| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附则 16 | 河北汇金集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 河北汇金集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理水平及工作效率，明确股东会的权责权限，保 证股东会依法行使职权，规范股东会的议事程序，维护股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事工作细则 2025 年 6 月 河北汇金集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进河北汇金集团股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的 规定和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 ...

河北汇金集团股份有限公司 规范资金占用的管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附则 5 | 河北汇金集团股份有限公司 规范资金占用的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范河北汇金集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及交易所 业务规则的要求以及《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度 ...

河北汇金集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中 发生或将要发生的会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股 票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开 的信息。 第三条 重大信息报告是指本制度所规定的重大信息发生 或将要发生时，信息报告义务人应当在知悉当日内及时将有关信 息向公司董事长和董事会秘书报告。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司。本制 1 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序与 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并 报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，董事会应当根据《公司章程》及本细则 的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应河北汇金集团股份有限公司（以下称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 4 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附则 7 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《河北 汇金集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， ...

河北汇金集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | 信息披露的管理 5 | | 第四章 | 信息披露的内容 7 | | 第一节 | 定期报告 7 | | 第二节 | 临时报告 9 | | 第五章 | 13 应当披露的交易 | | 第六章 | 其他信息披露 16 | | 第七章 | 信息传递和披露的内部管理制度 21 | | 第一节 | 信息披露事务管理 21 | | 第二节 | 内部重大信息报送 23 | | 第三节 | 信息报送及传递 23 | | 第四节 | 定期报告及临时报告的披露程序 24 | | 第八章 | 信息披露的责任划分 26 | | 第九章 | 信息披露的档案管理 31 | | 第十章 | 保密措施 32 | | 第十一章 | 信息披露豁免与暂缓 32 | | 第十二章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | | | 34 | | 第十三章 | 附则 34 | 河北汇金集团股份有限公司 （二） 公司各部门及分、子公司负责人及其相关工作 人员； ...

河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理人员的任职条件及职责 2 | | 第三章 | 总经理的义务与职权 3 | | 第四章 | 总经理办公会议 7 | | 第五章 | 有关报告制度 9 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行 为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管 理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理一 名，副总经理数名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总 ...

河北汇金集团股份有限公司 2025 年 6 月 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与 关联人发生的转移资源或义务的事项。公司与关联方之间的 交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 5 | | 第四章 | 关联交易决策程序及信息披露 | 6 | | 第五章 | 责任追究机制 | 13 | | 第六章 | 附则 | 14 | 河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证河北汇金集团股份有限公司（以下称"公 司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特 别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月 第一章 总则 第一条 为强化河北汇金集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以 及公司内部控制制度的监督和核查工作，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | ...