理财投资 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 投资期限自董事会通过起12个月内有效[3] - 2023、2024年度累计购理财产品金额分别为1.31亿、2.288亿元[3] - 投资主体为公司及下属全资子公司[1] - 投资品种为12个月以内低风险理财产品[2] 审议披露 - 议案经第五届董事会、监事会会议审议通过[3] - 公司将在定期报告披露理财购买及损益情况[5] - 监事会同意使用不超5亿资金买低风险理财产品[7]

业绩总结 - 2024年营业收入202,881.65万元，较2023年增加14.54%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润66,466.04万元，较2023年增加9.45%[4][5] 业务发展 - 2024年智慧计量与采集系统（AMI）业务在电网招标中市场份额领先[6] - 2024年积极布局能源互联网和电力物联网产业，推广信息云服务平台[6] - 2024年加大物联网智能水表研发，提供水务管理系统解决方案[7] 战略推进 - 2024年推进数字化战略，为工信部卓越级智能工厂和浙江省未来工厂[8] - 公司推进“双智”战略，推进企业数字化、自动化、绿色化建设[15] 未来展望 - 2025年持续做强做优主业，调整升级业务结构，拓展国内外市场[9][10] - 2025年加大研发投入，推进产业数字化，关注新兴技术应用[11] - 2025年以新一代信息技术革新生产方式，推进数字化产业[11] - 2025年以智能制造能力成熟度评估达4级及以上为目标，争取相关荣誉[11] 公司治理 - 2024年董事会召开会议8次，审议通过37项议案[18] - 2024年召集、召开股东大会4次，作出决议10项[18] - 独立董事召开专门会议2次[19] 其他事项 - 2024年通过多种形式与投资者有效沟通[21] - 公司加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系[12]

公司治理 - 2024年监事会召开6次会议[3] - 2024年监事会成员列席8次董事会和4次股东大会会议[5] 财务往来 - 全资子公司向控股股东支付充电桩电费累计23.73万元[6] - 向联营企业采购商品累计2200.72万元[6] - 向浙江远景体育用品出售商品累计12.07万元[6]

公司治理结构 - 独立董事占董事总数的三分之一[4] - 职工监事占监事总数的三分之一[4] 内部管理与监督 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 财务部按季分析预算执行情况[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环进行独立审计[17] 制度建设 - 制定《投资决策管理办法》规范对外投资决策[18] - 制定《对外担保决策管理制度》规范对外担保行为[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，审计部每季度专项检查[19][20] - 制定《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[20] - 制定《信息披露制度》保证信息披露真实准确完整[20] 内部监督体系 - 监事会、审计委员会、审计部、独立董事进行内部监督[22] 内部控制评估 - 董事会认为内部控制体系有效，无重大缺陷[24]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月21日在指定网站披露[2]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 2023 年末，致同会计师事务所累计已计提职业风险基金 815.09 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额超过 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财 政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承 担民事责任。 3、诚信记录 致同会计师事务所近三年因执业行为受到 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-015 杭州炬华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,500 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 2,500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件" ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 21 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用 网络远程方式举行 2024 年度报告网上说明会。 投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010475 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前，将关注 的问题 以 电 子 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-014 杭州炬华科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 原材 料 | 子 | 配 件 | 万元 | 万元 | | 年 8 月 | 28 | 日发布的《关于 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 新增 | 2024 | 年度日常关联交 | | | | | | | 易预计的公告》，公告编 | | | | | | | | | | 号：2024-052 | | | | 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届独立董事第 三次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事戴晓华先生在表决时进行了回避。根据 ...

2024 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2024 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 202,881.65 万元，比 2023 年的 177,133.97 万元增加 14.54%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 67,019.57 万元，比 2023 年的 60,890.57 万元增加 10.07%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 杭州炬华科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 3、基本每股收益 1.29 元，比 2023 年的 1.20 元增加 7.50%，主要系 2024 年净利润增加所致。 4、归属于母公司股东权益 394,778.27 万元，比 2023 年的 361,659.46 万元 增加 9.16%，主要系 2024 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.68 元，比 2023 年的 7.10 元增加 8.17%，主要系 2024 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 17.40%，比 2023 ...