公司治理 - 公司第五届第二十六次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中物流服务业占比99.28% [1] - 信息服务业收入占比0.72% [1] - 公司当前市值为37亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.88亿元 同比增长17.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润207.57万元 同比下降91.16% [1] - 扣除非经常性损益净利润287.71万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.0037元 [1]

2025年半年度报告 - 公司已审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 内容于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 [1] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 提名张京豫、张倩及张光明为第六届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第四次临时股东会通过之日起三年 [2] - 董事会提名姜洪章、曲新及徐川为第六届董事会独立董事候选人 其中曲新为会计专业人士 任期自股东会通过之日起三年 [2] - 所有董事候选人表决均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2][3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日下午15:00在深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2025年第四次临时股东会 [3][4] - 股东会通知详情于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网 [4]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）079号 华鹏飞股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第四次临时股东会审议。 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕 士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪章 作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华鹏飞股份有限公司董 事会 提名为华鹏飞股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在指定创业板信息披露网站披露[1]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计9216.63万元[4] - 2025年6月30日往来资金余额总计6982.08万元[4] 资金发生金额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1190.24万元[4] - 2025年半年度往来资金的利息总计65.73万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计3490.52万元[4] 子公司期初余额 - 东莞华鹏飞现代物流有限公司2025年期初往来资金余额351.75万元[3] - 深圳华鹏飞供应链管理有限公司2025年期初往来资金余额109.91万元[3] - 上海诺金运输有限公司2025年期初往来资金余额1123.38万元[3] - 北京华鹏飞货运服务有限公司2025年期初往来资金余额1090.38万元[3] - 深圳市华源鸿国际物流有限公司2025年期初往来资金余额3296.07万元[4]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 姜洪章 为华 鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

独立董事提名 - 曲新被提名为华鹏飞第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[17] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[34] - 任职不符资格将及时报告并辞职[34] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[35]

董事会提名 - 公司董事会提名徐川为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适任情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[25][27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[30] - 被提名人无重大失信等不良记录[31] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34]