董事会选举 - 拟选举第六届董事会非独立董事候选人杨光等5人[1] - 拟选举第六届董事会独立董事候选人陈波等3人[3] 提名情况 - 非独立董事与独立董事候选人提名均合规且获提名委同意[1][3][4] - 独立董事候选人刘伟为会计专业人士[4] 审核要求 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核[4] 审查日期 - 董事会提名委员会审查意见日期为2025年12月12日[5]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-044 杭州炬华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公 司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审议， 公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候 选人，上述候选人简历见附件。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会现就提名 王友钊 为杭州炬华科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈波 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会提名为杭州炬 华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

杭州炬华科技股份有限公司 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-043 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 附件： 职工代表董事简历 吴丽云，1987 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级工程师。2009 年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009 年加入杭州 炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第 六届董事会职工代表董事，简历见附件。 职工代表董事吴丽云女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会 届满之日止。 吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 王友钊 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会提名为杭州 炬华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会现就提名 陈波 为杭州炬华科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会现就提名 刘伟 为杭州炬华科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州炬华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘伟 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会提名为杭州炬 华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-042 杭州炬华科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合 公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《杭州炬华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公 司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名 ...