会议相关 - 公司2025年5月30日召开第五届监事会第二十次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 资金使用 - 公司及下属子公司使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[1] - 公司及子公司使用不超3亿元人民币或等值外币自有资金开展外汇衍生品交易业务[3] 议案表决 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[1][2] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过[3][4]

资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司拟开展不超3亿元或等值外币外汇衍生品交易，期限不超12个月[6] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会6月16日15:00在深圳福田区召开[12] - 第五届董事会第二十四次会议5月30日通讯表决召开[1] 议案表决 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》7票同意待股东大会审议[7][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[13] 津贴情况 - 2025年独立董事津贴为8.4万元/年（税前）[10]

股价表现与市值 - 截至2025年5月23日收盘，华鹏飞报收于5.89元，较上周的6.32元下跌6.8% [1] - 本周最高价6.49元（5月19日），最低价5.87元（5月23日） [1] - 当前总市值33.1亿元，物流板块排名30/45，A股全市场排名3896/5148 [1] 国际物流业务发展 - 2024年国际物流收入同比增长16%，主要驱动因素为聚焦中欧、中亚线路及新能源/高端装备领域 [8] - 公司通过跨里海通道绕行地缘风险区域，提升欧洲线路运输透明度和稳定性 [2] - TIR运输模式助力获取高附加值客户，为拓展中亚市场提供新增长点 [3] 财务业绩 - 2024年营业收入3.34亿元（同比-7.66%），扣非净利润-2612.28万元（同比减亏1882.39万元） [4][10] - 2025年Q1营业收入7873.51万元（同比+23.09%），扣非净利润-545.48万元（同比减亏59.24万元） [9][10] 战略与项目进展 - 2025年战略重心为"大物流"发展，强化科技创新、资源整合及全球物流体系融入 [5][10] - 智能物流园已完工投产，正在办理不动产权证 [7][9] - 新能源/新材料领域物流需求增长，公司提供个性化解决方案提升竞争力 [6][8]

现金管理额度 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 现金管理操作与收益 - 2025年4月21日购买4000万元产品，5月21日赎回，收益7.33万元[3] - 2024年6月3日购买1000万元产品，预期年化收益率2.65%，收益1.67万元[11] - 2024年5月27日购买3000万元产品，预期年化收益率2.29%，收益5.83万元[11] - 2024年7月1日购买8000万元产品，预期年化收益率2.55%，收益17万元[11] - 2024年8月5日购买5000万元产品，预期年化收益率2.25%，收益9.38万元[11] - 2024年6月27日购买2000万元产品，预期年化收益率2.34%，收益11.8万元[11] 现金管理余额 - 截至公告日，前12个月内现金管理未到期余额1.2亿元，未超批准额度[11] 现金管理风险 - 现金管理投资可能受市场波动、收益不可预期、操作风险影响[6] 风险控制措施 - 公司采取多项风险控制措施，确保资金安全[7] 结构性存款情况 - 华鹏飞股份有限公司在兴业银行景田支行有一笔3000元结构性存款，期限为2024/6/28 - 2024/9/27，利率2.64%[12] - 博韩伟业（北京）科技有限公司在上海浦东发展银行深圳分行有一笔4000元结构性存款，期限为2024/9/30 - 2024/10/30，利率2.20%[12] - 华鹏飞股份有限公司在上海浦东发展银行深圳分行有一笔4000元结构性存款，期限为2024/10/8 - 2024/10/31，利率2.47%[12] - 华鹏飞股份有限公司在兴业银行景田支行有一笔1000元结构性存款，期限为2024/10/11 - 2024/10/31，利率2.45%[12] - 华鹏飞股份有限公司在上海浦东发展银行深圳分行有一笔4000元结构性存款，期限为2024/11/1 - 2024/11/29，利率2.05%[12] - 博韩伟业（北京）科技有限公司在上海浦东发展银行深圳分行有一笔2000元结构性存款，期限为2024/11/4 - 2024/12/4，利率2.05%[12] - 华鹏飞股份有限公司在兴业银行景田支行有一笔1000元结构性存款，期限为2024/11/4 - 2024/12/12，利率2.27%[12] - 华鹏飞股份有限公司在中国民生银行深圳分行有一笔2000元结构性存款，期限为2024/11/19 - 2024/12/24，利率1.60%[13] - 华鹏飞股份有限公司在上海浦东发展银行深圳分行有一笔4000元结构性存款，期限为2024/12/2 - 2024/12/31，利率2.15%[13] - 华鹏飞股份有限公司在兴业银行景田支行有一笔5000元结构性存款，期限为2024/10/9 - 2025/1/9，利率2.41%[13] - 中国银行客户结构性存款产品（CSDVY202500864）金额3000元，期限2025/1/10 - 2025/2/24，收益率2.20%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（深圳景田支行）金额5000元，期限2025/2/12 - 2025/3/12，收益率2.10%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（深圳景田支行）金额1000元，期限2025/2/20 - 2025/3/20，收益率2.10%[14] - 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品302金额1500元，期限2025/2/20 - 2025/3/20，收益率2.15%[14] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202503842）金额3000元，期限2025/3/3 - 2025/4/17，收益率2.20%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（深圳景田支行）金额6000元，期限2025/3/13 - 2025/4/18，收益率2.20%[14] - 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品434金额4000元，期限2025/4/21 - 2025/5/21，收益率2.2%[14] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202505351）金额3000元，期限2025/4/2 - 2025/6/6，收益率2.30%[14] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202506715）金额3000元，期限2025/4/23 - 2025/6/7，收益率2.10%[15] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202507288）金额6000元，期限2025/5/12 - 2025/8/10，收益率2.11%[15]

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 3.34 亿元，较上年同期下降 7.66%；扣非净利润为 -2612.28 万元，较上年同期减亏 1882.39 万元；剔除宏图创展不再纳入合并报表范围因素，本期营业收入较上年度同期增长 25.26% [4][7][8] - 2025 年第一季度公司实现营业收入 7873.51 万元，较上年同期增长 23.09%，扣非净利润 -545.48 万元，较上年同期减亏 59.24 万元 [7] 业务发展情况 - 国际物流业务 2024 年收入同比增长 89.16%，优先聚焦中欧和中亚线路区域，以制造业为核心服务对象，聚焦新能源、新材料与高端装备领域，提供个性化解决方案 [6] - 公司针对新能源、新材料与高端装备领域特定行业产品特殊需求，提供从仓储管理到配送服务的定制化物流解决方案 [6] - 华鹏飞智能物流园项目已建设完工投产，正在推进不动产权证办理 [6] 应对风险措施 - 为应对国际物流通道不稳定、不畅通及运输成本高涨风险，新拓展绕行跨里海通道路径，畅通连接欧洲路向，提升运输信息透明度和风险应对能力 [2] 公司优势与资质 - 在 TIR 运输模式下，公司取得相关资质、购置相关资产及人员配置，有利于获取高附加值客户资源，为拓展中亚等地区运输提供新发展模式 [4] 公司战略规划 - 2025 年秉承“大物流”发展战略，深化核心优势业务耕耘，打造精细化管理体系，通过科技创新和流程优化提高服务效率和质量，扩大合作伙伴网络，强化物流资源整合能力 [5][6] - 坚持“大物流”发展战略，响应“一带一路”号召，扩展国内优质行业客户，重点发展国际物流业务，为新能源、新材料等行业客户提供全球物流服务 [7] 行业情况 - 2024 年全国社会物流总额达到 360.6 万亿元，同比增长 5.8%，增速比 2023 年提高 0.6 个百分点；工业品物流总额同比增长 5.8%，贡献率达 77% [8] - 2024 年我国货物贸易进出口总值达到 43.85 万亿元，同比增长 5%；出口 25.45 万亿元，同比增长 7.1%；进口 18.39 万亿元，同比增长 2.3%；机电产品出口增长 8.7%，占出口总值比重提升至 59.4% [8] - 行业发展前景：公路物流需求持续旺盛，跨境公路运输公司将提供更多定制化解决方案；信息化、智能化成为趋势，物联网等技术将广泛应用于公路运输领域 [8][9] 其他问题回应 - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司将聚焦物流主业，做好经营管理工作，以良好业绩回报投资者 [7] - 公司高度重视市值管理，坚守以公司内在价值为核心的理念，加强和完善公司治理结构，提升经营业绩及综合实力 [8]

华鹏飞股份有限公司 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）044号 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会存在否决提案的情形，被否决的议案为： 议案8.00：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日14:00召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份119,037,116股，占比21.1805％[7] - 参加网络投票股东218人，代表股份2,593,260股，占比0.4614％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意120,387,396股，占比98.9781％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意120,387,396股，占比98.9781％[12] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意120,387,396股，占比98.9781％[14] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意120,346,196股，占比98.9442％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意120,181,016股，占比98.8084％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意120388216股，占比98.9787%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意120387616股，占比98.9782%[22] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意1126180股，占比43.4272%，未通过审议[24][26] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意120374496股，占比98.9675%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对《2024年度董事会工作报告》同意1,350,280股，占比52.0688％[11] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意1351100股，占比52.1004%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意1350500股，占比52.0773%[23] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意、反对、弃权情况与整体一致[25] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意1337380股，占比51.5714%[28]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）043号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...

ESG战略与行业转型 - 物流企业以ESG为轴心推动全产业链价值重构，环境维度构建低碳化智能化物流网络降低社会流通成本，社会责任维度以包容性增长弥合区域发展鸿沟，治理创新领域以数字化提升产业链透明度[1] - ESG实践从企业运营准则升维为国家经济转型方法论，物流企业从产业配套者转型为可持续发展引擎[2] - 华鹏飞践行数字化智能化绿色化升级，推动中国制造向中国智造转型[2] 一带一路布局 - 一带一路倡议重构中企全球化逻辑，从代工制造转向技术研发与标准制定，物流企业通过陆海联运网络重塑全球供应链格局[3] - 华鹏飞深耕一带一路沿线，数字化赋能国际物流平台建设，2024年乌兹别克斯坦塔什干州深圳联络处落户总部，并成为深圳首家获国际道路运输备案资质企业[3][4] - 跨境卡航运输车辆沿一带一路通道穿越上万公里，实现高时效高安全性交付[4] 技术创新与数字化 - 华鹏飞拥有178项软著、14项专利、22项商标，首创OTWB系统（OMS/TMS/WMS/BMS）打破供应链信息孤岛[6] - 大物流系统协同SOP标准作业程序，无缝衔接订单仓储运输环节[6] - 参展进博会与高交会展示跨境多式联运模型及智能化仓储技术[11] 人才管理与员工关怀 - 构建科学人才管理机制与多元福利体系，严格遵循劳动法及国际人权公约[8] - 2024年试点"吐槽大会"活动提升管理效率，员工反馈推动流程优化[10] - 开展蚂蚁森林公益林植树活动，将员工低碳行为转化为实际植树行动[14][15] 绿色物流与双碳实践 - 自建仓库采用节能灯照明，智能化管理降低能耗，重点推进新能源汽车及太阳能储能电源出口业务[13] - 自主研发"低碳家园"碳普惠小程序，拓展绿色行为场景统计功能[13] - 严格遵循环保法规建立环境管理体系，仓库运营达到标准化管理水平[13] 行业合作与生态共建 - 参与物流企业"扬帆出海"发展座谈会，推进国际化与供应链创新合作[12] - 在智慧物流装备论坛分享实践经验，推动行业协同发展[11] - 通过上下游协同构建ESG价值链联盟，将社会责任转化为差异化竞争优势[10]

文章核心观点 华鹏飞2024年年报及2025年一季报显示业绩有变化，公司依托自身定位构建业务体系，在行业变革期战略调整能力强，积极应对挑战并坚守“大物流”战略定位 [1][2][3] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入3.34亿元，剔除相关因素影响后本期营业收入较上年度同期增长25.26% [1] - 2024年国内综合物流服务收入1.96亿元，较上年同期增加11.10%；国际物流服务收入1.21亿元，较上年同期增加89.16% [1] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1714.15万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2612.28万元，较上期大幅减少1882.39万元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入7873.5万元，同比增长23.09% [1] - 2025年一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5454.8万元，亏损同比缩窄 [1] 公司发展规模与业务体系 - 公司深耕行业20余年，参控股20余家企业、自有物流产业近70000㎡，拥有国家高新技术企业等资质，是深圳首家取得国际道路运输资质的企业 [2] - 公司依托“大数据下的智慧服务商”定位，构建起覆盖国内物流、国际物流、供应链管理及物联网的业务体系 [2] 公司战略调整与业务布局 - 在制造业产业迁移与转型升级的行业变革期，公司针对新能源等新兴制造领域深度布局，构建全链条定制化解决方案 [2] - 公司聚焦大物流战略、深入拓展“一带一路”业务，将中欧及中亚物流市场作为重点深耕方向 [2] - 公司在霍尔果斯等地设立自营机构与团队，优化运输网络布局、推进资源整合，构建跨境物流运输体系 [2] 公司应对挑战与未来规划 - 面对全球供应链格局调整等挑战，公司积极响应共建“一带一路”倡议，推动以公路卡航为基础的国际物流运输业务发展 [3] - 华鹏飞TIR启运，完成从国际货运代理向国际公路承运人身份的转变，降低传统跨境陆路运输风险 [3] - 公司将坚守“大物流”战略定位，深耕核心优势业务，构建精益管理体系，提升服务效率与品质 [3] - 公司将拓展合作伙伴网络，强化国内外物流资源整合效能，融入全球物流体系 [3]