会议安排 - 2024年12月19日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月20日刊登会议通知，距会议召开达15日[6] - 2025年1月7日下午15:00现场会议在杭州公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人267人，代表36,375,689股，占7.0744%[8] - 现场6人，持股18,225,651股，占3.5445%[8] - 网络投票261人，代表18,150,038股，占3.5299%[10] - 中小投资者262人，代表18,156,038股，占3.5310%[11] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意36,203,659股，占99.5271%[14] - 中小投资者同意17,984,008股，占99.0525%[14] 结果认定 - 律师认为会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[16]

文章核心观点 - 炬华科技成为南方电网2024年计量产品第二批框架招标项目中标候选人，预计中标总金额约2.76亿元 [1] 相关目录总结 中标信息 - 招标方为中国南方电网有限责任公司 [1] - 招标项目为南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目 [1] - 公司为中标候选人 [1] - 预计中标总金额约2.76亿元 [1] 时间信息 - 南方电网于2024年12月27日公告中标公示 [1] - 炬华科技于12月30日晚间发布相关公告 [1]

中标情况 - 公司预计中标南方电网2024年计量产品第二批框架招标约27566.045931万元[1][2][3] - 预中标6个包，中标品类有6种[2] 其他信息 - 中标公示期为2024年12月27日至30日[4] - 未收到中标通知书，能否中标不确定[5] - 中标对2025年业绩有积极影响且不影响独立性[3]

股东大会时间 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日召开[1] - 现场会议1月7日下午15:00召开，网络投票时间为1月7日[2] - 股权登记日为2025年1月2日[3] 会议审议 - 会议审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，需三分之二以上表决通过[3][4] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月3日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 投票代码为350360，投票简称为炬华投票[12] - 深交所交易系统投票时间为1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月7日9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17]

公司基本信息 - 公司于2013年12月31日核准首次公开发行人民币普通股1988万股，2014年1月21日上市[5] - 公司注册资本为人民币514,187,126元[7] - 公司股改设立时股份总数为6750万股，杭州炬华实业有限公司持股40%，丁敏华持股20%等[13] - 目前公司已发行股份总数为514,187,126股，均为普通股[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前部分股东股份自上市交易之日起12个月或36个月内不得转让[20] - 公司董事等人员所持本公司股份自上市交易之日起3年内不得转让等[20] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可向法院提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[37] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[75] - 董事会审议交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需批准[78] - 董事会权限内对外担保，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[98][99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[100] - 监事会决议需经公司半数以上监事通过[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] - 公司在具备现金分红条件下，优先采用现金分红进行利润分配[105] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[121] - 公司合并或分立应在决议作出之日起10日内通知债权人等[120][122][124]

股本与注册资本 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分新增股份487,500股于2024年11月11日上市流通，总股本增至514,187,126股[2] - 公司拟将注册资本由513,699,626元变更为514,187,126元[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》表决全票通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》表决全票通过[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] - 《关于注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》表决全票通过[8] 会议安排 - 2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议[1] - 公司定于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会[6] 企业决策 - 决定对湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）进行清算、注销[8]

公司变更 - 2024年12月19日审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年11月11日归属股票上市流通487,500股[2] - 总股本将由513,699,626股增至514,187,126股[2] - 注册资本拟由513,699,626元变更为514,187,126元[2][4] - 拟修订《公司章程》相关条款，需2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] - 信息采集涵盖多种载体[7] - 处理遵循四项原则[8] 处置机制 - 一般舆情由董秘等协同处置[10] - 重大舆情由组长召集决策[10] - 应对措施包括调查等[10] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效[15]

企业决策 - 2024年12月19日审议通过注销湖州炬华粟丰创业投资合伙企业议案[2] - 2021年1月8日审议通过发起设立产业并购基金议案[2] 企业动态 - 2021年1月11日合伙企业完成工商注册登记[3] 决策影响 - 注销有助于整合业务、降风险和成本、优化资源[6] - 注销对公司无重大不利影响[7]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-069 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度权益分派 方案已获 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体 内容详见 2024 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会及董事会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的议案》，授权董事会在满 足条件及派发上限的情况下审议公司 2024 年三季度利润分配方案。公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年 三季度利润分配方案的议案》。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，因公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予 ...