华鹏飞股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握 公司的经营决策及财务状况，对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行依法监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运 作和发展起到了积极的作用。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2、公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况及财务管理等情况进行了认真监 督、检查，认为公司财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表已真实、客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事 会召开了6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。会议的具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监 事会第六 | 2023/4/23 | 《2022 年度监 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立董 事龚凯颂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立 董事龚凯颂先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第2号——公告格式》（2023年修订）的相关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简 称公司或本公司）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公 司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资金总 额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净额为 人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年 ...

鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10078 号 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10078号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项 报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华鹏飞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）029号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年3月18日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行保本浮动收益性利多多公司稳 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）016号 华鹏飞股份有限公司 关于业绩承诺所涉事项仲裁结果的进展公告 一、本次仲裁的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"华鹏飞"或"公司"或"被申请人"）近 日收到由北京维深数码科技有限公司（以下简称"维深数码"）代李长军、杨阳 （以下简称"申请人"或"业绩补偿方"）支付的《裁决书》（【2022】中国贸 仲京（深）裁字第 0189 号）剩余业绩补偿款，共计 23,523,752.86 元。现将有 关事项公告如下： 业绩补偿方与公司就《关于博韩伟业（北京）科技有限公司2018年度及2019 年度业绩的承诺函》涉及业绩补偿款事项的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会 华南分会（以下简称"仲裁委员会"）申请仲裁，具体情况详见公司于2021年1 月13日、2022年8月27日披露的相关公告（公告编号：2021-003号、2022-077 号）。 2022年12月，公司收到仲裁委员会送达的《裁决书》（【2022】中国贸仲 京（深）裁字第0189号），具体情况详 ...

长城证券股份有限公司 关于 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员为华鹏飞董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及上市公司控股股东和实际控制人。 华鹏飞股份有限公司 持续督导期2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为华鹏飞股 份有限公司（以下简称"华鹏飞"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及华鹏飞的实际情况， 认真履行保荐机构应尽的职责，对华鹏飞董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了后续培训，所培训 的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督 导的最新要求进行。 2024 年 3 月 8 日，长城证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华鹏飞董 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 华鹏飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）014号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9：15 至 2024 年 3 月 13 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次 ...

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第七次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）013号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎 ...