人员聘任 - 公司2025年9月16日召开会议聘任多位高级管理人员等，任期三年[2] 股份持有 - 张倩女士持有公司股份21,704,016股，占总股本3.86%[7] - 詹娟女士持有公司股份38,700股，占总股本0.0069%[10] 人员资质 - 程渝淇女士、张磊先生取得《董事会秘书资格证书》[3] 办公信息 - 董事会秘书及证券事务代表办公地址在深圳福田[4] - 办公电话为0755 - 84190977、0755 - 84190988[4] - 传真号码为0755 - 84160867[4] - 电子邮箱为IR@huapengfei.com[4] 人员履历 - 张倩生于1986年10月，曾任职于Prada英国等公司[6] - 徐丽华2019年2月加入公司，2023年3月至今任财务总监[11] - 游雷云生于1977年1月，2003年进入财务部，2020年8月至今任内审负责人[13] 任职合规 - 相关人员未持股，符合任职条件[13][14] - 相关人员与大股东无关联关系[13][14] - 相关人员未受处罚和惩戒[13][14] - 相关人员无违法等不良情形[13][14]

公司人事变动 - 华鹏飞于9月15日晚间公告选举张京豫为董事长 [2]

公司治理变动 - 选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

参会股东情况 - 94名股东及代理人参会，代表股份121,106,516股，占比21.5487％[6] - 5名现场参会股东及代理人，持股119,075,816股，占比21.1874％[7] - 89名网络投票股东，持股2,030,700股，占比0.3613％[7] - 89名中小股东参会，持股2,030,700股，占比0.3613％[7] 董事选举情况 - 张京豫等6人当选董事，同意票数占出席股东会有效表决权股份超98％[8][9][10][12][13][14]

董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届董事会中，非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名[1] 人员信息 - 董事长为张京豫先生，持有公司股份88,364,325股，占公司总股本的15.72%[1][7] - 张倩持有公司股份21,704,016股，占公司总股本的3.86%[9] - 张光明持有公司股份1,518,800股，占公司总股本的0.27%[11] - 童炜琨未持有公司股份[12] 委员会设置 - 公司董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 人员变动 - 第五届董事会非独立董事徐丽华因任期届满不再担任董事，仍在公司任职，未持有公司股份[5] 独立董事情况 - 2025年3月起，北京大学经济学院硕士任公司独立董事[14] - 2024年1月起，曲新女士任公司独立董事[15] - 2022年9月起，徐川先生任公司独立董事[17] - 三位独立董事均未持有公司股票，符合任职条件且无违规等情况[14][15][17]

公司会议 - 公司2025年第三次职工代表大会于9月15日召开[2] 人事变动 - 童炜琨当选公司第六届董事会职工代表董事[2] 个人履历 - 童炜琨生于1979年10月，本科学历，2002年9月加入公司[5] - 童炜琨历任多职，现担任监事会主席、总经办总监[5] 相关情况 - 童炜琨未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会会议 - 公司2025年9月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应到7名董事，实到7名[2] 人员选举 - 选举张京豫为董事长，任期三年[2] - 选举各委员会成员及主任[5] 股东信息 - 张京豫持股88364325股，占总股本15.72%[10] - 张京豫为控股股东及实控人，与部分人有亲属关系[10]

股东会信息 - 公司董事会于2025年8月27日公告召开2025年第四次临时股东会通知[4] - 股东会现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表119,075,816股，占总股份21.1874％[6] - 参加网络投票股东89人，代表2,030,700股，占总股份0.3613％[6] 议案表决 - 议案一选举张京豫等非独立董事及各议案同意股数、中小股东同意情况[10][12][15] - 议案二选举姜洪章等独立董事及各议案同意股数、中小股东同意情况[17][19][21]

财务表现与战略调整 - 2023年9月出售宏图创展部分股权导致合并范围变化，2023年营收仅包含前三季度数据 [2] - 剔除宏图创展影响后，2024年营收同比增长，2025年上半年增长17.69% [2] 业务模式与运营 - 物流业务通过投标方式提供解决方案，包含基础运输及报关清关、保险代理等附加服务 [3] - 国际业务发展为重点战略，在稳固国内业务同时大力拓展国际物流 [4] - 主要国际线路包括中亚、中欧、中俄和东南亚，注重核心运营能力建设 [5] 资质与合规 - 中国TIR持证企业共236家（截至2025年7月） [6] - TIR运输需具备国际运输经验证明、良好财务状况及无严重违规记录 [6] 风险管控与全球布局 - 通过足额投保、运输过程管控及司机培训保障货物安全 [7] - 分支机构覆盖中国香港、哈萨克斯坦（阿拉木图、阿克套）及白俄罗斯 [8]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额1.1亿元[12] 产品赎回 - 赎回上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3317（B）产品，金额1000万元，收益1.52万元[4] - 赎回上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217产品，金额1000万元，收益5万元[5] 产品购买 - 购买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3364（C）产品，金额1000万元，预计年化收益率0.70% - 2.20%[6] 过往投资产品 - 利多多公司稳24JG3495产品金额4000元，收益2.47%，期限2024/10/8 - 2024/10/31[13] - 华鹏飞股兴业银行产品金额1000元，收益2.45%，期限2024/10/11 - 2024/10/31[13] - 利多多公司稳24JG3537产品金额4000元，收益2.05%，期限2024/11/1 - 2024/11/29[13] - 博韩伟业产品金额2000元，收益2.05%，期限2024/11/4 - 2024/12/4[13] - 华鹏飞股兴业银行另一产品金额1000元，收益2.27%，期限2024/11/4 - 2024/12/12[13] - 聚赢利率 - 挂钩产品金额2000元，收益1.60%，期限2024/11/19 - 2024/12/24[13] - 利多多公司稳利24JG3581产品金额4000元，收益2.15%，期限2024/12/2 - 2024/12/31[13] - 华鹏飞股兴业银行产品金额5000元，收益2.41%，期限2024/10/9 - 2025/1/9[14] - 华鹏飞股中国民生银行产品金额2000元，收益2.21%，期限2024/12/26 - 2025/2/6[14] - 华鹏飞股兴业银行又一产品金额5000元，收益2.10%，期限2025/2/12 - 2025/3/12[14] 当前投资产品 - 公司在兴业银行企业金融人民币结构性存款产品投资额为6000元[15] - 公司在中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品投资额4000元，收益率2.2% - 7.33%[15] - 公司在中国银行人民币结构性存款（CSDVY202505351）投资额3000元，收益率0.85%，期限2025/4/2 - 2025/6/6[15] - 公司在中国银行节节升利系列3959期收益凭证投资额500元，收益率2.50%，期限2025/6/26 - 2025/7/17[15] - 公司在中国银行人民币结构性存款（CSDVY202507288）投资额6000元，收益率2.11%，期限2025/5/12 - 2025/8/10[16] - 公司在上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217期（3个月早鸟款）投资额1000元，收益率2.00%，期限2025/6/3 - 2025/9/3[16] - 公司在上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3317期（月月滚利特供款B）投资额1000元，收益率1.95%，期限2025/8/1 - 2025/8/29[16] - 公司在兴业银行企业金融人民币结构性存款产品投资额3000元，收益率1.00% - 1.88%，期限2025/6/18 - 2025/9/18[16] - 公司在国泰海通证券睿博系列全天候指数25060号收益凭证投资额1000元，收益率0.85% - 2.53%，期限2025/6/30 - 2026/3/30[16] - 公司在厦门国际银行结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）投资额3000元，收益率1.20% - 2.18%，期限2025/8/18 - 2025/11/14[16] 风险与策略 - 投资存在市场波动、实际收益不可预期、操作等风险[8] - 公司选择低风险保本型投资品种控制风险[9] - 公司财务部将密切关注投资产品进展控制风险[10] - 公司及子公司投资可提高资金使用效率和整体业绩[11] 议案审议 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7]