中标情况 - 公司预计中标南方电网2024年计量产品第二批框架招标约27566.045931万元[1][2][3] - 预中标6个包，中标品类有6种[2] 其他信息 - 中标公示期为2024年12月27日至30日[4] - 未收到中标通知书，能否中标不确定[5] - 中标对2025年业绩有积极影响且不影响独立性[3]

杭州炬华科技股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议决议 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-072 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开 2025 年第一次临时 股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 ...

股本与注册资本 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分新增股份487,500股于2024年11月11日上市流通，总股本增至514,187,126股[2] - 公司拟将注册资本由513,699,626元变更为514,187,126元[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》表决全票通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》表决全票通过[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] - 《关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》表决全票通过[8] 会议安排 - 2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议[1] - 公司定于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会[6] 企业决策 - 决定对湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）进行清算、注销[8]

杭州炬华科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规和《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职 ...

企业决策 - 2024年12月19日审议通过注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业议案[2] - 2021年1月8日审议通过发起设立产业并购基金议案[2] 企业动态 - 2021年1月11日合伙企业完成工商注册登记[3] 决策影响 - 注销有助于整合业务、降风险和成本、优化资源[6] - 注销对公司无重大不利影响[7]

公司变更 - 2024年12月19日审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年11月11日归属股票上市流通487,500股[2] - 总股本将由513,699,626股增至514,187,126股[2] - 注册资本拟由513,699,626元变更为514,187,126元[2][4] - 拟修订《公司章程》相关条款，需2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-069 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度权益分派 方案已获 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体 内容详见 2024 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会及董事会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的议案》，授权董事会在满 足条件及派发上限的情况下审议公司 2024 年三季度利润分配方案。公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年 三季度利润分配方案的议案》。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，因公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予 ...

中标情况 - 公司中标国家电网10个包，总数量665,500只，总金额23,739.050569万元[5] - A级单相智能电能表等各产品中标数量及金额明确[5] 合同相关 - 相关合同30日内签订[5] - 中标合同将对2024及2025年业绩产生积极影响[6]

业绩相关 - 公司预计国家电网中标总金额约23739.050569万元[1][5] - 中标对2024及2025年经营业绩有积极影响[5] 数据详情 - 本次预中标10个包，合计665500只[2] - A级单相智能电能表中标475000只，金额9269.269640万元[2] 其他情况 - 公司尚未收到中标通知书，是否中标存在不确定性[6]