杭州炬华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会现就提名 陈波 为杭州炬华科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会现就提名 刘伟 为杭州炬华科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州炬华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘伟 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会提名为杭州炬 华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-042 杭州炬华科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合 公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公 司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-045 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-041 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日在公 司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知已于 12 月 8 日以通讯方式 发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生 召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年三季度权益分派 方案已获 2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，具体 内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会及董事会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的议案》，授权董事会在满 足条件及派发上限的情况下审议公司 2025 年三季度利润分配方案。公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年 三季度利润分配方案的议案》。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、公司 2025 年三季度权益分派方案为：以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股 本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发现金红利 ...

证券日报网讯 12月12日，炬华科技在互动平台回答投资者提问时表示，三季度分红请关注近期公告。 （文章来源：证券日报） ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日 炬华科技股东总户数为34,160户 [2]

公司动态与信息披露 - 炬华科技于12月11日在投资者互动平台回应了关于在手订单情况的询问 [1] - 公司未直接披露具体订单数据 而是指引投资者关注其定期报告中的相关信息 [1]