财报披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 召开方式为网络互动[1] - 出席人员有董事长等[1] - 投资者可登陆平台参与[2] - 可于4月29日前会前提问[2] - 联系部门为证券部[3] - 联系电话为0311 - 66858368[3] - 电子邮箱为huijinzqb@hjjs.com[3]

业绩数据 - 2024年营业收入183,166,775.61元，较上年下降48.02%[4][6][7][8] - 2024年营业成本120,058,454.83元，较上年下降49.90%[4][7] - 2024年利润总额 - 326,791,578.44元，较上年下降14.73%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 269,779,470.28元，较上年下降8.80%[4][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,159,348.70元，较上年下降92.44%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额766,114,197.66元，较上年末下降61.73%[4] - 2024年末负债总额623,651,763.58元，较上年末下降61.40%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产152,418,459.48元，较上年末下降57.02%[4] 业务收入 - 2024年智能制造业务收入132,324,034.04元，占比72.24%，较上年下降29.27%[8] - 2024年信息化综合解决方案业务收入21,474,843.86元，占比11.73%，较上年下降79.48%[8] 负债结构 - 2024年末总负债623,651,763.58元，年初为1,615,727,355.98元[13] - 短期借款2024年末金额71,073,979.90元，占比11.40%，比重增加5.01%[12] - 应付账款2024年末金额45,657,426.54元，占比7.32%，比重减少6.74%[12] 股权交易 - 2024年度出售石家庄汇金供应链管理有限公司等股权，原投资额8,554.27万元，交易价7,005.02万元，影响业绩3,242.60万元[15] 现金流 - 经营活动现金流入2024年为598,766,606.71元，同比下降45.82%[16] - 投资活动现金流出2024年为1,121,062.59元，同比下降91.21%[16] - 筹资活动现金流出2024年为559,259,639.89元，同比下降47.80%[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年为91,303,901.20元，同比增长169.37%[16] 权益结构 - 股本2024年末占权益总额比例371.29%，比重增加234.25%[14] - 未分配利润2024年末占权益总额比例 - 389.23%，比重减少312.06%[14]

保险信息 - 拟为董监高买责任险，责任限额每年不超8000万元[1] - 保险费总额不超30万元/年，期限12个月可续保[1] 决策流程 - 2025年4月18日相关会议审议，将提交2024年年度股东大会[1] - 提请授权管理层办理购买及续保事宜[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[7]

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5] 监事会评价 - 公司运作、决策合法有效[6] - 财务报告真实反映情况[6] - 关联交易合规定价公允[7] - 内控体系完善且有效执行[8]

关联交易 - 公司拟向邯郸建投申请借款、担保及反担保总额度不超5.5亿元[1][7] - 2025年初至披露日与邯郸建投累计关联交易5426万元[14] 借款担保 - 拟向邯郸建投借款2.5亿元，期限不超12个月，利率4.1%[7][8] - 拟让邯郸建投担保2.5亿元，担保费率0.5% - 1%[8] - 预计反担保额度0.5亿元[9] 股东情况 - 邯郸建投持有公司158,641,000股股份，占总股本29.99%[1][5] 股东业绩 - 邯郸建投2023年底总资产357.88亿元，净资产123.79亿元，营收44.64亿元，净利润0.11亿元[4] - 邯郸建投2024年9月底总资产436.86亿元，净资产129.18亿元，营收35.19亿元，净利润0.04亿元[4] 审批情况 - 独立董事认为本次关联交易未损害公司及全体股东利益[15] - 监事会同意本次关联交易事项[16]

资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为短期理财或结构性存款[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会审议相关议案[9][10] - 股东大会通过后授权管理层决策[14] 风险与监督 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 审计部门负责内部监督[15] 影响 - 投资不影响日常资金和主业，可提升业绩[17]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -554,505,300.84元，实收股本528,943,475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 报告期内计提信用及资产减值准备19,001.03万元，确认公允价值变动损失6,946.62万元[2] 未来展望 - 2025年加速非金融领域业务拓展，整合控股股东业务资源[4] - 信息化业务推进在多领域应用，加强与优质政企客户合作[5] - 围绕智能制造主业强化技术创新与人才体系建设，拓展新兴业务领域[6] 新策略 - 强化生产流程管控，降低成本，管控区间费用[7] - 提高设备利用率，挖掘需求，拓宽业务规模[7] - 开发新产品，完成产品迭代升级[7] - 强化“两金”压降管控，清收逾期应收账款[8] - 推进呆滞物料处置，优化存货管理[8]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[10] 议案相关 - 会议审议14项议案，含2024年度报告及2025年度方案[7][8] - 议案7、14为关联交易，关联股东回避表决[8] - 对中小投资者表决单独计票[8] - 2024年度提案涉及董事会、财务决算等报告[23] - 2025年度有董事、监事薪酬方案等议案[23] - 有未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[23] - 有预计2025年度日常关联交易议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[20] 授权与登记 - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23][25][28] - 单位委托须加盖单位公章[25] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[28] - 参会股东登记表需用正楷填写完整股东名称及地址[27] - 参会股东登记表信息包括个人/法人股东姓名、身份证/信用代码等[27]

资金运作 - 公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金购买理财产品[15] - 公司拟为4家全资及控股子公司提供不超过25,000万元连带责任保证担保[17] - 公司向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[19] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决同意3票[3] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意3票[6] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》表决同意3票[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决同意3票[12] - 《关于控股股东为公司提供借款等关联交易的议案》表决同意2票，回避1票[20] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意0票，回避3票[26] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意2票，回避1票，尚需提交2024年年度股东大会审议[29] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票[31]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 26977.95万元，母公司实现净利润 - 22331.53万元[14] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 55450.53万元，母公司报表未分配利润 - 44653.12万元[14] - 公司拟计提2024年度各项信用及资产减值准备190010266.84元，减少2024年度利润总额190010266.84元[31] 资金安排 - 公司拟申请总计不超过50000万元的综合授信额度[17] - 公司及控股子公司拟使用最高不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司拟为子公司提供担保额度不超过25000万元[24] - 公司拟向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[28] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年4月18日召开，应参加会议董事8人，实际参加8人[1] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[3][5][8][11][13][16][20][23][27] - 《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[56] 其他事项 - 公司拟定独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前），非独立董事不领取董事津贴[34] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易合计不超10000万元[46] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 - 554505300.84元，实收股本为528943475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[41]