49%少数股东股权，交易后将持有100%股权[2][15] - 杭州和鸣、杭州金驹分别持有佰鹿科技29%和20%股权[2] - 公司于2024年6月28日和7月1日分别召开会议审议通过收购议案[3] 业绩总结 - 2023年资产总额128006732.89元，2024年5月31日为81249469.70元[18] - 2023年应收账款61506327.76元，2024年5月31日为34214456.58元[18] - 2023年负债总额66307642.53元，2024年5月31日为42922430.88元[18] - 2023年净资产61699090.36元，2024年5月31日为38327038.82元[18] - 2023年营业收入183261429.55元，2024年1 - 5月为60999908.85元[18] - 2023年营业利润32665631.57元，2024年1 - 5月为8577375.37元[18] - 2023年净利润27684364.64元，2024年1 - 5月为7835659.19元[18] 交易相关 - 杭州和鸣出资额2400万元，2023年资产7200201.41元，净资产7198772.61元，净利润 -349.18元[4][6] - 杭州金驹出资额2000万元，2023年资产6000020.96元，净资产5999945.96元，净利润 -74.95元[9][13] - 佰鹿科技注册资本10000万元[15] - 交易前金卡智能认缴出资额5100万，持股51%，交易后认缴1亿，持股100%[17] - 杭州和鸣转股价款9682620.33元，杭州金驹转股价款8068850.28元，合计17751470.61元[24] - 独立董事3票同意本次关联交易，认为符合战略且定价公平[30]

股东参会情况 - 2024年5月9日召开2023年度股东大会，48位股东代表199,387,939股，占总股份47.3828%[4] - 中小股东46人代表44,263,714股，占总股份10.5189%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意199,335,639股，占99.9738%[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意199,387,939股，占100%[8] - 《关于2024 - 2025年度融资计划的议案》总表决同意199,387,939股，占100%[12] - 《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》总表决反对3,323,259股，占1.6667%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决反对2,020,549股，占4.5648%[15] - 续聘会计师事务所议案，出席会议股东同意199,335,539股，占比99.9737%[17] 其他情况 - 公司审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[17] - 律师认为股东大会召集等程序及表决结果合规，决议合法有效[18]

会议信息 - 公司于2024年4月16日决定召开本次股东大会，4月18日刊登会议通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年5月9日14点30分召开，网络投票时间为5月9日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份169,553,077股，占比40.9572%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意率99.9738%，中小投资者同意率99.8818%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意率100%，中小投资者同意率100％[13][14] - 《关于2024 - 2025年度融资计划的议案》同意率100%，中小投资者同意率100%[17] - 《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》同意率98.3333%，中小投资者同意率92.4921%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意率98.9866%，中小投资者同意率95.4352%[21]

市场扩张和并购 - 三方拟共同出资5000万元设立杭燃数智科技有限公司，杭州燃气、金卡智能和申昊科技分别持股40%、30%、30%[2][7] 用户数据 - 杭州燃气拥有天然气用户171.6万户[3][4] 公司出资情况 - 杭州燃气以货币出资2000万元，占合资公司注册资本40%[7] - 金卡智能以货币出资1500万元，占合资公司注册资本30%[7] - 申昊科技以货币出资1500万元，占合资公司注册资本30%[7] 公司治理结构 - 合资公司董事会设5名董事，杭州燃气委派3名，金卡智能和申昊科技各委派1名[9] - 合资公司不设监事会，设监事1名，由金卡智能推举确定[9] - 合资公司总经理从申昊科技推荐人选中由董事会聘任或解聘[9] - 合资公司分管财务副总由杭州燃气提名[9] 公司注册资本及持股情况 - 杭州燃气注册资本40000万人民币[3] - 申昊科技注册资本14693.04万人民币，陈如申持股21.72%，王晓青持股10.78%[5]

回购方案 - 公司拟3000万至6000万元额度内回购股份，价格不超15元/股，期限3个月[1] 回购情况 - 2月27日首次回购830,000股，占总股本0.20%，支付9,836,808元[2] - 2月27日至4月30日累计回购2,465,100股，占总股本0.59%，支付30,378,409元[3] - 截至披露日共持有6,826,300股，占总股本1.62%[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，将用于注销[10] - 假设全部注销，总股本将从420,802,313股减至418,337,213股[9]