独立董事提名 - 王友钊被提名为杭州炬华科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[19][20] - 近十二个月无相关禁止情形[24] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 担任独董境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[33][35] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

公司治理 - 2025年12月12日召开职工代表大会选吴丽云为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[1] 人员信息 - 吴丽云1987年生，2009年毕业入职公司[5] - 截至公告披露日，吴丽云未持股[5] - 吴丽云与大股东等无关联关系[5]

董事会提名 - 公司董事会提名陈波为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[17][18][19] - 被提名人近十二个月无相关情形[21] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[26] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[29] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[30] 声明发布 - 提名人声明于2025年12月12日发布[31]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘伟为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][18][19] - 被提名人具备相关知识和经验，满足多项条件[14][15][26][29][30] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[30] - 声明日期为2025年12月12日[31]

独立董事提名 - 刘伟被提名为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][20] - 近十二月无相关所列情形[24] - 近三十六个月未受特定处分[30] - 担任独董境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独董未超六年[34] 声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年12月12日[37]

公司章程修订 - 取消监事会，“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”相关表述[1][3] - 董事会成员总数9名，8名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[1] 股份相关规定 - 面额股面值每股人民币1元[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任严重损害债权人利益需承担连带责任[11] 股东会与董事会 - 股东会可选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬，审议批准公司利润分配等方案[14] - 董事会需在收到独立董事等召开临时股东大会或股东会提议后10日内给出书面反馈意见[20][21] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[50] 其他 - 公司拟制定3项内部治理制度，修订25项现行内部治理制度[64] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[65]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议时间为2025年12月29日15:00[3] - 股权登记日为2025年12月23日[5] 议案信息 - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》有9个子议案[7] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[7] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日多个时段[3] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02需三分之二以上表决权通过[8] - 投票代码为350360，投票简称为炬华投票[17] 其他信息 - 登记时间为2025年12月25日特定时段[12] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[24]

会议与议案 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 拟制定3项、修订25项内部治理制度[3] 人员提名 - 提名杨光、丁嘉禾等5人为第六届非独立董事候选人[8] - 提名陈波、王友钊、刘伟为第六届独立董事候选人[10] 后续安排 - 2025年12月29日召开第二次临时股东会[11] - 换届选举及开会内容详见12月13日巨潮资讯网公告[9][12]

权益分派信息 - 2025年三季度以514,187,126股总股本为基数分派权益[2] - 每10股派现金红利3元，共派154,256,137.8元含税[2] 不同股东派息 - 深股通投资者等每10股派2.7元[3] 股息税规定 - 限售股个人持股1月内每10股补税0.6元[4] - 1月以上至1年每10股补税0.3元[4] - 超1年不需补税[4] 时间安排 - 股权登记日2025年12月18日[4] - 除权除息日2025年12月19日[4] - A股股东红利12月19日到账[6]

公司近期动态 - 炬华科技在12月12日通过互动平台回应投资者关于三季度分红的提问，表示相关事宜需关注近期公告 [2]