人事变动 - 独立董事盛宝军因个人原因提请辞职，辞职将在新独立董事选出生效[1][2] - 公司提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 姜洪章生于1962年8月，北大经院硕士，现任深圳朗润园董事长[7] - 姜洪章未取得资格证，承诺参加培训获取[4]

人事提名 - 姜洪章被提名为华鹏飞第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，姜洪章未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 姜洪章承诺参加深交所最近一期培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2025年2月18日[4]

独立董事提名 - 姜洪章被提名为华鹏飞第五届董事会独立董事候选人[2] 资格承诺 - 姜洪章承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] 合规情况 - 姜洪章及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 姜洪章近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[28][32][34][35] 任职限制 - 姜洪章担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38]

独立董事提名 - 华鹏飞提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年2月25日[13] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[6] - 多项亲属及持股、处罚限制条件[7][8][10][11]

担保情况 - 公司为子公司提供不超2.1亿元连带责任担保，期限不超1年，保证期不超3年[3] - 各子公司担保额度分别为1亿、2000万、6000万、3000万[4] - 为部分子公司担保需其他股东反担保，授权董事长审批，有效期1年[5] 子公司财务数据 - 华鹏飞智能科技等四家子公司2024年9月30日资产、负债、营收、利润数据[9] 整体担保数据 - 审批通过担保额度2亿，占净资产22.32%；实际担保余额1760万，占1.96%[13] 担保风险 - 无逾期、涉诉及败诉担责情形，董事会认为风险可控[13][14]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月13日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月7日[5] - 会议审议议案包括总议案、申请授信额度、提供担保、补选独立董事[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][22][24] - 投票代码为350350，投票简称为华鹏投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月11日9:00 - 17:00，信函等须3月11日17:00前送达[13] - 登记地点为深圳福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4308董事会办公室[13] 其他信息 - 提案对中小投资者表决单独计票[11] - 联系方式：张磊，电话0755 - 84190977，邮箱ir@huapengfei.com[16]

综合授信 - 公司拟申请不超80,000万元综合授信额度，有效期12个月[1] - 授权董事长在额度内决策签署文件，有效期一年[2] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[3] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超21,000万元连带责任担保[5] - 授权董事长在担保范围内审批签协议办手续，有效期一年[5] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[6] 人事提名 - 提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[8] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[9] 股东大会 - 提请2025年3月13日15:00召开第一次临时股东大会[12] - 该议案表决7票同意、0反对、0弃权[13]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 公告日前十二个月内使用闲置自有资金现金管理未到期余额7500万元[12] 产品交易 - 赎回中国银行3000万元结构性存款产品，收益8.14万元[4] - 购买兴业银行1000万元结构性存款产品，预计年化收益率1.30%-2.10%[8] - 购买光大银行1500万元结构性存款产品，预计年化收益率1.00%-2.25%[8] 产品收益 - 上海浦东发展银行7000万元产品，预期年化收益率2.45%，实现收益13.34万元[12] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展等[7] 产品详情 - 华鹏飞等公司多个银行产品本金、收益及期限情况[13][14][15][16]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过审批[6] 投资操作 - 赎回兴业银行1000万元产品，收益3.6万元；赎回浦发银行1500万元产品，收益2.38万元[4] - 购买兴业银行5000万元产品，起息日2025/2/12，到期日2025/3/12，预计年化收益率1.30%-2.10%[5] 过往收益 - 2024/2/9 - 2024/3/8，7000万元产品预期年化收益率2.45%，实现收益13.34万元[12] - 2024/3/18 - 2024/4/18，5000万元产品预期年化收益率2.60%，实现收益10.83万元[12] 现存产品 - 截至公告日，前十二个月内现金管理未到期余额8000万元，未超批准额度[12] 风险与措施 - 投资存在市场波动、收益不可预期、操作等风险[7] - 公司采取选择低风险产品、关注进展、监督检查等风控措施[8] 投资意义 - 适度投资可提高资金效率，提升公司整体业绩[11] 其他产品信息 - 华鹏飞等公司有多笔不同金额、期限、收益率的银行产品投资[13][14][15][16]

现金管理额度与期限 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已购产品收益情况 - 2025年1月10日购买5000万元兴业银行结构性存款产品，2月10日赎回，收益8.96万元[3] - 上海浦东发展银行利多多24JG3077期产品收益13.34万元[11] - 上海浦东发展银行利多多24JG3141期产品收益10.83万元[11] - 上海浦东发展银行利多多24JG3230期产品收益6.13万元[11] - 兴业银行2024年5月9日产品收益2.80万元[11] - 兴业银行2024年5月27日产品收益5.83万元[11] 未到期余额 - 截至公告日，前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为5500万元[11] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查和信息披露等[7] 近期存款情况 - 华鹏飞股等多笔不同期限、金额、利率的银行存款[12][13][14]