公司发展战略 - 公司将围绕"三步走"的发展战略，科学制订短、中、长期战略措施[1] - 短期坚持效益优先兼顾规模增长，稳步提升存量业务，积极拓展创新增量业务[1] - 中、长期立足数字经济核心优势产业，坚持自动化、数字化、信息化、智能化的发展思路[1][4][5][16] - 以自动化、信息化技术为基础，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域积极布局[1][4][16] - 加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合[4][16] - 为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及应用场景解决方案[4][16] 经营情况 - 2023年已实现大幅减亏，2024年聚焦核心能力提升，坚持效益优先兼顾规模增长[2][3][18] - 上半年经营业绩明显改善，为全年经营目标实现奠定良好基础[4] - 在自动化、油气服务、数字经济领域取得多项市场突破[4] 市值管理 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理[1][4] - 通过制定科学的发展战略、保障研发投入、利用科技创新提高核心竞争力，以经营效益改善促进内在价值提升[1][4] - 回报股东[1][4] 其他问题 - 宜宾产业园二期项目由政府及相关部门建设和统筹，具体情况请关注公司后续公告[3][9][11][12] - 诉讼情况详见公司相关公告[10] - 公司后续如有相关计划，将按规定及时履行信息披露义务[7][20][21]

公司概况 - 四川安控科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300370，证券简称为"安控科技" [2] 投资者互动活动 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)13:00-17:00，其中15:00-17:00为公司回复投资者提问时间 [2] 公司参与人员 - 公司董事长张志刚先生、总经理张磊先生、财务总监兼代行董事会秘书陈黎女士将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [2]

涉案金额 - 涉案金额2388.71万元，受理于2022年5月5日[1] 判决结果 - 一审陕西安控石油偿还本金1870.023056万元及利息，赔偿律师费10万元[4] - 一审保证人吴作胜、丁连英担责，陕西德利部分赔偿[4] - 二审驳回上诉，维持原判，二审受理费由吴作胜等负担[6][7] 案件进展 - 陕西德利申请再审，已立案审查[8] 影响情况 - 案件未结案，无法判断对公司利润影响[10]

公司治理 - 2024年8月9日选举张志刚为董事长，法定代表人变更为张志刚[2] - 截至公告披露日完成法定代表人工商变更登记[2] 公司信息 - 公司注册资本为壹拾伍亿陆仟伍佰叁拾柒万陆仟贰佰贰拾伍元整[2] - 公司成立日期为1998年09月17日[2]

会议安排 - 股东大会由2024年8月9日董事会会议决定召集[3] - 会议通知于2024年8月10日发布[4] - 现场会议2024年8月27日下午14：30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及委托代理人146人，代表股份649,188,454股，占公司股份总数41.4717%[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意率99.8605%，中小股东同意率98.8791%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意率99.8604%，中小股东同意率98.8784%[10][11]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-053 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 9 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士、 张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生 以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以 ...

人事变动 - 董事会同意选举田乐为公司第六届董事会副董事长[1] - 董事会同意聘任田乐为公司副总经理[2] 人员信息 - 田乐1985年1月出生，毕业于天津大学，硕士学历[5] - 田乐在高新投任职，现任公司董事，未持股[5]

四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年八月 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范和加强四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"、"集团 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，有效发挥内部审计工作在公司 治理、内部控制和风险管理中的作用，促进集团公司健康发展，根据《中华人民 共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，结合集团公司实际制定本管理规定。 第二条 适用范围 本管理规定适用于集团公司、子公司。 本管理规定所称集团公司，包括集团公司各内部机构或者职能部门以及分公 司。 本管理规定所称子公司，是指集团公司直接或间接出资设立的全资子公司和 控股子公司。 第三条 内部审计基本原则 内部审计机构按照依法依规、独立客观、问题导向、提升管理、鼓励创新、 促进实现经营战略目标的原则，对所在单位、所属单位及所管理的资产等组织开 展内部审计工作。 第四 ...

反舞弊工作原则与领导机构 - 坚持人人反舞弊、零容忍、问责原则[5] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[10] 舞弊行为与工作重点 - 损害公司利益舞弊行为有10种情形[6] - 谋取不当利益舞弊行为有6种情形[7] - 反舞弊工作重点包括4种情形[8] 工作实施与文化建设 - 内控内审部负责反舞弊工作实施[10] - 倡导诚信尽责企业文化营造环境[13] 风险评估与控制措施 - 将舞弊风险评估纳入企业风险评估[14] - 管理层建立措施降低舞弊机会[15] - 针对高风险区域建内部控制措施[15] 举报处理与奖励 - 非高层实名举报5个工作日内上报调查[18] - 非高层匿名举报5个工作日内评估决定[18] - 涉及高管举报3个工作日内向委员会报告[19] - 实名举报按挽回损失3%-20%奖励且不低于1000元[21] - 无金额舞弊事项举报人奖1000元 - 10万元[21] - 举报刑事案件奖励不低于5万元[21] 制度实施与后续处理 - 本制度发布实施，2014年制度废止[25] - 发生舞弊案采取补救措施并追究责任[23]

利润分配 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 公司基本信息 - 公司股票代码为300370，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司注册资本为156,537.6225万元，截止2022年12月31日总股本1,577,526,399股，2023年5月25日回购注销后总股本减至1,565,376,225股[117] - 公司经营范围包括软件开发、货物进出口、工业自动控制系统装置制造销售等一般项目，以及燃气燃烧器具安装维修等许可项目[118] 董事会秘书及证券事务代表信息 - 董事会秘书为陈黎（代行），证券事务代表为郭丽姣[7] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋[7] - 董事会秘书联系电话为0831 - 6489947，证券事务代表联系电话为0831 - 6489888、010 - 62977178[7] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0831 - 6489888 - 6008[7] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为tf@etrol.com[7] 财务数据 - 本报告期营业收入121,880,877.06元，较上年同期减少7.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -33,760,501.27元，较上年同期增长61.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,865,509.54元，较上年同期增长69.65%[10] - 本报告期末总资产1,382,267,234.72元，较上年度末减少8.35%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为586,542,258.71元，较上年度末减少4.54%[10] - 非经常性损益合计482,614.98元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[12] - 报告期内营业总收入12188.09万元，同比下降7.43%；营业利润-3624.61万元，同比减亏59.94%；利润总额-3635.58万元，同比减亏61.78%；归属上市公司股东净利润-3376.05万元，同比减亏61.34%；基本每股收益为-0.0216元/股[22] - 油气服务业务报告期内收入6370.42万元，同比增长22.44%[22] - 自动化业务报告期内收入4018.38万元[23] - 本报告期营业收入121,880,877.06元，同比减少7.43%；营业成本88,545,127.99元，同比减少7.97%[34] - 研发投入21,366,778.89元，同比增加10.39%[34] - 经营活动产生的现金流量净额-22,865,509.54元，同比增加69.65%[34] - 自动化业务营业收入40,183,812.80元，同比减少16.53%；油气服务业务营业收入63,704,198.28元，同比增加22.44%[35] - 产品销售营业收入16,762,647.48元，同比增加11.78%；整体解决方案营业收入79,356,445.23元，同比减少8.69%[35] - 境内营业收入121,880,877.06元，同比减少7.43%[35] - 投资收益-829,969.50元，占利润总额比例2.28%；资产减值-450,000.45元，占利润总额比例1.24%[36] - 本报告期末货币资金26,843,242.81元，占总资产比例1.94%；应收账款187,276,154.09元，占总资产比例13.55%[37] - 投资性房地产498,233,907.89元，占总资产比例36.04%[37] - 以公允价值计量的金融资产期末金额48,969,533.10元[39] - 子公司三达新技术注册资本6000万元，总资产2.12亿元，净资产1.04亿元，营业收入6030万元，营业利润-250万元，净利润-318万元[41] - 2024年6月30日货币资金期末余额为26,843,242.81元，较期初余额47,374,708.23元减少[82] - 2024年6月30日应收账款期末余额为187,276,154.09元，较期初余额259,621,388.70元减少[82] - 2024年6月30日存货期末余额为96,088,076.20元，较期初余额89,247,590.47元增加[82] - 2024年6月30日流动资产合计433,538,375.84元，较期初余额555,291,011.24元减少[83] - 2024年6月30日非流动资产合计948,728,858.88元，较期初余额952,897,641.16元减少[83] - 2024年6月30日资产总计1,382,267,234.72元，较期初余额1,508,188,652.40元减少[83] - 2024年6月30日短期借款期末余额为68,970,260.69元，较期初余额39,781,475.16元增加[83] - 公司流动负债合计从419,446,195.58元降至325,856,737.83元，非流动负债合计从413,123,672.97元降至410,150,946.12元，负债合计从832,569,868.55元降至736,007,683.95元[84] - 公司归属于母公司所有者权益合计从614,454,198.69元降至586,542,258.71元，少数股东权益从61,164,585.16元降至59,717,292.06元，所有者权益合计从675,618,783.85元降至646,259,550.77元[85] - 母公司流动资产合计从360,025,562.38元降至268,836,719.55元，非流动资产合计从781,516,456.71元增至811,387,670.33元，资产总计从1,141,542,019.09元降至1,080,224,389.88元[86][87] - 母公司流动负债合计从108,416,840.09元降至92,806,741.08元，非流动负债合计从77,184,427.32元增至79,312,528.41元，负债合计从185,601,267.41元降至172,119,269.49元[87][88] - 公司应付账款从211,582,923.16元降至110,998,162.52元，预收款项从6,791,808.61元增至7,739,973.30元，合同负债从10,458,306.69元增至11,925,026.84元[84] - 公司应付职工薪酬从21,816,894.61元降至17,645,112.99元，应交税费从6,863,484.71元降至2,594,483.82元，其他应付款从79,080,051.21元降至72,618,405.94元[84] - 母公司应收账款从30,370,648.64元降至19,441,119.57元，其他应收款从269,080,966.81元降至191,636,032.88元，存货从46,756,035.36元降至44,459,236.60元[86] - 母公司长期股权投资从559,075,955.24元增至701,917,546.63元，投资性房地产从21,653,985.68元降至0元，固定资产从100,679,096.86元降至9,705,035.91元[87] - 母公司合同负债从2,199,010.58元降至1,076,291.82元，应付职工薪酬从6,107,797.94元增至8,067,817.39元，应交税费从297,957.54元降至244,805.84元[88] - 母公司递延收益从3,925,294.01元增至6,893,076.29元，递延所得税负债从5,098,838.87元降至4,068,182.14元[88] - 2024年半年度营业总收入为121,880,877.06元，2023年半年度为131,658,190.84元，同比下降约7.42%[90] - 2024年半年度营业总成本为170,800,132.91元，2023年半年度为186,331,990.50元，同比下降约8.34%[90] - 2024年半年度营业利润为 -36,246,126.93元，2023年半年度为 -90,472,887.19元，亏损幅度收窄约60%[91] - 2024年半年度净利润为 -35,207,794.37元，2023年半年度为 -93,402,043.37元，亏损幅度收窄约62.29%[91] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.0216元，2023年半年度为 -0.0554元，亏损幅度收窄约61.01%[92] - 母公司2024年半年度营业收入为12,081,756.15元，2023年半年度为18,160,938.51元，同比下降约33.47%[92] - 母公司2024年半年度营业利润为 -28,087,580.60元，2023年半年度为 -76,292,945.35元，亏损幅度收窄约63.18%[92] - 母公司2024年半年度净利润为 -27,057,083.75元，2023年半年度为 -78,404,493.91元，亏损幅度收窄约65.49%[93] - 母公司2024年半年度基本每股收益为 -0.0174元，2023年半年度为 -0.0498元，亏损幅度收窄约65.06%[93] - 2024年半年度信用减值损失为9,607,095.89元，2023年半年度为1,824,844.61元，同比增长约426.46%[91] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.07亿元，2023年同期为2.40亿元；经营活动现金流出小计2.30亿元，2023年同期为3.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2286.55万元，2023年同期为-7533.93万元[95] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1183.80万元，2023年同期为3.21亿元；投资活动现金流出小计1591.06万元，2023年同期为2790.23万元；投资活动产生的现金流量净额为-1472.68万元，2023年同期为417.77万元[95] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8231.49万元，2023年同期为2.07亿元；筹资活动现金流出小计6524.92万元，2023年同期为2.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1706.57万元，2023年同期为-8081.42万元[96] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4786.23元，2023年同期为-3154.90元；现金及现金等价物净增加额为-2053.15万元，2023年同期为-1.52亿元；期末现金及现金等价物余额为2684.32万元，2023年同期为3271.51万元[96] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计6609.78万元，2023年同期为1.41亿元；经营活动现金流出小计3089.20万元，2023年同期为2.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为3520.59万元，2023年同期为-7010.70万元[97] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计1140.80万元，2023年同期为3803.66万元；投资活动现金流出小计2890.64万元，2023年同期为8.58万元；投资活动产生的现金流量净额为-2776.56万元，2023年同期为3795.08万元[98] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计489.93万元，2023年同期为2929.43万元；筹资活动现金流出小计1270