楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王善平） 各位股东及股东代表： 本人王善平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，在2023年的工作中，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 努力履行科学决策、有效监督和专业咨询职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情 况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王善平，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 管理学（会计学）博士。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家 级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南 财经学院财政 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-037 号 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届 董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收 款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项、合同资产回收的可能性，固定资产、在建工 程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并 依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备，对于部分应收款项已无收回的可能性，对其予以核 销。 （二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围和金额 单位：元 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张早平） 各位股东及股东代表： 本人张早平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，一级 研究员。系省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政 府首批法制专家库专家。湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾 在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。现任长沙大地经济 发展研究中心主任、学术委员会主席，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产 之 2023 年度业绩实现情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"）发行股份购 买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对业绩承诺方做出的关于楚 天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云"）2023 年度及累计业 绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 本次交易为楚天科技以发行股份购买楚天飞云的少数股东叶大进、叶田田所 合计持有的楚天飞云 1,160.00 万元出资对应的股权。中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具了《关于同意楚天科技股份有限公司向叶大进 等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可【2023】796 号）注册批复，同意 上市公司向叶大进发行 1,890,389 股股份、向叶田田发行 1,646,468 股股份购买相 关资产的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，楚天科技已就本次交易资产过户事宜办理 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （危平） 各位股东及股东代表： 本人危平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"） 第五届董事会的独立董事，2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公 司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如 下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，2023年度按照《公司章程》、 《董事会议事规则》、《审计委员会事规则》等相关规定，履行了相关职责。2023 年期间，公司第五届董事会审计委员会召开了3次会议，本人实际出席会议3次。 本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务所、募集资金 存放与使用情况等 ...

关于楚天科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100223 号 1 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100223 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。楚天科技公司管理层的责任 是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对楚天科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制 ...

楚天科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 综上，全体独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案事项，并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第一次专门会议，于 2024 年 4 月 13 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事签名： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...

国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司发行股份购买资产 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年四月 1 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本独立财务顾问"）接 受楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任楚天科技发行股份购买资产的独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合楚天科技 2023 年年 度报告，出具本次交易实施情况的持续督导意见。 本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导意见的依据是楚天科 技等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾 问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性负责。 本持续督导意见不构成对楚天科技的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-028 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023年公司实现营业收入685,335.95万元，较上年增加40,780.82万元， 增长6.33%，营业成本较上年增加52,971.69万元，增长12.85%。营业收入较上 年同期上升主要原因系： （1）2023年，公司持续加大研发投入，进一步深化在生物制药生产前端技 术布局，其成效初步显现，其中配液、层析设备、超滤系统等生物工程解决方 案设备营业收入较上年增加28,147.91万元，增长42.45%。 （2）随着技术创新和工艺水平的提高，楚天华通的产品质量及综合竞争力 稳步提升，其纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等制药用水装备 及工程系统集成产品以优异的运行技术性能水平和高技术性能，获得了中高端 客户和市场认可，报告期内营业收入111,799.83万元,较上年增加26,368.32万 元，增长30.86%。 2、2023年销售 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...