公司治理 - 2024年监事会召开6次会议[3] - 2024年监事会成员列席8次董事会和4次股东大会会议[5] 财务往来 - 全资子公司向控股股东支付充电桩电费累计23.73万元[6] - 向联营企业采购商品累计2200.72万元[6] - 向浙江远景体育用品出售商品累计12.07万元[6]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月21日在指定网站披露[2]

公司治理结构 - 独立董事占董事总数的三分之一[4] - 职工监事占监事总数的三分之一[4] 内部管理与监督 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 财务部按季分析预算执行情况[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环进行独立审计[17] 制度建设 - 制定《投资决策管理办法》规范对外投资决策[18] - 制定《对外担保决策管理制度》规范对外担保行为[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，审计部每季度专项检查[19][20] - 制定《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[20] - 制定《信息披露制度》保证信息披露真实准确完整[20] 内部监督体系 - 监事会、审计委员会、审计部、独立董事进行内部监督[22] 内部控制评估 - 董事会认为内部控制体系有效，无重大缺陷[24]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议7个议案，含《公司2024年度报告全文及摘要》[3] - 登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 登记地点为杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司董事会办公室[6] - 投票代码为350360，投票简称为炬华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[13] - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[7]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系[1] - 体系符合法规和公司经营实际[1] - 制度能防范风险、保证财报真实[1] - 《2024年度内控自评报告》反映建设运行情况[1]

业绩分配 - 2024年度每10股派现4元，共派205,674,850.4元，剩2,090,634,368.43元留存[7] - 2025年拟三季度分红，每10股派现3元为上限[8] 资金安排 - 2025年度向银行申请9.95亿元授信用于日常经营[9] - 同意用不超5亿元闲置资金买低风险理财产品[12] 会议相关 - 第五届监事会第十二次会议4月18日召开[1] - 多项议案表决3票同意，无反对和弃权[2][3][5][6][8][10][12][13][14] 信息披露 - 2024年度报告等4月21日在巨潮资讯网披露[2][3][5][6][8][10][12][13][14] 财务评估 - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行[6] - 会计政策变更对财务无重大影响[13]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-007 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现 场表决的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知已于 4 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生 召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-010 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的公告 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度 公司实现营业收入 2,028,816,521.03 元，归属于母公司所有者的净利润 664,660,434.13 元。根据《公司章程》规定，以 2024 年度实现的母公司净利润 558,790,364.56 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 2,436,250.00 元，扣 除 2024 年度已分配利润 357,105,121.36 元，余下可供分配的净利润为 199,248,993.20 元，加上上年度未分配 2,097,060,225.63 元，本年度可供分配 利润 2,296,309,218.83 元。 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分 配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2024 年度利润分配 预案如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发 现金红 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,028,816,521.03元，同比增长14.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为664,660,434.13元，同比增长9.45%[20] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比增长7.50%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为17.40%，同比下降0.76个百分点[20] - 第一季度营业收入为4.676亿元，第二季度增长至5.472亿元（环比增长17.0%），第三季度略降至5.314亿元，第四季度进一步降至4.826亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.120亿元，第二季度大幅增长至2.290亿元（环比增长104.4%），第三季度回落至2.006亿元，第四季度降至1.230亿元[22] - 2024年营业收入同比增长14.54%至20.29亿元，2023年为17.71亿元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中材料占比89.70%，同比增加1.26个百分点[56] - 研发费用1.51亿元，同比增长26.89%[60] - 研发投入金额从2023年的1.19亿元增至2024年的1.51亿元，同比增长26.88%[63] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.73%上升至2024年的7.45%[64] 各业务线表现 - 公司主营业务为能源物联网设备研发生产，核心产品包括智能电表、水表及能源云边路由器等[33] - 智能电表业务受益于政策推动，具备双向计量、阶梯电价等智能化功能，是智能电网数据采集基础设备[34] - 电工仪器仪表行业收入占比99.46%，同比增长14.36%至20.18亿元[49] - 物联网传感器及配件收入同比增长48.85%至1.67亿元，占比提升至8.21%[49] - 智慧计量与采集系统收入占比80.92%，同比增长14.31%至16.41亿元[49] - 智能电力终端及系统收入同比下降16.54%至6493万元[49] - 电工仪器仪表行业营业收入为20.18亿元，毛利率47.45%，同比增长14.36%[52] - 智慧计量与采集系统产品营业收入16.41亿元，毛利率51.15%，同比增长14.31%[52] 各地区表现 - 境外收入同比增长56.04%至2.03亿元，占比提升至10.01%[49] - 境外营业收入2.03亿元，同比增长56.04%，但毛利率下降1.01个百分点至36.84%[52] 管理层讨论和指引 - 国家政策明确2024-2027年将重点开展9项专项行动推进新型电力系统建设，提升配电网接网能力[30] - 配电网高质量发展行动方案要求三年内建成安全高效、清洁低碳的新型配电系统[32] - 全球智能电能表行业因能源管理需求增长而持续扩张，产品功能向综合能源管理升级[29] - 公司积极布局能源物联网产业，聚焦智慧能源信息平台及终端设备研发[77] - 研发方向涵盖公共能源计量、AMI系统、智能充电等六大技术领域[78] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，强调主业竞争力和股东回报[88] - 公司以能源物联网为核心业务，推动智能电表、水表等终端应用[88] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为667,175,421.51元，同比增长18.89%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-4278.8万元，第二季度转正为1.856亿元，第三季度大幅增长至3.441亿元（环比增长85.4%），第四季度回落至1.802亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.89%，达到6.67亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善38.76%，从-4.48亿元收窄至-2.74亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降348.47%，从-7699万元降至-3.45亿元[64] 研发投入 - 嵌入式AI赋能的新型电力系统用能信息智能量测关键技术项目已完成[61] - 研发人员数量从2023年的369人减少至2024年的358人，同比下降2.98%[63] - 公司拥有国家级企业技术中心及多项专利，参与电能计量仪表标准制定[40] - 公司智能制造体系获评工信部卓越级智能工厂和浙江省未来工厂[41] 股东回报 - 公司拟以514,187,126股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 公司连续11年向股东派发现金红利，2024年实施两次分红[93] - 2023年度现金分红总额为254,657,313元人民币（含税），以总股本509,314,626股为基数，每10股派发现金红利5元人民币（含税）[145] - 2024年三季度现金分红总额为102,837,425.20元人民币（含税），以总股本514,187,126股为基数，每10股派发现金红利2元人民币（含税）[145] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4元人民币（含税），总计205,674,850.40元人民币（含税），剩余未分配利润2,090,634,368.43元人民币留存公司[147] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[146] 公司治理 - 公司修订《公司章程》和《独立董事工作制度》，提升治理水平[91] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[98] - 公司严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整[99] - 公司通过投资者专线、互动易平台等渠道与投资者积极互动[100] - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情影响[100] - 公司独立董事郭峻峰因个人原因于2024年6月25日离任[106][107] - 公司董事、监事及高管承诺离职后两年内不从事与公司相同或相似业务[200] 风险因素 - 公司业务收入与电网投资规模密切相关，存在因电网投资变化导致的收入波动风险[80] - 智能电能表市场需求持续增长，但面临国内外企业加剧竞争的风险[81] - 公司位于长三角地区，存在互联网及物联网领域人才流失风险[83] - 用户端业务拓展存在市场竞争和利润增长不确定性[84] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为1930.2万元，其中政府补助4158.3万元，金融资产公允价值变动损失2004.0万元[26] - 2024年度软件退税款为4718.8万元，被界定为经常性损益项目[27] - 2024年度公允价值变动损益为-4473.99万元，同比2023年度下降173.87%[85] 投资者关系 - 公司在2024年4月24日接待了95位机构代表，讨论在手订单情况和海外战略布局[86] - 公司在2024年6月7日接待了14位机构代表，讨论未来经营重点及海外业务情况[87] - 公司在2024年10月23日接待了34家机构，讨论三季报情况、电网招标及出海发展[87] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.75%[102] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.82%[102] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.64%[103] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为5.00%[103] 员工情况 - 报告期末在职员工总数合计为962人[141] - 生产人员数量为421人，占总员工数的43.76%[141] - 销售人员数量为132人，占总员工数的13.72%[141] - 技术人员数量为358人，占总员工数的37.21%[141] - 硕士及以上学历员工数量为38人，占总员工数的3.95%[141] - 本科学历员工数量为251人，占总员工数的26.09%[141] - 大专学历员工数量为265人，占总员工数的27.55%[141] 社会责任 - 公司光伏发电系统总装机容量1726.89kW，年发电量135.32万kWh，占总能耗比例约17%[190] - 公司年度购买绿色电能380万度，绿电使用比例超70%[190] - 公司园区绿化面积达6249㎡，绿化率为15%[190] - 公司被评为浙江省杭州市绿色低碳工厂[190] - 公司严格遵守环保标准，一般及以上环境污染事件为零[189] - 公司是杭州市"贯彻新发展理念"社会责任建设A级企业[192] - 公司2024年向杭州市余杭区慈善总会捐赠5万元用于苍溪结对帮扶慈善项目[194] - 公司2024年通过炬华教育基金向浙江大学等院校捐赠20万元用于奖学教学[194]

会议信息 - 公司于2025年1月15日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 会议通知1月10日以通讯方式发出[1] - 应到董事9人，现场表决6人，通讯表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 公告发布 - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》于2025年1月16日在巨潮资讯网刊登[2]