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炬华科技(300360)
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炬华科技:关于重大经营合同预中标的提示性公告
2024-08-29 15:52
业绩相关 - 公司预计中标国家电网项目总金额约12049.347318万元[1] - 中标对2024及2025年经营业绩有积极影响[5] 数据详情 - 本次预中标6个包,合计352986只[2] - A、B、C级电表及集中器等中标数量和金额明确[2] 其他情况 - 中标交货时间依各地网省公司合同定[5] - 未收到中标通知书,是否中标有不确定性[6]
炬华科技:监事会决议公告
2024-08-27 19:34
会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月27日召开,3位监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[2] 关联交易 - 拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司关联交易,2024年度累计不超3000万元[3] 股权收购 - 杭州炬华集团拟将浙江炬能售电10%股权转让给公司,转让后公司持股100%[5]
炬华科技:关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告
2024-08-27 19:32
市场扩张和并购 - 公司拟22.55万元受让炬华集团持有的炬能售电10%股权,转让后将持有100%股权[2] 业绩总结 - 炬华集团2023年末资产总额11.54亿元,2024年6月末为11.04亿元[6] - 炬华集团2023年末负债总额2461.76万元,2024年6月末为1966.69万元[6] - 炬华集团2023年主营业务收入3309.23万元,2024年1 - 6月为1718.35万元[7] - 炬华集团2023年净利润1.42亿元,2024年1 - 6月为888.66万元[7] - 炬能售电2023年末净资产226.87万元,2024年6月末为225.48万元[12] - 炬能售电2023年净利润1.44万元,2024年1 - 6月为 - 1.39万元[12] 其他新策略 - 2024年8月27日,公司相关会议审议通过子公司变更及关联交易议案[3] - 本次对控股子公司变更完成后,炬能售电为公司全资子公司,不影响合并报表范围[17] - 本次变更对公司财务状况和经营成果无重大影响,不损害公司及全体股东利益[17] - 本次变更事项需履行法定程序并办理变更登记手续[17] - 本次变更暨关联交易事项经第五届独立董事第一次专门会议审议通过[19] - 独立董事认为本次变更符合规定和公司及全体股东利益,同意提交董事会审议[19] - 关联董事在董事会审议时应回避表决[19] 其他信息 - 截至公告披露日,炬能售电注册资本1000万元,公司认缴900万元实缴196.20万元,炬华集团认缴100万元实缴21.80万元[2] - 炬华集团持有公司1.10亿股,持股比例21.41% [7] - 2024年年初至公告披露日,除本次交易外,公司与炬华集团无其他同类型关联交易[18] - 备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议[20] - 备查文件包括第五届监事会第十次会议决议[20] - 备查文件包括第五届独立董事第一次专门会议决议[20]
炬华科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 19:32
关联借款 - 杭州炬源智能科技有限公司年初和6月末往来资金余额均为2000万元[4] 应收账款 - 杭州正华电子科技有限公司年初3415.36万元,半年度发生814.97万元,偿还3227.67万元,6月末1002.66万元[4] - LOGAREX Smart Metering,s.r.o.年初2016.56万元,半年度发生3339.56万元,偿还3678.73万元,6月末1677.39万元[4] - 浙江炬源物联科技有限公司年初668.77万元,半年度发生479.75万元,偿还1025.57万元,6月末122.95万元[4] - 上海纳宇电气有限公司年初233.72万元,半年度发生387.18万元,偿还360.77万元,6月末260.13万元[4] - 杭州炬源智能科技有限公司年初3.59万元,半年度发生170.21万元,偿还173.80万元,6月末0万元[4] - 杭州兴华软件技术有限公司半年度发生436.68万元,偿还436.68万元,6月末0万元[4] - 杭州南华科技有限公司半年度发生78.31万元,偿还78.31万元,6月末0万元[5] 其他关联资金往来 - 年初资金余额总计8345.02万元,半年度发生6047.84万元,偿还9305.50万元,6月末5087.36万元[5] 其他应收款 - 杭州正华电子科技有限公司半年度发生221.25万元,偿还207.40万元,6月末13.85万元[5]
炬华科技(300360) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 19:32
公司概况 - 公司位于长三角一体化发展区块,聚集了大量信息技术、人工智能、互联网、物联网等人才,具有强大的设计研发能力[4] - 公司主营业务包括智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表及智慧水务、物联网传感器及配件等物联网产品和综合能源服务解决方案[21][22][23] - 公司主要从事能源物联网设备和服务的研发、生产与销售[34] - 公司通过物联网系统带动智能电表、智能水表等物联网远程终端业务,推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用[21] 业绩表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.15亿元,同比增长18.78%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元,同比增长10.94%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元,同比增长112.79%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.66元,同比增长8.20%[15] - 公司2024年上半年总资产为45.12亿元,较上年度末增长2.42%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为37.27亿元,较上年度末增长3.07%[15] 主要财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为10.15亿元,同比增长18.78%[28] - 公司智慧计量与采集系统业务收入为8.16亿元,占总收入的80.4%[29] - 公司毛利率为51.72%,同比增加8.25个百分点[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元,同比增长112.79%[28] - 公司货币资金余额为21.45亿元,占总资产的47.53%[30] - 公司应收账款余额为5.76亿元,占总资产的12.77%[30] - 公司存货余额为4.34亿元,占总资产的9.63%[30] - 公司固定资产原值为4.34亿元,占总资产的9.61%[30] - 公司在建工程余额为3,888万元,占总资产的0.86%[31] - 公司合同负债余额为4,270万元,占总负债的0.95%[31] 投资情况 - 公司拥有交易性金融资产35,000,000.00元、衍生金融资产1,908,101.05元、其他非流动金融资产489,979,249.17元[35] - 报告期内公司投资额为489,979,249.17元,较上年同期下降14.70%[34] - 公司报告期内进行了2,700万元的银行理财产品投资,未到期余额为3,500万元[37] 风险因素 - 公司存在行业依赖、市场竞争、人才流失、业务开拓不确定和投资收益不确定等风险[41][42] 公司治理 - 公司不断加强企业文化建设,提升企业凝聚力,通过有效的激励机制,保障公司员工队伍向心力,提高了积极性和团队稳定性[4] - 公司实际控制人及高管人员做出了关于避免同业竞争、规范关联交易等方面的承诺,并严格履行[53] - 公司2024年半年度报告显示,公司及公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员严格遵守了所做的承诺,未发生违反承诺的情形[60][61][62][63][64] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[66] - 公司报告期无违规对外担保情况[66] - 公司报告期内不存在重大关联交易[67][68][69][70] - 公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好[67] 股东情况 - 公司股东总数为23,113名,其中持股5%以上的股东有2名[79] - 公司前10名股东中,杭州炬华集团有限公司持股比例为21.41%,持股数量为109,986,235股[79] - 公司前10名股东中,丁敏华持股比例为11.94%,持股数量为61,327,500股[79] - 公司董事高宜华本期增持37,500股[85] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[86] 环境保护 - 公司高度重视气候变化对环境的影响,采取了多项措施以减少温室气体排放,包括安装太阳能发电系统、建设变压站为员工电动车充电等[50,51] - 公司被评为浙江省杭州市绿色低碳工厂[51] 税收优惠 - 公司及子公司被认定为高新技术企业,报告期内减按15%的税率征收企业所得税[196][194] - 公司及子公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策[195] - 公司及子公司享受增值税加计抵减政策[195] - 子公司南华科技公司和炬能售电公司享受小型微利企业所得税优惠政策[196] 其他 - 公司半年度报告未经审计[66] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[66] - 公司报告期内不存在其他需要说明的重大事项[74] - 公司报告期内不存在子公司重大事项[75] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[67]
炬华科技:董事会决议公告
2024-08-27 19:32
会议情况 - 2024年8月27日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 应到董事9人,现场表决6人,通讯表决3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 拟增加与关联方关联交易,2024年度累计不超3000万元[3] - 杭州炬华集团拟转让浙江炬能售电10%股权给公司,转让后持股100%[4]
炬华科技:关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
2024-08-27 19:32
关联交易 - 公司拟增加与普颂电子2024年度关联交易,累计不超3000万元[2] - 截至2024年6月30日,采购原材料已发生金额1511.07万元[3] - 2023年度采购原材料实际发生额1851.27万元,占同类业务比例2.44%[4] 普颂电子财务 - 2023年底资产2869.08万元,净资产2028.52万元,负债840.56万元[6] - 2024年中资产3386.16万元,净资产2234.65万元,负债1151.51万元[6] - 2023年度营收3644.21万元,净利润235.85万元[7] - 2024年1 - 6月营收2768.24万元,净利润204.20万元[7] 股权关系 - 公司为嘉兴炬华联昕有限合伙人,认缴出资90%,其持有普颂电子33.3333%股权[8] 审批意见 - 独立董事认为新增2024年度关联交易符合公司发展需要[13] - 监事会认为新增2024年度关联交易符合规定[14]
炬华科技:上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-08-16 18:05
会议安排 - 2024年7月31日召开第五届董事会第十一次会议决议召集股东大会[4] - 8月1日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 8月16日15:00现场会议召开,采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人130人,代表25,707,064股,占比5.0043%[8] - 现场5人,持股18,204,651股,占比3.5438%[8] - 网络投票125人,代表7,502,413股,占比1.4605%[10] 议案表决 - 审议变更注册资本等议案,同意25,533,579股,占比99.3252%[14] - 中小投资者同意7,328,928股,占比97.6876%[14] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序合规,表决结果合法有效[16]
炬华科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-08-16 18:05
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月16日15:00召开[3] - 参加会议股东(含代理人)130人,代表股份25,707,064股,占总股本5.0043%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意25,533,579股,占有效表决股份99.3252%[6] - 中小投资者对该议案同意7,328,928股,占出席会议中小投资者有效表决权股份97.6876%[6]
炬华科技:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-07-31 16:44
资本变更 - 2024年7月31日审议通过变更注册资本等议案[2] - 总股本将由5.09314626亿股增至5.13699626亿股[2] - 注册资本拟由5.09314626亿元变更为5.13699626亿元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》相应条款修订,以核准登记为准[3] - 变更及修订议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]