董事会人事变动 - 2025年2月25日提名姜洪章为第五届董事会独立董事候选人[1] - 姜洪章任期至第五届董事会任期届满[1] 资格情况 - 通知发出时姜洪章未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 姜洪章参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告信息 - 公告于2025年6月12日发布[4]

资金使用与收益 - 公司获批使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] - 赎回两笔各3000万元中国银行保本浮动收益型存款，收益4.54万元和7.77万元[3] - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额7000万元，未超批准额度[11] - 2024年7 - 8月多笔投资获收益，如8000万元投资收益17万元等[11] 投资产品信息 - 多家公司有多笔不同期限、利率的银行产品投资[12][13] - 有多笔不同金额、期限、收益率的银行结构性存款产品投资[14][15] 投资风险与策略 - 投资受市场波动、收益不可预期和操作风险影响[6] - 公司采取多项措施控制投资风险[7] - 适度投资可提高资金效率和公司业绩，不影响日常运营[9]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）052号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）051号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第二十一次会议、2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的议案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供 应链"）向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授 权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。详情请见公司在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网于 2025 年 2 月 26 日发布的《第五届董事会第二 十一次会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告》以及 2025 年 3 月 13 日发布的《2025 第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2025 ...

A股物流板块表现 - 物流板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 龙洲股份、嘉诚国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 新宁物流涨幅超过9% [1] - 华鹏飞、长江投资涨幅超过4% [1]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，华鹏飞报收于6.06元，下跌2.73%，换手率7.84%，成交量36.96万手，成交额2.27亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出1869.05万元，游资资金净流出355.09万元，散户资金净流入2224.14万元 [1][2] 董事会决议 - 第五届董事会第二十四次会议审议通过三项议案：使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理、开展不超过30,000万元外汇衍生品交易业务、2025年度董事薪酬方案 [2][3] - 现金管理议案允许购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月 [3][6] - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇套期保值等品种，旨在规避汇率风险 [3][5] 监事会决议 - 第五届监事会第二十次会议审议通过现金管理和外汇衍生品交易两项议案 [1][3] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，不影响主营业务 [3] - 监事会认可外汇衍生品交易有助于防范汇率风险，增强财务稳健性 [3] 股东大会安排 - 定于2025年6月16日召开第二次临时股东大会，审议三项议案 [1][3][4] - 股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，股权登记日为6月10日 [1][4] - 议案3关于董事薪酬方案属于关联事项，关联股东需回避表决 [4]

华鹏飞股份有限公司 一、开展衍生品交易业务的目的 为推动华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）国际物流及供应链业务的 进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良 影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用 自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司及子公司拟在不超过 30,000 万元人民币或等值外币的额度内开展外汇 衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生 品交易金额不超过授权额度。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。交易对手方为经国家外汇管 理局和中国人民 ...

华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决的 方式召开第五届监事会第二十次会议。本次会议的召开已于2025年5月27日通过 邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定， 审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）047号 华鹏飞股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币或等值外币的 自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于规避和 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月16日下午15:00召开第二次临时股东大会，会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为6月16日9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] - 法人股东登记需提供证券账户卡、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证和证券账户卡 [2][3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为6月12日17:00 [3] 会议审议议案 - 主要审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 [6] - 议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决且不可接受非关联股东委托投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [4] - 互联网投票系统开放时间为6月16日9:15-15:00 [4] 会议联系方式 - 会议联系人张磊，联系电话0755-84190977，电子邮箱ir@huapengfei.com [5] - 现场会议地点为深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室 [5] - 传真号码0755-84160867，需注明"董事会办公室收" [5]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）049号 华鹏飞股份有限公司 1、外汇衍生品交易业务种类：华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易品种均为与基础业务 密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 2、外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟在不超过30,000万元人民币 或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用， 且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。 3、公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 4、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制 风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概述 1、外汇衍生品交易业务目的： 为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范 汇率波 ...