第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 杭州炬华科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据中国证监会《上市公司治理准则》《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举或更换董事时， 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程 序，保证选举的公开、公平、公正。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司 1%以上有表决权的股东可以 提出独立董事候选人提案。公司在召开股东会的通知中应提醒股东注意，除董 事会已公告的董事候选人之外，单独或者合并持有公司 1%以上有表决权股份的 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应当行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计 人员。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员会内由董事会指定独立董事中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进杭州炬华科技股份有限公司（简称公司）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称《股票上市规则》）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券 交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州炬华科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事，下同）和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会 ...

杭州炬华科技股份有限公司董事会提名委员会 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第六届董事会独立董事候选人 陈波先生、王友钊先生、刘伟先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的 工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件，符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关法律法规 规定中不得担任独立董事的情形，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人均 已取得独立董事资格证书，其中，刘伟先生为会计专业人士。上述独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 综上，提名委员会同意提名陈波先生、王友钊先生、刘伟先生为公司第六届 董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州炬华 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-044 杭州炬华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公 司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审议， 公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候 选人，上述候选人简历见附件。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会现就提名 王友钊 为杭州炬华科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈波 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会提名为杭州炬 华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

杭州炬华科技股份有限公司 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-043 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 附件： 职工代表董事简历 吴丽云，1987 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级工程师。2009 年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009 年加入杭州 炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第 六届董事会职工代表董事，简历见附件。 职工代表董事吴丽云女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会 届满之日止。 吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 王友钊 作为杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州炬华科技股份有限公司董事会提名为杭州 炬华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...