公司股票交易异常波动 - 公司股票连续8个交易日（2025年5月29日至6月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于严重异常波动情形 [1][2] - 公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大回落的风险 [1] 公司经营及财务数据 - 公司最新归属于上市公司股东的净利润为亏损269,779,470.28元，基本每股收益为亏损 [1][3] - 公司所属中上协行业分类软件和信息技术服务业（I65）的滚动市盈率为67.54，公司最新市盈率与同行业相比有较大差异 [1][2] 公司核实情况说明 - 公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实 [2] - 公司目前经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2] 公司其他事项 - 公司证券简称由"*ST汇金"变更为"汇金股份"，证券代码仍为"300368"，撤销其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为20% [3]

董事及高级管理人员离职管理制度总则 - 制度旨在规范公司董事及高级管理人员离职管理 保障公司治理稳定性及股东合法权益 依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《公司章程》制定 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解聘等情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告 公司收到报告之日生效 并在2个交易日内披露 若导致董事会低于法定人数 原董事需继续履职至新董事就任 [1] - 董事任期届满未获连任的 自股东会决议通过日自动离职 [1] - 股东会可决议解聘董事 无正当理由提前解聘需赔偿 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行 [2] - 存在无民事行为能力、刑事犯罪记录、破产责任、失信被执行等8类情形者不得担任董事或高管 任职期间出现则立即解除职务 [2][3] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需在生效后2个工作日内移交全部文件、数据资产及未了结事务清单 签署《离职交接确认书》 [3] - 涉及重大投资或财务决策的可启动离任审计 审计结果向董事会报告 [3] - 离职前未履行公开承诺（如业绩补偿）的需制定书面履行方案 未履行则公司可索赔全部损失 [3] 离职后义务与限制 - 离职后2年内仍需履行忠实义务 任职期间责任不因离任免除 [3][4] - 离职后半年内禁止转让所持公司股份 任职期间每年转让不得超过持股量的25% [4] - 需配合公司对履职期重大事项的核查 提供必要文件及说明 [4] - 执行职务时违法违规给公司造成损失的 离职后仍承担赔偿责任 [4] 责任追究机制 - 发现未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务的 董事会审议追责方案 追偿范围含直接损失、预期利益及维权费用 [5] - 被追责者可15日内申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 冲突时以法律法规为准 [5] - 制度由董事会解释 自董事会审议通过日起生效 [5]

关联交易管理制度核心框架 - 制度制定目的：规范公司与关联方交易行为，确保公平公正公开，保护中小投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [2] - 关联交易定义：公司或控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项，需签订书面协议明确权利义务 [2] - 基本原则：包括平等自愿、等价有偿、关联方回避表决、董事独立判断等五项核心原则 [2] 关联人及交易范围 - 关联人分类： - 关联法人：含控制/被控制关系、共同受控第三方、持股5%以上股东等 [3] - 关联自然人：含公司董事/高管、主要亲属、持股5%以上自然人股东等 [3] - 视同关联人：未来12个月内可能符合关联条件的主体 [4] - 交易类型：涵盖18类事项，包括资产买卖、对外投资、担保、租赁、研发转移等 [5][6] 定价机制与管理 - 定价原则：优先采用国家定价/市场价格，次选成本加成或协商定价，需在协议中明确方法 [5] - 价格管理：要求价款计算与实际交易量挂钩，强调偏离市场价需披露成本利润标准 [7] 决策程序与披露要求 - 审批权限： - 超3000万元且净资产5%以上的交易需董事会审议后提交股东会 [8] - 日常关联交易可按年度预计金额预先审批，超预计需重新履行程序 [15] - 回避规则：关联董事/股东不得参与表决，非关联董事需过半数通过 [9][10] - 披露豁免：合并报表范围内子公司交易、公开招标、单方面获益交易等可免于披露 [22][28] 特殊情形处理 - 累计计算原则：12个月内与同一关联人或同一标的的多次交易需累计计算金额 [21] - 新增关联人：因合并报表变更导致的新关联方，原有协议可免于重新审议 [29] - 违规处理：信息披露违规将追究董事/高管责任，涉及纪律处分直至职务解除 [31][33] 子公司与制度效力 - 控股子公司关联交易视同公司行为，需履行同等审批及披露义务 [34] - 制度生效与解释：经股东会决议生效，董事会拥有解释权，与法律法规冲突时以后者为准 [38][37]

监事会会议召开情况 - 河北汇金集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月10日以现场结合通讯表决方式举行 [1] - 会议通知于2025年6月6日以书面结合电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席焦彦坡主持，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟变更经营范围以配合经营发展需要 [1] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 公司修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）以符合最新法律法规要求 [1] - 公司提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 [1] 表决结果及后续安排 - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 相关修订文件详见同日发布于巨潮资讯网的公告 [2]

公司治理 - 公司拟变更经营范围，新增货币专用设备制造与销售等业务[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 担任法定代表人的董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4180万股，每股面值1元[5] - 公司股份总数为52894.3475万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[8] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[8] 股东权益 - 股东可按持股份额获股利等利益分配[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违反法律、章程的决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失等情况时，可请求相关方诉讼或自行诉讼[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会或股东会审议通过[14] 会议相关 - 年度股东大会或股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 董事相关 - 董事任期为3年，届满可连选连任[26] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[30] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[44] - 无重大投资计划或现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[45] - 董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（含三分之二以上独立董事）表决通过[46] 制度修订 - 公司修订了《独立董事工作细则》等21项制度[58][59] - 公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度[59] - 第1至9项修订制度需提交公司股东大会审议[59]

股东大会时间 - 2025年6月26日下午14：00召开现场会议[2] - 2025年6月26日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年6月23日[4] 会议议案 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等提案[7] - 《关于修订部分治理制度的议案》有9个子议案[7] 投票规则 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需2/3以上表决权通过[8] 会议登记 - 2025年6月24日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:30登记[10] 投票信息 - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日上午9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月10日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案内容 - 审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 表决结果 - 变更经营范围议案表决3票同意，0票回避、反对、弃权[3] 后续安排 - 此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议召开 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年6月10日召开，9位董事全部参加[1] - 公司拟定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[4] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》各子议案全票通过，部分待提交临时股东大会审议[5][7] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

股价与估值 - 2025年5月29日至6月10日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100%[1][4] - 截至2025年6月10日，滚动市盈率 -25.23，行业滚动市盈率67.54[1][6] 业绩情况 - 2024年度营业收入183,166,775.61元，较上年同期下降48.02%[2][8] - 2024年度净利润亏损269,779,470.28元[2][8] - 2024年度基本每股收益亏损0.51元/股[2][8] 其他信息 - 2025年5月26日起撤销其他风险警示，证券简称变更为“汇金股份”[8]

汇金股份股票交易异常波动公告 - 公司股票价格短期大幅上涨 [1] - 可能存在短期涨幅较大回落的风险 [1] - 提醒投资者注意二级市场交易风险 [1]