证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-034 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-031），公司定于 2024 年 5 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-033 四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式， 审议了以下 议案并形成本决议： 5 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月17日董事会会议决定召集，19日发通知[4] - 2024年5月16日下午14：00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 23人出席，代表股份590,591,815股，占37.7284%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[9][11][12][14][15][16] - 中小股东对综合议案表决高比例同意[17] - 《2024年度融资及担保议案》等多议案表决情况[18][19][21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月16日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票有对应时间安排[1] - 股权登记日为2024年5月9日下午15:00[2] 审议议案情况 - 会议将审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 涉及2023年度财务决算、利润分配等内容[19] - 有未弥补亏损、融资担保、薪酬方案等议案[19] 参会相关说明 - 授权代表可出席，授权委托书复印或自制均有效[19][20] - 股东大会登记表剪报等均有效，需正楷填完整信息[22][23] - 股东发言由公司按登记统筹安排[22]

业绩总结 - 2023年度总收入47256万元，较上年同期增长2.32%[9] - 2023年自动化业务收入较去年同期增长39.89%，油气服务业务收入增长40.35%，自动化和油气服务业务净增值40%[9] - 2023年智慧产业收入1749.92万元，占比3.70%，同比下降86.72%[5] - 2023年研发费用相比去年减少1666.86万元[5] - 2023年公司财务费用大幅降低，平均融资成本低于上年[9] - 本期公司计提商誉减值损失1443.51万元，预计商誉大规模减值风险较低[11] - 本年度投资收益损失4796万，包含资产包处置交割损失及债务重组损失[12] - 子公司近年来收入维持在2亿左右[12] 未来展望 - 2024年围绕发展战略，坚持效益优先，兼顾效益和规模增长，提升存量业务，创新增量业务[1] - 未来聚焦自动化与油气服务业务，提高自主品牌营收和毛利水平，巩固和提升核心竞争力[8] 新产品和新技术研发 - 以AI技术与行业结合应用，下一步适度引入AI技术，发展边缘智能[9] - 着手研发智能控制阀产品，预计年底前面世[12] - 推进高温MWD产品研发并投入市场验证[12] - 推进旋转导向项目研发工作[12] - 提高现有SIL2安全产品性能并推进SIL3产品研发[13] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 立足数字经济核心产业，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域布局[1] - 坚持数字经济核心产业一个中心，实施工业自动化、能源技术创新引用双轮驱动，做大做强主业[2] - 2024年聚焦油气田自动化和油气田技术服务主营业务，拓展创新业务[4] - 组建销售团队做好通用产品的销售和推广[4] - 紧抓油气田集中式电站发展后期、分布式新能源发展初期契机，紧盯新能源细分赛道[4] - 针对不同场景推出系列产品，构建有竞争力的整体解决方案[4] - 2023年完成第六届董事会换届选举，确立三年发展规划和指导思想[11]

会议安排 - 第六届董事会第八次会议于2024年5月6日召开，11位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2024年5月22日召开2024年第二次临时股东大会[5] 资产划转 - 公司拟以2024年4月30日为基准日划转资产至全资子公司[3] - 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》获董事会全票通过，尚需股东大会审议[4]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-030 四川安控科技股份有限公司 关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划 转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转概述 因区域发展需要及当地相关政策要求，四川安控科技股份有限公司（以下简 称"安控科技"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第六届董事会第八次会议， 审议通过了《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的 议案》。公司拟以 2024 年 4 月 30 日为基准日，将安控科技拥有的在北京市的不 动产以及相关的负债按账面净值划转至全资子公司北京安控油气技术有限责任 公司（以下简称"安控油气"），与划转资产相关的管理人员一并划转至安控油气。 本次资产划转属于公司合并报表范围内部的资产划转事项，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关政策 要求，本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。 二、本次划转的具体内容 1、划转双方的基本情况 （1）四川安控科技股份有 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-031 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为-1.997650486亿元[11] - 2023年末母公司报表可供分配的利润为-18.2505061097亿元[11] - 2023年度对各项资产计提减值准备共计2352.16万元[12] - 2023年度合并报表未分配利润为-21.5078748083亿元，占总股本的-137.40%[14] - 2023年度母公司报表未分配利润为-18.2505061097亿元，占总股本的-116.59%[14] 未来展望 - 公司（含下属分公司）及控股子公司拟申请不超过12亿元的综合融资额度[15] 公司决策 - 董事会授权总经理交易审批权限，涉及资产总额等指标低于公司相应指标的10%（不含10%），授权期限为自董事会审议通过之日起一年内[17][19] - 公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[22] 人事安排 - 孙宝、马德芳、毛伟平拟被选举为公司第六届董事会提名委员会委员，孙宝为主任委员[20] 议案表决 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉》等多个议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于制定提名委员会议事规则的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，董事张磊先生、李春福先生回避表决[22] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案》表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》需提交2023年年度股东大会审议，全体董事回避表决[22]

业绩总结 - 2023年度合并报表未分配利润-21.51亿元，占总股本-137.40%[2] - 2023年度母公司报表未分配利润-18.25亿元，占总股本-116.59%[2] - 2023年经营性亏损，有多项损失[3] 未来展望 - 2024年坚持效益优先，兼顾效益和规模增长[4] - 2024年在重点领域布局，完善产业链[5] 其他 - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一需审议[2]