华鹏飞股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在 年报编制及信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据相关法律、法规、 规范性文件的相关规定以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定， 在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第十条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的 意见，意见未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情 况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原 因。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 华鹏飞股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，加强公 司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）060号 华鹏飞股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开的第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）059号 华鹏飞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议决 定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议决议， 公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）058号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内 容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》以及《 ...

现金管理决议 - 公司获股东大会批准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资产品类型包括结构性存款（如上海浦东发展银行的"利多多"系列）和固定收益凭证（如中信证券的"节节升利"系列），期限均不超过12个月 [1] 近期理财产品明细 - 公司近期配置的理财产品包括：上海浦东发展银行2款结构性存款（25JG3259和25JG3260），金额分别为2000万元和3000万元，预计年化收益率2.05%-2.10% [1] - 中信证券500万元收益凭证产品，期限21天，预期年化收益率2.00%-3.00% [1] 历史理财情况 - 公告日前12个月内，公司未到期理财产品余额为1.55亿元，均在股东大会批准额度内 [3] - 历史产品主要来自上海浦东发展银行、兴业银行等机构，单笔金额1000-8000万元不等，期限1-3个月为主，年化收益率1.60%-2.64% [3][4][5][6][7][8][9][10] 资金使用效果 - 现金管理有利于提高闲置资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平 [3] - 相关操作不影响公司日常运营和主营业务开展，且不涉及募集资金使用 [3]

资金使用与理财审批 - 公司获批使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[4] 近期理财产品购买 - 购买利多多公司稳利25JG3259期（1个月早鸟款）2000万元，预计年化收益率1.85%[2] - 购买利多多公司稳利25JG3260期（3个月早鸟款）3000万元，预计年化收益率1.90%[2] - 购买中信证券节节升利系列3959期收益凭证500万元，预计年化收益率2.00% - 3.00%[3] 过往理财收益情况 - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额1.55亿元[9] - 2024年7月1日起息的8000万元产品，预期年化收益率2.55%，实现收益17万元[9] 其他存款信息 - 华鹏飞股等在多家银行有多笔不同期限和收益率的存款[10][11] 未来理财产品计划 - 有多笔不同银行、不同期限和收益率的理财产品计划[12][13] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[5] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查、审计监督和信息披露[6][7] 投资意义 - 适度投资低风险理财产品可提高资金效率和公司业绩[8]

资金使用 - 公司获批使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 产品购买 - 公司购买3000万元兴业银行结构性存款，2025/6/18起息，2025/9/18赎回，预计年化收益率1.88%[2] 过往收益 - 2024/7/1 - 2024/7/31，公司买8000万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率2.55%，收益17万元[9] - 2024/8/5 - 2024/9/5，博韩伟业买5000万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率2.25%，收益9.38万元[9] - 2024/6/27 - 2024/9/27，公司买2000万元兴业银行结构性存款，预期年化收益率2.34%，收益11.8万元[9] - 2024/6/28 - 2024/9/27，公司买3000万元兴业银行结构性存款，预期年化收益率2.64%，收益19.75万元[9] - 2024/9/30 - 2024/10/30，博韩伟业买4000万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率2.20%，收益7.33万元[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为1亿元[9] 投资风险 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[4] 风险控制 - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查和信息披露等[5] 产品信息 - 利多多公司稳利24JG3495期产品金额4000元，收益浮动范围2.47% - 6.31%[10] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额1000元，收益浮动范围2.45% - 1.34%[10] - 利多多公司稳利24JG3537期产品金额4000元，收益浮动范围2.05% - 6.38%[10] - 利多多公司稳利24JG3533期产品金额2000元，收益浮动范围2.05% - 3.42%[10] - 聚赢利率中债10 - 挂钩年期国债到期收益率结构性存款产品金额2000元，收益浮动范围1.60% - 3.08%[10] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额5000元，收益浮动范围2.41% - 30.37%[11] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款产品金额2000元，收益浮动范围2.21% - 5.09%[11] - 利多多公司稳利25JG3024期产品金额1500元，收益浮动范围1.90% - 2.38%[11] - 中国银行公司客户结构性存款产品金额3000元，收益浮动范围2.20% - 8.14%[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额5000元，收益浮动范围2.10% - 8.05%[11] - 光大银行深圳分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品本金1500元，2025/2/20起息，2025/3/20到期，利率2.15% - 2.69%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202503842）本金3000元，2025/3/3起息，2025/4/17到期，利率2.20% - 8.14%[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金6000元，2025/3/13起息，2025/4/18到期，利率2.20% - 13.02%[12] - 光大银行深圳分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品本金4000元，2025/4/21起息，2025/5/21到期，利率2.2% - 7.33%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202505351）本金3000元，2025/4/2起息，2025/6/6到期，利率0.85% - 4.54%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202506715）本金3000元，2025/4/23起息，2025/6/7到期，利率2.10% - 7.77%[12] - 华鹏飞人民币结构性存款（CSDVY202507288）本金6000元，2025/5/12起息，2025/8/10到期，利率2.11%[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217期3个月早鸟款人民币对公结构性存款本金1000元，2025/6/3起息，2025/9/3到期，利率2.00% - 2.20%[12] - 兴业银行股份有限公司深圳景田支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金3000元，2025/6/18起息，2025/9/18到期，利率1.00% - 1.88%[13]

参会股东情况 - 248名股东及代理人参会，代表122,694,438股，占比21.8313％[6] - 5名现场参会股东及代理人，持股119,075,816股，占比21.1874％[7] - 243名网络投票股东，持股3,618,622股，占比0.6439％[7] - 243名中小股东参会，持股3,618,622股，占比0.6439％[7] 议案表决情况 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意121,829,038股，占比99.2947％[8] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意121,767,178股，占比99.2443％[9] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意2,660,762股，占比72.7516％[12] - 中小股东对现金管理议案同意2,753,222股，占比76.0848％[8] - 中小股东对外汇衍生品交易议案同意2,691,362股，占比74.3753％[11] - 中小股东对董事薪酬方案同意2,622,062股，占比72.4602％[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月30日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年6月16日15:00召开，网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份119,075,816股，占比21.1874％[7] - 参加网络投票股东共243人，代表股份3,618,622股，占比0.6439％[7] 议案投票结果 - 议案一同意121,829,038股，占比99.2947％等[9] - 议案二同意121,767,178股，占比99.2443％等[12] - 议案三同意2,660,762股，占比72.7516％等[14]