关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.11 条相关 规定，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提 交撤销其他风险警示的申请。公司申请撤销其他风险警示情形尚需深圳证券交易 所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公司将根据 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票被实施其他风险警示的情形 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-031 号 河北汇金集团股份有限公司 （二）关于自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月的情况 公司于 2024 年 5 月 10 日收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕 10 号），目前已满 12 个月。 （三）公司不存在其他被实施风险警示的情形 公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》9.4 条和第十章所列示 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-030 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东 275 人，代表股份 25,945,000 股，占公司有表决权股份 总数的 4.9051％。 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议， 公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、 ...

河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二五年五月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《河 北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所 ...

人事变动 - 公司控股股东提请增加临时提案补选彭冲为非独立董事[1] - 第五届董事会第二十八次会议审议通过补选议案[1] - 补选议案将提交2024年年度股东大会审议[1] 人员信息 - 彭冲目前未持有公司股票[2] - 彭冲属董事离任三年内再被提名，离任后未买卖股票[2] - 彭冲任职资格符合规定[2]

增资信息 - 中信金资拟对中科拓达增资10100万元，对汇金机电增资13700万元，增资后持股比例分别为49.75%、49.82%[1] - 中信金资对中科拓达增资价格5.10元/注册资本，对汇金机电增资价格1.38元/注册资本[99] 公司财务数据 - 中信金资2024年末资产总额9843.29亿元，负债总额9345.64亿元，净资产总额497.64亿元，收入1127.66亿元，归母净利润96.18亿元[8] - 截至2025年3月底，中科拓达资产总额9002.52万元，负债总额5541.17万元，应收款项总额6875.84万元，净资产3461.35万元，1 - 3月主营业务收入214.94万元，净利润 - 162.54万元，经营活动现金流量净额 - 382.21万元[11] - 截至2024年12月底，中科拓达资产总额9563.68万元，负债总额5939.79万元，应收款项总额6973.41万元，净资产3623.89万元，2024年1 - 12月主营业务收入1763.83万元，净利润379.37万元，经营活动现金流量净额 - 78.87万元[12] - 截至2025年3月底，汇金机电资产总额8838.59万元，负债总额4541.10万元，应收款项总额2509.70万元，净资产4297.49万元，1 - 3月营业收入1476.51万元，净利润 - 414.18万元，经营活动现金流量净额 - 475.88万元[14] - 截至2024年12月底，汇金机电资产总额8992.97万元，负债总额4281.30万元，应收款项总额2360.21万元，净资产4711.67万元，2024年1 - 12月营业收入6538.55万元，净利润 - 1400.20万元，经营活动现金流量净额2502.46万元[15] 股权结构 - 中信金资注册资本8024667.9047万元，中国中信集团有限公司、中华人民共和国财政部、中保融信私募基金有限公司持股比例分别为26.46%、24.76%、18.08%，合计69.30%[5] - 中科拓达注册资本2000万元，增资前河北汇金持股100%，增资后持股50.25%[10] - 汇金机电注册资本10000万元，增资前河北汇金持股100%，增资后持股50.18%[14] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 两份评估报告均采用收益法及资产基础法评估，最终采用收益法评估结果作为结论[17] - 北京中科拓达科技有限公司总资产账面价值为10392.27万元，评估价值为10845.13万元，增值额为452.86万元，增值率为4.36%[41] - 北京中科拓达科技有限公司净资产账面价值为4458.68万元，评估价值为4911.54万元，增值额为452.86万元，增值率为10.16%[41] - 截至2024年9月30日，北京中科拓达科技有限公司股东全部权益账面值为4458.68万元，收益法评估值为10700.00万元，评估增值6241.32万元，增值率139.98%[44] - 资产基础法评估：河北汇金机电有限公司总资产账面价值11354.02万元，评估价值12201.71万元，增值率7.47%；净资产账面价值5332.10万元，评估价值6179.79万元，增值率15.90%[90][91] - 收益法评估：截至2024年9月30日，河北汇金机电有限公司所有者权益账面值5332.10万元，股东全部权益价值评估值13800.00万元，增值率158.81%[93] 其他事项 - 2025年3月28日，北京中科拓达科技有限公司向全体股东分配现金股利500万元[48] - 2025年4月9日，安徽濡须投资中心(有限合伙)将其持有的北京中科拓达科技有限公司30%股权转让给河北汇金集团股份有限公司[48] - 标的公司税后分红收益率：持股第一年不低于5.0%/年，第二及第三年不低于5.1%/年[103] - 汇金股份力争36个月内以定增方式发行股份购买中信金资持有的标的公司股权[104] - 增资款用于偿还汇金股份及其合并范围内控股子公司的存量有息负债[105] - 增资款投放期满6个月后，汇金股份可申请收购中信金资持有的标的公司股权[107] - 特定情形触发时，中信金资可要求邯郸产投受让股权，未实现收益计算涉及5.1%收益率[108] - 标的公司需对归属于母公司的会计年度税后可分配净利润提取法定公积金后，不低于80%进行分红[109] - 公司章程规定，公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%（含）或金额超3000万元（含）需全体股东一致同意[111] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、总资产30%后等多种担保情形需全体股东一致同意[111] - 业绩经营目标触发特定情形包括中信金资持股期间标的公司连续2年净利润为负，中科拓达2025 - 2026年经审计营业收入累计低于3亿元[113] - 若非中信金资方违约，中信金资可要求邯郸产投收购股权，转让价低于约定收购价时，邯郸产投需补足差额[114] - 本次增资事项需经公司2024年年度股东大会审议[114] - 本次交易可增强子公司资本实力，优化资产结构，降低资产负债率[116] - 本次交易及相关协议需公司股东大会审议批准、协议各方签订生效、中信金资履行内部审批程序，存在不确定性[118][119]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[2][25] - 现场会议时间为当天下午14：00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] 股东与提案 - 邯郸建投持股158,641,000股，占总股本29.99%[3] - 2025年4月30日收到其临时提案，含子公司增资等议案[2] 会议其他要点 - 审议16项议案，7、14项关联交易关联股东回避[10][11] - 对中小投资者表决单独计票[11] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[13] - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 网络投票代码350368，简称汇金投票[20]

增资信息 - 中信金资拟对中科拓达增资10100万元，对汇金机电增资13700万元用于偿债[2] - 增资后持股中科拓达和汇金机电比例分别为49.75%、49.82% [3] 股权情况 - 提案人邯郸市建设投资集团持股158641000股，占总股本29.99% [4] 人事变动 - 2025年2月17日祝峰辞去非独立董事等职务[5] - 公司同意彭冲为第五届董事会非独立董事候选人[5]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权 涉及的北京中科拓达科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0136 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 15 | | 六、 | 评估依据 | 15 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、 | 评估假设 | 23 | | 十、 | 评估结论 | 25 | | 十一、 | 特别事项说明 | 27 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、 | 评估报告日 | 31 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

公司概况 - 公司曾用名“河北德兰尼特机电科技有限公司”，2014年7月31日成立，初始注册资本5000万元[14] - 公司注册资本为10000万人民币，营业期限为2014年7月31至2044年7月30日[13] - 2023年10月18日股权变更后，河北汇金集团股份有限公司认缴出资额5000万元，持股比例100%[17] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入6020.11万元，利润总额 - 779.77万元，净利润 - 779.77万元[22][23] - 2024年9月30日，公司资产合计11354.02万元，负债合计6021.92万元，所有者权益合计5332.11万元[21] - 截至2024年9月30日，公司资产总额113540207.09元，流动资产103770032.46元，非流动资产9770174.63元[27] - 截至2024年9月30日，公司负债总额60219152.70元，均为流动负债，所有者权益总额53321054.39元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，股东全部权益价值评估值为13800.00万元，评估增值8467.90万元，增值率158.81%[9] - 评估报告的评估结论使用有效期限自2024年9月30日起至2025年9月29日止[9] - 本次评估采用资产基础法和收益法[37] - 资产基础法评估，公司总资产账面价值为11354.02万元，评估价值为12201.71万元，增值率为7.47%[63] - 资产基础法评估，公司净资产账面价值为5332.10万元，评估价值为6179.79万元，增值率为15.90%[63] - 收益法评估，截至2024年9月30日，公司所有者权益账面值为5332.10万元，评估值为13800.00万元，增值率158.81%[65] - 收益法比资产基础法评估价值增值7620.21万元，增值率123.31%[65] 未来展望 - 公司智能制造业务历史年度综合毛利率在5%以下，预计未来综合毛利率为10%[61]

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十四次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅彭冲先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事 会非独立董事候选人彭冲先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监 ...