股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议7月15日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月9日[4] - 现场登记时间为2025年7月11日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合方式[2] - 网络投票代码350350，投票简称华鹏投票[17] - 深交所交易系统投票7月15日9:15 - 9:25等时段[18] 会议地点及联系方式 - 会议地点在深圳市福田区相关会议室[6] - 联系电话0755 - 84190977，邮箱ir@huapengfei.com[12] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需2/3以上表决权通过[8] - 股东大会涉及总议案及多项非累积投票议案[24] 登记方式 - 已填参会股东登记表7月11日17:00前送达[29] - 可邮寄、邮件或传真送达，不接受电话登记[29]

会议事项 - 2025年6月27日召开第五届董事会第二十五次会议，7名董事全出席[1] - 提请2025年7月15日在深圳召开第三次临时股东大会[44][45] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》通过，待股东大会审议[1][4] - 《关于制定及修订公司制度的议案》部分子议案待股东大会审议[6][41] - 董事会战略委员会更名及议事规则修订通过[42][43]

现金管理决议 - 公司获股东大会批准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资产品类型包括结构性存款（如上海浦东发展银行的"利多多"系列）和固定收益凭证（如中信证券的"节节升利"系列），期限均不超过12个月 [1] 近期理财产品明细 - 公司近期配置的理财产品包括：上海浦东发展银行2款结构性存款（25JG3259和25JG3260），金额分别为2000万元和3000万元，预计年化收益率2.05%-2.10% [1] - 中信证券500万元收益凭证产品，期限21天，预期年化收益率2.00%-3.00% [1] 历史理财情况 - 公告日前12个月内，公司未到期理财产品余额为1.55亿元，均在股东大会批准额度内 [3] - 历史产品主要来自上海浦东发展银行、兴业银行等机构，单笔金额1000-8000万元不等，期限1-3个月为主，年化收益率1.60%-2.64% [3][4][5][6][7][8][9][10] 资金使用效果 - 现金管理有利于提高闲置资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平 [3] - 相关操作不影响公司日常运营和主营业务开展，且不涉及募集资金使用 [3]

资金使用与理财审批 - 公司获批使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[4] 近期理财产品购买 - 购买利多多公司稳利25JG3259期（1个月早鸟款）2000万元，预计年化收益率1.85%[2] - 购买利多多公司稳利25JG3260期（3个月早鸟款）3000万元，预计年化收益率1.90%[2] - 购买中信证券节节升利系列3959期收益凭证500万元，预计年化收益率2.00% - 3.00%[3] 过往理财收益情况 - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额1.55亿元[9] - 2024年7月1日起息的8000万元产品，预期年化收益率2.55%，实现收益17万元[9] 其他存款信息 - 华鹏飞股等在多家银行有多笔不同期限和收益率的存款[10][11] 未来理财产品计划 - 有多笔不同银行、不同期限和收益率的理财产品计划[12][13] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[5] - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查、审计监督和信息披露[6][7] 投资意义 - 适度投资低风险理财产品可提高资金效率和公司业绩[8]

资金使用 - 公司获批使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 产品购买 - 公司购买3000万元兴业银行结构性存款，2025/6/18起息，2025/9/18赎回，预计年化收益率1.88%[2] 过往收益 - 2024/7/1 - 2024/7/31，公司买8000万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率2.55%，收益17万元[9] - 2024/8/5 - 2024/9/5，博韩伟业买5000万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率2.25%，收益9.38万元[9] - 2024/6/27 - 2024/9/27，公司买2000万元兴业银行结构性存款，预期年化收益率2.34%，收益11.8万元[9] - 2024/6/28 - 2024/9/27，公司买3000万元兴业银行结构性存款，预期年化收益率2.64%，收益19.75万元[9] - 2024/9/30 - 2024/10/30，博韩伟业买4000万元浦发银行结构性存款，预期年化收益率2.20%，收益7.33万元[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为1亿元[9] 投资风险 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[4] 风险控制 - 风险控制措施包括选低风险产品、关注进展、监督检查和信息披露等[5] 产品信息 - 利多多公司稳利24JG3495期产品金额4000元，收益浮动范围2.47% - 6.31%[10] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额1000元，收益浮动范围2.45% - 1.34%[10] - 利多多公司稳利24JG3537期产品金额4000元，收益浮动范围2.05% - 6.38%[10] - 利多多公司稳利24JG3533期产品金额2000元，收益浮动范围2.05% - 3.42%[10] - 聚赢利率中债10 - 挂钩年期国债到期收益率结构性存款产品金额2000元，收益浮动范围1.60% - 3.08%[10] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额5000元，收益浮动范围2.41% - 30.37%[11] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款产品金额2000元，收益浮动范围2.21% - 5.09%[11] - 利多多公司稳利25JG3024期产品金额1500元，收益浮动范围1.90% - 2.38%[11] - 中国银行公司客户结构性存款产品金额3000元，收益浮动范围2.20% - 8.14%[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额5000元，收益浮动范围2.10% - 8.05%[11] - 光大银行深圳分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品本金1500元，2025/2/20起息，2025/3/20到期，利率2.15% - 2.69%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202503842）本金3000元，2025/3/3起息，2025/4/17到期，利率2.20% - 8.14%[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金6000元，2025/3/13起息，2025/4/18到期，利率2.20% - 13.02%[12] - 光大银行深圳分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品本金4000元，2025/4/21起息，2025/5/21到期，利率2.2% - 7.33%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202505351）本金3000元，2025/4/2起息，2025/6/6到期，利率0.85% - 4.54%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202506715）本金3000元，2025/4/23起息，2025/6/7到期，利率2.10% - 7.77%[12] - 华鹏飞人民币结构性存款（CSDVY202507288）本金6000元，2025/5/12起息，2025/8/10到期，利率2.11%[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217期3个月早鸟款人民币对公结构性存款本金1000元，2025/6/3起息，2025/9/3到期，利率2.00% - 2.20%[12] - 兴业银行股份有限公司深圳景田支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金3000元，2025/6/18起息，2025/9/18到期，利率1.00% - 1.88%[13]

参会股东情况 - 248名股东及代理人参会，代表122,694,438股，占比21.8313％[6] - 5名现场参会股东及代理人，持股119,075,816股，占比21.1874％[7] - 243名网络投票股东，持股3,618,622股，占比0.6439％[7] - 243名中小股东参会，持股3,618,622股，占比0.6439％[7] 议案表决情况 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意121,829,038股，占比99.2947％[8] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意121,767,178股，占比99.2443％[9] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意2,660,762股，占比72.7516％[12] - 中小股东对现金管理议案同意2,753,222股，占比76.0848％[8] - 中小股东对外汇衍生品交易议案同意2,691,362股，占比74.3753％[11] - 中小股东对董事薪酬方案同意2,622,062股，占比72.4602％[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月30日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年6月16日15:00召开，网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份119,075,816股，占比21.1874％[7] - 参加网络投票股东共243人，代表股份3,618,622股，占比0.6439％[7] 议案投票结果 - 议案一同意121,829,038股，占比99.2947％等[9] - 议案二同意121,767,178股，占比99.2443％等[12] - 议案三同意2,660,762股，占比72.7516％等[14]

董事会人事变动 - 2025年2月25日提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[1] - 姜洪章任期至第五届董事会任期届满[1] 资格情况 - 通知发出时姜洪章未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 姜洪章参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告信息 - 公告于2025年6月12日发布[4]

资金使用与收益 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] - 赎回两笔各3000万元中国银行保本浮动收益型存款，收益4.54万元和7.77万元[3] - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额7000万元，未超批准额度[11] - 2024年7 - 8月多笔投资获收益，如8000万元投资收益17万元等[11] 投资产品信息 - 多家公司有多笔不同期限、利率的银行产品投资[12][13] - 有多笔不同金额、期限、收益率的银行结构性存款产品投资[14][15] 投资风险与策略 - 投资受市场波动、收益不可预期和操作风险影响[6] - 公司采取多项措施控制投资风险[7] - 适度投资可提高资金效率和公司业绩，不影响日常运营[9]

业绩总结 - 利多多公司稳利24JG3338期产品实现收益17万元[9] - 利多多公司稳利24JG3405期产品实现收益9.38万元[9] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品实现收益11.8万元[9] 现金管理 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] - 公司购买利多多公司稳利25JG3217产品，金额1000万元[2] - 公告日前十二个月内公司现金管理尚未到期余额（含本次）为1.3亿元[9] 产品收益 - 利多多公司稳利24JG3338期产品预期年化收益率2.55%[9] - 利多多公司稳利24JG3405期产品预期年化收益率2.25%[9] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品预期年化收益率2.34%[9] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[4] - 风险控制措施有选低风险保本型产品等[5][6] 产品信息 - 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品本金1500，收益率2.15% - 2.69%[12] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202503842）本金3000，收益率2.20% - 8.14%[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金6000，收益率2.20% - 13.02%[12]