证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）048号 华鹏飞股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的： 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营的情况下，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公 司现金的保值增值，增加公司收益，实现收益最大化。 2、投资额度： 公司及下属子公司使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现 金管理。在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。 3、投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或 其他金融机构提供的流动性好、风险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12 个月的产品。 4、投资期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第五届董 事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金 ...

华鹏飞股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的 为推动华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）国际物流及供应链业务的 进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良 影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用 自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度及期限： 公司及子公司拟在不超过 30,000 万元人民币或等值外币的额度内开展外汇 衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生 品交易金额不超过授权额度。 2、外汇衍生品交易业务方式： 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）050号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议决议， 公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）047号 华鹏飞股份有限公司 1 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币或等值外币的 自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）046号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议的召开已于2025年5月27 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股 份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过 之日起12个月内有效，在前述额度 ...

截至2025年5月23日收盘，华鹏飞（300350）报收于5.89元，较上周的6.32元下跌6.8%。本周，华鹏飞5 月19日盘中最高价报6.49元。5月23日盘中最低价报5.87元。华鹏飞当前最新总市值33.1亿元，在物流板 块市值排名30/45，在两市A股市值排名3896/5148。 本周关注点 机构调研要点 5月21日业绩说明会,网上 跨境物流中地缘政治风险如俄乌冲突、贸易壁垒等对公司中亚、欧洲线路的影响： 全球供应链格局加速重构，贸易摩擦以及地缘冲突，导致国际物流通道的稳定性和畅通性存在风险。公 司新拓展了绕行跨里海通道路径，畅通连接了欧洲路向，提升了运输信息透明度和风险应对能力，保障 了客户货物安全准时抵达目的地，有效提升客户服务满意度。 公司在TIR运输模式下的核心优势及2024年TIR业务的具体开展情况： TIR即《国际公路运输公约》，是建立在此公约基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关 系统。公司在取得国际道路运输许可证后立即申请了TIR持证人资质，TIR运输方式有利于公司获取高 附加值客户资源，为公司未来拓展通往中亚等地区的运输提供了新的发展模式，有利于公司在跨境运输 服务领域不断 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）045号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2025年4月21日使用部分闲置自有资金购买中国光大银行股份有限 公司深圳分行保本浮动收益型2025年挂钩汇率对公结构性存款 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 3.34 亿元，较上年同期下降 7.66%；扣非净利润为 -2612.28 万元，较上年同期减亏 1882.39 万元；剔除宏图创展不再纳入合并报表范围因素，本期营业收入较上年度同期增长 25.26% [4][7][8] - 2025 年第一季度公司实现营业收入 7873.51 万元，较上年同期增长 23.09%，扣非净利润 -545.48 万元，较上年同期减亏 59.24 万元 [7] 业务发展情况 - 国际物流业务 2024 年收入同比增长 89.16%，优先聚焦中欧和中亚线路区域，以制造业为核心服务对象，聚焦新能源、新材料与高端装备领域，提供个性化解决方案 [6] - 公司针对新能源、新材料与高端装备领域特定行业产品特殊需求，提供从仓储管理到配送服务的定制化物流解决方案 [6] - 华鹏飞智能物流园项目已建设完工投产，正在推进不动产权证办理 [6] 应对风险措施 - 为应对国际物流通道不稳定、不畅通及运输成本高涨风险，新拓展绕行跨里海通道路径，畅通连接欧洲路向，提升运输信息透明度和风险应对能力 [2] 公司优势与资质 - 在 TIR 运输模式下，公司取得相关资质、购置相关资产及人员配置，有利于获取高附加值客户资源，为拓展中亚等地区运输提供新发展模式 [4] 公司战略规划 - 2025 年秉承“大物流”发展战略，深化核心优势业务耕耘，打造精细化管理体系，通过科技创新和流程优化提高服务效率和质量，扩大合作伙伴网络，强化物流资源整合能力 [5][6] - 坚持“大物流”发展战略，响应“一带一路”号召，扩展国内优质行业客户，重点发展国际物流业务，为新能源、新材料等行业客户提供全球物流服务 [7] 行业情况 - 2024 年全国社会物流总额达到 360.6 万亿元，同比增长 5.8%，增速比 2023 年提高 0.6 个百分点；工业品物流总额同比增长 5.8%，贡献率达 77% [8] - 2024 年我国货物贸易进出口总值达到 43.85 万亿元，同比增长 5%；出口 25.45 万亿元，同比增长 7.1%；进口 18.39 万亿元，同比增长 2.3%；机电产品出口增长 8.7%，占出口总值比重提升至 59.4% [8] - 行业发展前景：公路物流需求持续旺盛，跨境公路运输公司将提供更多定制化解决方案；信息化、智能化成为趋势，物联网等技术将广泛应用于公路运输领域 [8][9] 其他问题回应 - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司将聚焦物流主业，做好经营管理工作，以良好业绩回报投资者 [7] - 公司高度重视市值管理，坚守以公司内在价值为核心的理念，加强和完善公司治理结构，提升经营业绩及综合实力 [8]

华鹏飞股份有限公司 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）044号 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会存在否决提案的情形，被否决的议案为： 议案8.00：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日14:00召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份119,037,116股，占比21.1805％[7] - 参加网络投票股东218人，代表股份2,593,260股，占比0.4614％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意120,387,396股，占比98.9781％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意120,387,396股，占比98.9781％[12] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意120,387,396股，占比98.9781％[14] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意120,346,196股，占比98.9442％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意120,181,016股，占比98.8084％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意120388216股，占比98.9787%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意120387616股，占比98.9782%[22] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意1126180股，占比43.4272%，未通过审议[24][26] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意120374496股，占比98.9675%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对《2024年度董事会工作报告》同意1,350,280股，占比52.0688％[11] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意1351100股，占比52.1004%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意1350500股，占比52.0773%[23] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意、反对、弃权情况与整体一致[25] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意1337380股，占比51.5714%[28]