董事选举制度 - 股东会选两名以上董事采用累积投票制[3] - 累积表决票数为持股数乘选举董事人数[5] - 选独立董事和非独立董事投票权数计算不同[7] 投票规则 - 所投候选董事人数超应选人数投票无效[8] - 投票总数多于累积表决票数投票无效[8] 当选条件 - 董事得票数须超出席股东有效表决权股份一半[9] 二次选举 - 当选人数不足规定人数或候选人票数相同需二轮选举[10] 生效时间 - 实施细则自股东会决议通过之日起生效[12]

互动易制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者并及时回复[4][5] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[7] 管理职责 - 董事会办公室负责互动易信息发布和回复管理，董秘审核[10] 生效时间 - 制度自董事会通过之日起生效[14]

董事会秘书聘任 - 公司设1名董秘，由董事会聘任[2] - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[7] 董秘任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[3] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[3] 董秘解聘与代行职责 - 履职重大错误等致投资者损失，一个月内解聘[8] - 空缺超三个月，董事长代行直至聘任[10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] - 股东或实际控制人持有股份等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 信息管理要求 - 填写内幕信息知情人档案并报送深交所[8] - 发生重大事项制作进程备忘录[9] - 档案及备忘录至少保存10年[12] 监督与保密 - 审计委员会监督内幕信息登记制度实施[12] - 知情人控制信息范围并保密，不得谋利[14,15,16] - 提供未公开信息需备案、签协议并登记[16] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，问题2个工作日报送[18] - 违规给公司造成影响或损失，董事会视情节处分[18] - 违规泄露信息，公司要求相关方承担责任或赔偿[18][19] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22,23]

薪酬制度适用对象 - 适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬制度原则与管理 - 遵循收入与规模业绩相符等四项原则[3] - 董事会薪酬与考核委员会负责研究审查政策与方案[3] 薪酬构成与发放 - 非独立董事、高级管理人员年薪由基本年薪和绩效年薪构成[5][6] - 独立董事实行固定津贴制，按月发放[5][8] - 基本年薪/岗位薪酬按月发，绩效年薪按考核周期发[8] 制度生效 - 自公司股东会审议通过之日起生效[12]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无人权签署文件[3,4] - 为他人担保应采取反担保措施[4,5] 审批规则 - 担保需经出席会议董事2/3以上通过[10] - 多情形担保需提交股东会审批[10,11] 责任追究 - 高管擅自签合同、经办人员擅自担保致损担责[18,20] - 控股股东不偿债、担保致公司损失应追责[21,22] 制度相关 - 制度依法律法规和章程执行，由董事会解释[20,21] - 制度自股东会审议通过生效，含本数规定明确[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 自行判断信息暂缓、豁免情形，接受深交所事后监管[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理与程序 - 董事会统一领导管理，董秘组织协调[12] - 发生相关信息需履行内部审批程序[12] 信息保存与追责 - 拟暂免信息登记入档，保存不少于十年[13] - 建立信息披露责任追究机制[16]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议召开规定 - 每年至少召开一次会议[14] - 提前3日发通知，全体同意可免除[15][16] - 两名以上委员出席方可举行[20] 决议相关 - 决议需两名以上委员同意有效[23] - 委员每人一票表决权[24] - 一事一议原则[25] 表决与记录 - 现场举手表决，通讯签字表决[27][28] - 董事会办公室人员记录[30] - 记录含会议多方面信息[31] 档案管理 - 董事会秘书保存会议档案[32] - 保存期限十年以上[33] 规则说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[35] - 相悖时按后者执行并修订[35] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[37] - 由公司董事会负责解释[38]

资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[5] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[10] 项目重新论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于项目净额5%，豁免特定程序[13] - 节余达或超项目净额10%且高于1000万元，经股东会审议[13] 协议签订与核查 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] - 董事会每半年度核查募投进展并编专项报告[10] 资金置换与使用原则 - 以募集资金置换自筹资金原则上6个月内实施[13] - 审慎使用募集资金，不得擅自改用途[9] - 募集资金原则用于主营业务，不用于高风险投资[9] 闲置资金管理 - 可对闲置资金现金管理，产品期限不超十二个月，非保本不质押[14] - 闲置资金现金管理需董事会审议、保荐机构发表意见并公告[15] 补充流动资金 - 可将闲置资金临时补流，单次期限最长不超十二个月[15] - 补流需公告金额、期限、预计节约财务费用等[15] - 补流到期归还，无法归还履行审议程序并公告[16] 用途改变界定 - 取消原项目等属改变用途，超额度等视为擅自改变[17] 资金检查与审核 - 内部审计部门每季度检查募集资金情况[20] - 当年有募集资金使用需会计师事务所专项审核并披露结论[20] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目、回购股份，需董事会决议、股东会审议[24] - 闲置超募资金现金管理或补流需董事会审议并披露[24]

审计委员会设置 - 审计委员会成员不少于三人，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名独立董事为会计专业人士[5] 审计部人员与职责 - 审计部设负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[8] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 审计部应在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] - 审计部审计工作报告等资料保存期限不少于10年[15] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[17] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由审计部负责[19] 审计委员会督导工作 - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[10] 董事会职责 - 董事会应在收到审计委员会关于募集资金重大问题报告后2个交易日内向深交所报告并公告[18] - 董事会应根据审计部出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制自我评价报告[19] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 激励与约束机制 - 公司应建立审计部激励与约束机制，审计委员会参与对内部审计负责人的考核[21] 违规处理 - 审计部门可对拒绝或拖延提供证明材料等五类行为的部门和个人，向董事会提处分、追究经济责任建议[21][22] - 内部审计人员利用职权谋取私利等四类行为，董事会将给予处分、追究经济责任[23] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行，抵触时立即修订并报董事会会议审议通过[25] - 本制度解释权归属公司董事会[26] - 本制度自董事会决议通过之日起实行[27]