楚天科技股份有限公司 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-070 号 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取通讯方式进行了投票表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规 定和《楚天科技股份有限公 ...

楚天科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：楚天科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 发生金额 | 2023 年 半年度 占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 末占用资金 | 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利 息） | 金的利 息（如 | 发生金额 | | 余额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-069 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份 有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关事项详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《楚天科技：2023 年半年度报告》等公告。 三、备查文件 1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取 ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以 ...

湖南启元律师事务所 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发 行事宜进行了法律核查，并出具了《湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以 ...

楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二三年八月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案 所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证 券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可 ...

楚天科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《债 券管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《监管指引 2 号》"）《上市公司 独立董事规则》《独立董事工作制度》及《楚天科技股份有限公司章程》等规定， 作为公司的独立董事，在认真阅读了第五届董事会第十五次会议相关会议资料、 听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事 意见如下： 1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工 作的顺利进行，根据相关法律法规及公司实际情况，本次可转债发行规模将从不 超过人民币 110,000.00 万元（含 110,000.00 万元）减至不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000. ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-062 号 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达给全 体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债发行规 模将从不超过人民币 110,000.00 万元（含 110,000.00 万元）减至不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），并相应调整募集 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-067 号 楚天科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回 复的提示性公告 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具《关于楚天科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，（审核函〔2023〕020116 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，要求公司对有关事项予以落实并及 时回复。 公司在收到《审核问询函》后，会同相关中介机构就《审核问询函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书等申请文件进行了更新。现根据要求对《审核问询函》回复予以披露， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚 天 ...

楚天科技股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二三年八月 1 楚天科技股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，楚天科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"楚天科技"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资金使用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含发行费用），扣除 发行费用后将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目 和补充流动资金，具体如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金使用金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生物工程一期建设项目 | 63,068.00 | 63,000.00 | | 2 | 医药装备与材料技术研究中心项目 | 25,266.00 | 25,0 ...