2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 华鹏飞股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年 6 月 日占用资金余 | 30 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 姜洪章 为华 鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曲新 作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 华鹏飞股份有限公司董事 会 提名为华鹏飞股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐川为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适任情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[25][27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[30] - 被提名人无重大失信等不良记录[31] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）075号 华鹏飞股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值准备的公告 1、本次计提信用减值准备的情况 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及公司 会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务 状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各 类资产进行了全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相 应信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的范围和总金额 经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产， 进行全面清查和减值测试后，本次计提减值准备的资产为应收账款、应收票据、 其他应收款、应收款项融资等，公司计提各项信用减值损失合计2,417,112.24元。 详情如下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提信用减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 2,417,112.24 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 曲新 为华鹏 飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事候选人情况 - 徐川作为华鹏飞第六届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 候选人任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[17] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[19] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五名股东任职[20] - 最近十二个月无不适宜情形[25] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚等[27][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33]

股东会信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2025年9月9日[5] - 会议地点为深圳市福田区相关会议室[7] 审议议案 - 本次股东会审议选举第六届董事会非独立董事3名和独立董事3名[8][9] 登记方式 - 现场登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00，信函登记须在9月11日前送达[12] - 不接受电话登记参会股东，登记表剪报等均有效[33][34] 投票信息 - 网络投票代码为350350，投票简称为华鹏投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[24][26] 选举票数 - 选举非独立董事和独立董事时股东拥有的选举票数均为持股数×3[22][23]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）077号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日以通讯表决的 方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议的召开已于2025年8月14日通 过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规 定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2025年8月27日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2025年半年度报 告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、 ...

会议决策 - 2025年8月25日召开第五届董事会第二十六次会议，全票通过《2025年半年度报告》及其摘要[1][3] - 全票提名6位董事候选人，任期三年[4][5][6][7][8][9][10] - 提请2025年9月15日在深圳召开2025年第四次临时股东会[12] 信息披露 - 相关公告于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网[1][7][11][13]