公司基本情况 - 公司证券代码300350 证券简称华鹏飞 公告编号2025年073号 [1] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东及存续债券情况 [3][4] 财务与股权结构 - 公司不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不具有表决权差异安排 [3] 投资与子公司运作 - 全资子公司华鹏飞（香港）以100坚戈收购TOO《HPF KZ》0.5%股权 实现全资控股 2025年5月27日完成工商登记 [4] - 全资子公司易鲜达投资50万元人民币认购中宸创优新增股份 其中10.2565万元登记为注册资本 持股比例达8.000059% 2025年6月4日完成工商登记 [5] - 全资子公司博韩伟业转让宏图创展38.31%股权予沈阳数据集团 转让价格15,004.94万元 已收到首期款6,001.98万元 转让后保留9.50%股权 [6] 战略合作进展 - 2021年12月与愿景明德签订协议 合作老旧小区改造 低效土地开发及物业管理服务 [7] - 2021年12月与深中润绿色科技签订协议 合作智慧社区建设及物业综合改造 [7] - 2024年2月与日日顺供应链签订协议 合作跨境综合物流业务 [7] - 截至报告期末 上述战略协议仍在有效期内 但相关合作暂无重大进展 [8] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已于8月27日在创业板指定信息披露网站公开 [8] - 公司承诺持续关注股权转让后续进展并履行信息披露义务 [6]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第二十六次会议于8月26日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 [2] - 议案涉及第六届董事会独立董事的选举安排 [2]

公司治理动态 - 华鹏飞第五届监事会第二十一次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《及其摘要》议案 [2]

财务表现 - 营业收入1.88亿元 同比增长17.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润207.57万元 同比大幅减少91.16% [1] - 基本每股收益0.0037元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润287.71万元 [1] - 净利润降幅显著高于营收增幅 反映盈利能力承压 [1]

公司治理 - 公司第五届第二十六次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中物流服务业占比99.28% [1] - 信息服务业收入占比0.72% [1] - 公司当前市值为37亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.88亿元 同比增长17.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润207.57万元 同比下降91.16% [1] - 扣除非经常性损益净利润287.71万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.0037元 [1]

2025年半年度报告 - 公司已审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 内容于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 [1] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 提名张京豫、张倩及张光明为第六届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第四次临时股东会通过之日起三年 [2] - 董事会提名姜洪章、曲新及徐川为第六届董事会独立董事候选人 其中曲新为会计专业人士 任期自股东会通过之日起三年 [2] - 所有董事候选人表决均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2][3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日下午15:00在深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2025年第四次临时股东会 [3][4] - 股东会通知详情于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网 [4]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）079号 华鹏飞股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第四次临时股东会审议。 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕 士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪章 作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华鹏飞股份有限公司董 事会 提名为华鹏飞股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）072号 华鹏飞股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025年半年度报告》及摘要已于2025年8 月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...