2025年半年度报告 - 公司已审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 内容于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 [1] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 提名张京豫、张倩及张光明为第六届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第四次临时股东会通过之日起三年 [2] - 董事会提名姜洪章、曲新及徐川为第六届董事会独立董事候选人 其中曲新为会计专业人士 任期自股东会通过之日起三年 [2] - 所有董事候选人表决均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2][3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日下午15:00在深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2025年第四次临时股东会 [3][4] - 股东会通知详情于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网 [4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，2025年8月25日审议换届议案，提请2025年第四次临时股东会审议[1] - 第六届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] - 第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年[3] 股东持股 - 张京豫持股88,364,325股，占总股本15.72%[5] - 张倩持股21,704,016股，占总股本3.86%[7] - 张光明持股1,518,800股，占总股本0.27%[9] 人员情况 - 徐川自2011年任深圳公路货运与物流行业协会秘书长，2022年9月任公司独立董事[12] - 姜洪章、曲新、徐川未持有公司股票[10][11][12] - 徐川与大股东无关联，无违规违法失信等情况[12]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在指定创业板信息披露网站披露[1]

人员提名 - 姜洪章被提名为华鹏飞第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[16] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 近十二个月无不符合任职情形[25] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续任职未超六年[33] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[35]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计9216.63万元[4] - 2025年6月30日往来资金余额总计6982.08万元[4] 资金发生金额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1190.24万元[4] - 2025年半年度往来资金的利息总计65.73万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计3490.52万元[4] 子公司期初余额 - 东莞华鹏飞现代物流有限公司2025年期初往来资金余额351.75万元[3] - 深圳华鹏飞供应链管理有限公司2025年期初往来资金余额109.91万元[3] - 上海诺金运输有限公司2025年期初往来资金余额1123.38万元[3] - 北京华鹏飞货运服务有限公司2025年期初往来资金余额1090.38万元[3] - 深圳市华源鸿国际物流有限公司2025年期初往来资金余额3296.07万元[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜洪章为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 审查与经验 - 被提名人已通过资格审查[1] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] 关联关系 - 被提名人及其亲属等不在公司及附属企业任职[20] - 与公司及相关方无重大业务往来及任职[25]

独立董事提名 - 曲新被提名为华鹏飞第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[17] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[34] - 任职不符资格将及时报告并辞职[34] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[35]

董事会提名 - 公司董事会提名徐川为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适任情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[25][27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[30] - 被提名人无重大失信等不良记录[31] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34]

独立董事提名 - 华鹏飞董事会提名曲新为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人不符要求将督促其辞职[37] - 声明日期为2025年8月25日[38]

业绩总结 - 公司2025年半年度计提信用减值损失2,417,112.24元[3][4][5][8] - 应收票据、账款、其他应收款、款项融资减值损失分别为43,081.52元、1,733,837.57元、781,519.17元、 -141,326.02元[4] - 本次计提减少2025年半年度营业利润2,417,112.24元[8]