董事会提名 - 邯郸市建设投资集团提名王健康为汇金股份第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等多方面符合任职规定[21][23][25][26][27][34][38][39]

董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[2] - 2025年8月7日公司第五届董事会第三十次会议审议换届选举议案[3][5] - 非独立董事和独立董事候选人需提交2025年第二次临时股东会审议，采取累积投票制选举[5] - 新一届董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[5] 股东与提名 - 控股股东邯郸市建设投资集团有限公司持有公司29.99%股份[3][5] - 控股股东提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[3][5] 董事情况 - 多位董事截至目前未持有公司股份，包括毛世权、焦贵廷等[9][11] - 肖鸿飞等非独立董事、王健康等独立董事符合相关规定[13][21] - 闫君霞等董事有相关任职经历[14][17] - 2024年12月起何晓锋任公司独立董事，未持股且无关联关系[25]

候选人资格 - 需通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 应具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[16] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[21] 禁止情形 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[29] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[37]

诉讼案件 - 汇金天源起诉深圳致卓涉案金额27718312.79元[2][3] - 公司及子公司未披露小额诉讼仲裁6起，金额7240507.63元，占净资产4.75%[11] - 多起买卖合同纠纷、知情权诉讼已立案或判决[12] 诉讼请求 - 诉讼请求被告支付合同款26904435.2元及暂计利息、违约金[6] 合同金额 - 原被告项目设备采购合同总价83640525.7元，被告仅支付54980766.33元[9][10] 利润影响 - 本次诉讼对公司利润影响尚不确定[2][13]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东会于 8 月 25 日召开[1][25] - 现场会议时间为 8 月 25 日下午 14：00[2] - 网络投票时间为 8 月 25 日 9:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票时间为 8 月 25 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00[21] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 8 月 20 日[5] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选 5 人，独立董事应选 3 人[8][26] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×5，选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[18][19] 会议登记 - 会议登记时间为 8 月 21 日上午 9:00 - 11:30，下午 14:00 - 16:30[10] 其他事项 - 网络投票代码为 350368，投票简称为汇金投票[17] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[13] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26][28] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[31]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年8月7日召开[1] - 公司拟定于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会[7] 股权信息 - 控股股东邯郸市建设投资集团有限公司持有公司29.99%股份[2] 换届选举 - 提名毛世权等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名王健康等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 各候选人提名表决结果均为同意9票，无回避、反对、弃权票[3][5][6] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3][6] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深交所审核无异议[6]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 当下计算机行业处于基本面相对混沌期，投资多体现为风险偏好影响市值波动阶段的类主题投资，部分板块活跃度提升属此类；多数大市值龙头公司利润弹性取决于减员降费后需求回暖，出海/saas转型早且收入占比高的公司经营韧性更强；7月投资者对基本面关注度提升，业务经营趋势对市值波动影响权重增加；预计下半年行业表观经营表现可能更好，若宏观需求和企业经营趋势好转，计算机板块经营表现将更好；需注意其他科技成长板块的分流效应 [4][11] - 2025年各细分赛道景气度不同，高景气维持的有AI算力、激光雷达；加速向上的是AI应用；稳健向上的包括软件外包、金融IT等；拐点向上的有教育IT、网安等；底部企稳的有智慧交通、政务IT等；略有承压的是工业软件、医疗IT [4][11] 根据相关目录分别进行总结 本周观点 计算机行业观点 - 7月8日腾讯推出3D生成模型Hunyuan3D - PolyGen，可生成复杂几何模型，采用自回归网格生成框架；7月10日马斯克发布Grok 4，训练量是Grok 2的100倍，在多个测试中表现优异 [4][11] - 宏观上国内高频数据不弱但投资者预期不高，微观上AI与国产替代背景下用户使用意愿强但支付能力弱，产品待突破打磨；投资处于风险偏好影响市值波动阶段，类主题投资短期不能证伪，长期有落地普及可能；大市值龙头公司利润弹性看需求回暖，出海/saas转型早的公司经营独立性强；7月投资者关注基本面，业务经营影响市值波动权重提升；下半年行业表观经营可能更好，若宏观和企业经营好转，计算机板块表现将更好；需注意其他板块分流效应 [4][11] 细分板块观点 |细分板块|景气度|发展情况| | ---- | ---- | ---- | |AI算力|高景气维持|国内外CSP巨头持续高投入，国产替代背景下华为等迎来机遇 [12]| |AI应用|加速向上|国内外AI应用持续落地，海外变现领先，国内在出海、C端等有较好落地 [12]| |激光雷达|高景气维持|极氪9X新车搭载5颗激光雷达，智元机器人演示搭载激光雷达的机器人作业；ADAS行业发展重心向高端化倾斜，Robotics方面国内人形机器人厂商融资并购活跃，激光雷达是“智驾之眼”和“机器人之眼” [12]| |智慧交通|底部企稳|4 - 5月商用车销量同比持平，1 - 4月交通公路建设Capex同比降幅小幅扩张 [12]| |软件外包|稳健向上|传统需求稳定，AI、出海等推动增长 [12]| |金融IT|稳健向上|C端软件受益于高成交量，B端受益于AI等新增量 [12]| |工业软件|略有承压|5月PMI边际企稳，4 - 5月制造业下游Capex增速环比回落，国产替代政策未强化，业绩平淡 [12]| |量子计算|稳健向上|我国建立完整产业链生态，首款超导量子计算测控系统交付；2025年产业规模达115.6亿元，年增长率超30%，未来有望从实验室走向应用，与AI融合是趋势 [12]| |数据要素|稳健向上|受政策催化，从政策驱动向产业落地发展，下半年跨部门数据共享等方面或有更多实践案例，政策将完善数据基础制度 [12]| |EDA|稳健向上|国产化率低，半导体景气与国产替代背景下保持景气，外延整合提供增量 [12]| |出海|稳健向上|软件出海收入占比低潜力大，硬件受益于中国优势，产品和品牌升级 [16]| |信创|稳健向上|政府采购网公示数据显示总中标金额同比激增78%，二季度产业链稳健向上，三季度招标采购或加速，国产化软硬件需求旺盛 [16]| |教育IT|拐点向上|传统教育信息化需求稳定，AI+、学习机等提供增量 [16]| |政务IT|底部企稳|政务信息化受建设节奏影响，下半年项目建设节奏或加快，但半年报表观数据一般 [16]| |安防|底部企稳|国内市场相对稳定有改善迹象，出口和创新业务增长良好 [16]| |网安|拐点向上|半年报表观数据一般，下半年国家安全和关基行业客户需求有望修复，受大国竞合和海外战争等影响，相关建设需求将释放 [16]| |企业服务|拐点向上|主业稳健，Al agent拉动用户付费转化率，提升Arpu值带动增长 [16]| |医疗IT|略有承压|需求端有意愿，但受医保控费下支付能力限制 [16]| |建筑地产IT|底部企稳|建筑行业向精细化管理转变，下游客户数字化和智能化转型需求将逐步修复，相关IT龙头企业开启AI化转型，下半年或推出更多AI化产品方案 [16]| 本周行情回顾 - 2025年7月7日至11日，计算机行业指数（申万）上涨3.22%，跑赢沪深300指数2.40pcts，在31个申万一级行业指数中涨跌幅位居第6位 [13] - 本周计算机板块涨幅前五的公司为普联软件、大智慧、上海钢联、博睿数据、古鳌科技，跌幅前五的公司为*ST汇科、汇金股份、井松智能、瑞晟智能、华如科技 [18] - 7月7日至11日三市股票日均成交额为1.5万亿元，同比上升136.5%，环比上升3.8%；截至7月10日，两融余额为0.9万亿元，同比下降33.9%，环比下降49.06% [20] 重点事件前瞻 - 7月23日第二届AI眼镜产业创新应用高峰论坛将举行，雅视、天键等参会演讲；7月26日至28日2025世界人工智能大会将在上海举办，建议关注相关产业链机会 [25][26]

无人零售概念板块表现 - 截至7月10日收盘，无人零售概念下跌1.34%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有7只，涨幅居前的有供销大集(2.59%)、新北洋(1.92%)、红旗连锁(1.28%) [1] - 跌幅居前的个股包括汇金股份(-17.70%)、熵基科技(-3.72%)、神思电子(-2.54%) [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 硅能源(+3.39%)、房屋检测(+2.89%)、有机硅概念(+2.51%)位列涨幅前三 [2] - 兵装重组概念(-3.20%)、电子身份证(-1.63%)、无人零售(-1.34%)位列跌幅前三 [2] 资金流动情况 - 无人零售概念板块获主力资金净流出3.19亿元 [2] - 24股获主力资金净流出，11股净流出超千万元 [2] - 汇金股份主力资金净流出1.68亿元居首，科蓝软件(-4503.08万元)、新大陆(-3578.46万元)紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股为供销大集(1.26亿元)、新开普(1643.33万元) [2][3] 个股换手率数据 - 汇金股份换手率23.06%居首，科蓝软件(14.08%)、新开普(13.38%)次之 [2][3] - 熵基科技换手率12.94%，新北洋换手率10.84% [2]

市场整体表现 - 沪指上涨0.36%，A股总成交量783.11亿股，成交金额9344.70亿元，较上一交易日减少3.50% [1] - 个股表现分化，2039只上涨（49只涨停），3115只下跌（6只跌停） [1] 行业涨跌幅排名 涨幅居前行业 - 房地产行业领涨，涨幅1.53%，成交额117.03亿元（较上日+26.74%），渝开发以9.94%涨幅领跑 [1] - 银行行业涨幅1.42%，成交额266.82亿元（+36.61%），民生银行上涨5.12% [1] - 石油石化行业上涨1.23%，成交额80.95亿元（+36.47%），*ST新潮涨幅5.08% [1] 跌幅居前行业 - 汽车行业跌幅最大（-0.93%），成交额389.36亿元（-16.50%），雷迪克下跌7.04% [1][2] - 国防军工行业下跌0.92%，成交额316.85亿元（-23.79%），北方长龙跌幅9.06% [2] - 电子行业下滑0.76%，成交额1036.63亿元（-10.88%），中京电子跌8.93% [2] 重点行业数据 - 非银金融行业成交额最高达491.20亿元（+6.01%），南华期货涨停 [1] - 电力设备行业成交额867.24亿元（-8.71%），科陆电子涨停 [1] - 医药生物行业成交755.06亿元（+8.28%），仟源医药接近涨停（+19.98%） [1]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日核准首次公开发行1547.50万股，1月23日上市[8] - 公司注册资本为52,894.3475万元人民币[11] - 公司每股面值为人民币1元[19] - 公司已发行股份数为52894.3475万股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[31] - 董事、高管所持公司股份不超1000股可一次全部转让[31] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38][39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[97] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[154] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[159][163] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[171,178,179] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[179] - 公司被宣告破产依企业破产法律实施清算[194]