华鹏飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （盛宝军） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2024年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 2025年2月25日，本人因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员 会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。本人的辞任申请经公司2025年第一次 临时股东大会审议通过已于2025年3月13日生效。 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 1 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下 ...

华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立董 事盛宝军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立 董事盛宝军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）032号 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司概况 - 华鹏飞创立于2000年，参/控股公司达20家，是A股领先民营物流企业，代码300350[21] - 获国家高新技术企业等称号，是深圳首家获相关资质企业[21] - 业务覆盖国内综合物流等，搭建智慧物流生态圈[21] 发展历程 - 2010年深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司正式成立[28] - 2012年创业板上市[30] - 2021年组建新管理团队开启数字化转型[29] - 2022年开辟一带一路沿线国家跨境公路解决方案[29] - 2023年确定“聚焦大物流主业”发展方向[31] 业绩数据 - 2024年物流业务营收3.32亿元，同比增幅28.01%[56] - 2024年国际物流板块营收1.21亿元，同比增长89.16%[56] 重大事件 - 1月26日乌兹别克斯坦共和国塔什干州深圳联络处在公司总部设立[62] - 8月7日公司获得《道路运输经营许可证（国际道路普通货物运输备案）》[64] - 11月20日哈萨克斯坦卡拉干达州议会主席率团考察公司总部[65] - 12月6日公司跨境卡航运输车辆首次启航[70] 物流园信息 - 苏州望亭物流园园区面积3.35万m²，仓储面积1.88万m²[73][74] - 东莞清溪物流园园区面积3.73万m²，仓储面积4.71万m²[76] - 深圳坂田物流园仓储面积8358m²，园区面积47492m²[81] 公司治理 - 2024年召开股东大会6次，董事会7次，监事会6次[89] - 董事及高管薪酬总和344.86万元，高管最高个人薪酬在行业中位数以下[89] - 董事会7人，独立董事3人[89] 投资者互动 - 2024年接听热线电话30次，通过互动易交流66次[93] - 召开业绩说明会2次，特定对象调研2次，披露公告90个[93] 技术与资质 - 报告期内拥有软著178项、专利14项、商标22项[118] - 成为深圳首家获《道路运输经营许可证》国际道路普通货物运输备案企业[118] - 华鹏飞供应链获2024年度南山区“绿色通道”企业称号[118] - 博韩伟业获北京市“专新特精”中小企业称号[118] 客户服务 - 2024年东莞华鹏飞客户满意度调查满意率达100%[134] - 公司客户满意度总体达到99%[145] 员工情况 - 报告期内员工总数222人，新招募员工劳动合同签订比例100%[161] - 员工接受培训总时长1499.5小时，平均培训时长6.75小时[165] 安全管理 - 报告期内重大风险事件零发生[19] - 发生重大安全事故0起[192] 采购管理 - 制定《采购管理制度》，成立采购委员会统筹管理[198] - 制定并定期更新多项内部管理制度，优化采购流程[198]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华鹏飞股份有限公司（下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 华鹏飞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）031号 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2024年年度报告》全文及摘要已于2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）041号 华鹏飞股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 重要内容提示： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期 三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华鹏飞股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 1 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www ...

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度业务收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》 ...

华鹏飞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资 金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净 额为人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年5月17日全部到位，并已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZL10248号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）038号 1、公司2017-2019年度基于全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以 下简称"博韩伟业"）经营情况、财务状况和未来行业情况，依据《企业会计准 则第8号—资产减值》规定，对包含商誉的资产组进行了减值测试。经测试，公 司并购博韩伟业形成的商誉相关资产组存在收入、利润下降等减值现象，公司累 计共计提商誉减值准备10.53亿元。 2、公司全资子公司博韩伟业2016年10月收购辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司（以下简称"宏图创展"）51%股权，2023年9月将其持有的部分股权出售从 而不再纳入公司合并报表范围。2016年至2023年公司累计计提宏图创展各项资 产减值损失合计1.06亿元。2019年度及2022年度，公司依据《企业会计准则第8 号—资产减值》规定，对包含商誉的资产组进行了减值测试，经测试，并购宏图 创展形成的商誉相关资产组存在收入、利润下降等减值现象，公司累计共计提商 誉减值准备2.64亿元。 1 三、应对措施 华鹏飞股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...