公司人事任命 - 华鹏飞聘任游雷云为内部审计负责人 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月16日以通讯表决方式召开第六届第二次董事会会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务与经营结构 - 2024年度营业收入构成中物流服务业占比99.28% [1] - 信息服务业收入占比0.72% [1] - 当前市值为38亿元 [2]

人事聘任 - 聘任张倩为总经理，任期三年[2] - 聘任程渝淇为董事会秘书、副总经理，任期三年[5][8] - 聘任詹娟为副总经理，任期三年[8] - 聘任徐丽华财务负责人暨财务总监，任期三年[8] - 聘任张磊为证券事务代表，任期三年[11] - 聘任游雷云为内部审计负责人，任期三年[14] 会议情况 - 2025年9月16日召开第六届董事会第二次会议，7名董事全出席[2] - 各议案7票同意通过，经相关委员会审查[3][4][6][7][9][12][13][15][16] - 备查文件含第六届董事会第二次会议决议[17]

人员聘任 - 公司2025年9月16日召开会议聘任多位高级管理人员等，任期三年[2] 股份持有 - 张倩女士持有公司股份21,704,016股，占总股本3.86%[7] - 詹娟女士持有公司股份38,700股，占总股本0.0069%[10] 人员资质 - 程渝淇女士、张磊先生取得《董事会秘书资格证书》[3] 办公信息 - 董事会秘书及证券事务代表办公地址在深圳福田[4] - 办公电话为0755 - 84190977、0755 - 84190988[4] - 传真号码为0755 - 84160867[4] - 电子邮箱为IR@huapengfei.com[4] 人员履历 - 张倩生于1986年10月，曾任职于Prada英国等公司[6] - 徐丽华2019年2月加入公司，2023年3月至今任财务总监[11] - 游雷云生于1977年1月，2003年进入财务部，2020年8月至今任内审负责人[13] 任职合规 - 相关人员未持股，符合任职条件[13][14] - 相关人员与大股东无关联关系[13][14] - 相关人员未受处罚和惩戒[13][14] - 相关人员无违法等不良情形[13][14]

公司人事变动 - 华鹏飞于9月15日晚间公告选举张京豫为董事长 [2]

公司治理变动 - 选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

参会股东情况 - 94名股东及代理人参会，代表股份121,106,516股，占比21.5487％[6] - 5名现场参会股东及代理人，持股119,075,816股，占比21.1874％[7] - 89名网络投票股东，持股2,030,700股，占比0.3613％[7] - 89名中小股东参会，持股2,030,700股，占比0.3613％[7] 董事选举情况 - 张京豫等6人当选董事，同意票数占出席股东会有效表决权股份超98％[8][9][10][12][13][14]

董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届董事会中，非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名[1] 人员信息 - 董事长为张京豫先生，持有公司股份88,364,325股，占公司总股本的15.72%[1][7] - 张倩持有公司股份21,704,016股，占公司总股本的3.86%[9] - 张光明持有公司股份1,518,800股，占公司总股本的0.27%[11] - 童炜琨未持有公司股份[12] 委员会设置 - 公司董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 人员变动 - 第五届董事会非独立董事徐丽华因任期届满不再担任董事，仍在公司任职，未持有公司股份[5] 独立董事情况 - 2025年3月起，北京大学经济学院硕士任公司独立董事[14] - 2024年1月起，曲新女士任公司独立董事[15] - 2022年9月起，徐川先生任公司独立董事[17] - 三位独立董事均未持有公司股票，符合任职条件且无违规等情况[14][15][17]

公司会议 - 公司2025年第三次职工代表大会于9月15日召开[2] 人事变动 - 童炜琨当选公司第六届董事会职工代表董事[2] 个人履历 - 童炜琨生于1979年10月，本科学历，2002年9月加入公司[5] - 童炜琨历任多职，现担任监事会主席、总经办总监[5] 相关情况 - 童炜琨未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会会议 - 公司2025年9月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应到7名董事，实到7名[2] 人员选举 - 选举张京豫为董事长，任期三年[2] - 选举各委员会成员及主任[5] 股东信息 - 张京豫持股88364325股，占总股本15.72%[10] - 张京豫为控股股东及实控人，与部分人有亲属关系[10]