会议信息 - 2024年7月31日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 2024年8月16日召开2024年第三次临时股东大会[4] 股本与注册资本 - 2022年激励计划新增438.5万股于2024年6月21日上市流通[2] - 总股本由5.09314626亿股增至5.13699626亿股[2] - 拟将注册资本由5.09314626亿元变更为5.13699626亿元[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决9票同意[3] - 《关于提议召开临时股东大会议案》表决9票同意[4]

公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深交所创业板上市，首次公开发行1988万股，含新股428万股和股东发售股份1560万股[5] - 公司注册资本为513,699,626元[6] - 股改设立时股份总数为6750万股，杭州炬华实业持股40%，丁敏华持股20%等[12] - 目前已发行股份总数为513,699,626股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减资收购股份应10日内注销，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[16][17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东有相应诉讼权利[25] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[99] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[105] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[114][115][119] - 公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[120] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[132]

股东大会信息 - 公司决定于2024年8月16日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年8月16日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年8月13日[3] 投票信息 - 议案需由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[4] - 投票代码为350360，投票简称为炬华投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 其他信息 - 登记时间为2024年8月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年8月16日9:15 - 15:00[13] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[16]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-043 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：中国南方电网有限责任公司 三、项目中标的主要内容 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国南方电网有限责 任公司招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发给本公司的中标通知书，通 知公司为"南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目（招标编号： CG2700022001723027）"中标单位，共中 3 个包，合计总金额为 17,638.497202 万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合同 为准。 公司已于 2024 年 7月 10 日在中国证券监督管理委员会指定的 ...

业绩相关 - 公司预计中标南方电网2024年计量项目约17638.497202万元[1][2][3] - 本次中标对公司2024年经营业绩有积极影响[3] 中标情况 - 预中标3个包，品类有三相、单相智能电能表及宽带载波通信模块[2] - 中标公示期为2024年7月9日至12日[4] - 能否收到中标通知书存在不确定性[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日15:00召开[3] - 参加会议股东代表16人，代表股份34,116,632股，占总股本6.6413%[3] 议案表决情况 - 《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》表决通过[6] - 该议案同意34,108,332股，占有效表决股份总数99.9757%[6] - 中小投资者对该议案同意15,903,681股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9478%[6]

会议安排 - 2024年6月6日召开第五届董事会第十次会议决议召集股东大会[4] - 6月7日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[5] - 6月25日15:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 16人代表34,116,632股参会，占比6.6413%[7] - 5人现场参会，持股18,204,651股，占比3.5438%[7] - 11人网络投票，代表15,911,981股，占比3.0975%[9] 议案审议 - 补选王友钊为独立董事议案，同意34,108,332股，占比99.9757%[13] - 中小投资者同意15,903,681股，占比99.9478%[13] - 表决程序合规，结果合法有效[13]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-040 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）涉及的第二类限制性股票归属事项， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属 及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 ...

杭州炬华科技股份有限公司 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-032 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的议案》。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 509,314,626 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），每 10 股送红 股 0 股，每 10 股转增 0 股，共计派发现金股利人民币 254 ...

股东大会情况 - 2023年度股东大会于2024年5月9日召开，16名股东代表156,991,545股，占总股本30.8240%[4] - 现场7名代表147,746,734股，占29.0089%；网络9名代表9,244,811股，占1.8151%[4] - 中小投资者10名代表28,838,159股，占5.6622%[4] 议案表决 - 多项议案同意156,983,245股，占99.9947%；反对8,300股，占0.0053%；弃权0股[7][8][9][10][11][13][16][17] - 续聘致同议案同意156,714,245股，占99.8234%；反对277,300股，占0.1766%；弃权0股[19] 利润分配 - 2023年度以509,314,626股为基数，每10股派5元，共派254,657,313元[11] - 2024年三季度分红预案每10股派2元上限，授权董事会审议[12] 其他事项 - 2024年度向银行申请9.80亿元授信用于日常经营[14] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[20]