（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，汇金股份发布公告称，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 计机构，聘期一年。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日，汇金股份发布公告称，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，汇金股份发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批 的对合并报表范围内子公司的担保额度为25000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 164.02%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为800万元人民币，占公司最 近一期经审计净资产的5.25%。公司对合并报表外单位提供的担保余额为25233.05万元，主要为转让重 庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成的对外担保，占公司最近一期经审计净资产的165.55%， 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 ...

证券日报网讯12月19日，汇金股份（300368）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

本报记者张晓玉 对于本次交易的意义，汇金股份在公告中表示，预计公司业务规模和盈利水平将得到提升，进一步增强 公司经营抗风险能力，提升公司整体资产质量和核心竞争力。 12月19日晚间，河北汇金集团股份有限公司(以下简称"汇金股份（300368）")发布重大资产重组计划进 展，披露其拟现金收购库珀新能20%股份并实现控股的交易正有序推进。 今年8月份，汇金股份宣布拟以现金方式收购库珀新能20%股份，同时通过表决权委托或让渡方式获得 不少于31%表决权，从而实现对库珀新能不低于51%表决权的控制。交易完成后，库珀新能将成为汇金 股份的控股子公司，纳入合并报表范围。 中国企业联合会特约研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示，此番收购是汇金股份谋求转型 的关键一招。新能源赛道前景广阔，库珀新能主营储能业务，与汇金股份现有业务存在协同空间。通过 股权受让+表决权安排，既控制了标的公司，又规避了直接控股的高成本，是典型"轻资产"转型策略。 汇金股份表示，截至此次公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交 易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正在就交易细节、协议条款等事 ...

2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议； 3、拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-074 号 河北汇金集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表 现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性， 董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提 交公司股东会审议。相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-076 号 1 河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合 同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河 北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称"服务公司"）日常经营资金需求 和业务发展需要，公司拟为服务公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、 类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 1,000 万元， 担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和日常经营的需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2026 年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下 简称"邯郸建投"）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生 日常关联交易合计不超过 5,010 万元，关联交易的内容主要包括向关联人销售产 品、商品，提供租赁服务等。公司 2025 年度上述同类日常关联交易预计金额为 人民币 17,000 万元，2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 517.17 万元（未经审计）。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女 士就本议案回避表决。本次关联交易预计事项已经公司第 ...

特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下简称"库珀新能"或"标的 公司"）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少 于 31%表决权的方式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。 具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成 为公司控股子公司。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-078 河北汇金集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也 不会导致上市公司控制权发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和 协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。本次交 易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司正在筹划以现 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-077 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第六届董事 会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，会议决定于 2026 年 1 月 5 日（星期 一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:00 （2）网络投票 ...