提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，董事会60日内完成补选[6] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，提前3天通知并提供资料[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，无关联委员三分之二以上出席，过半数通过决议[15] - 无关联委员不足三分之二，事项提交董事会审议[15] 文件保存 - 会议记录等文件保存期为10年[16]

业绩问题 - 2019年度合并财报虚增应收账款12389507.95元[1] - 2019年度合并财报虚增商誉21448805.20元[1] 处理情况 - 2021年4月对虚假记载科目进行会计差错更正[2] - 更正后2019年合并财报净利润由盈转亏[2] - 2021年12月深交所对公司及部分当事人处分[2]

诉讼金额 - 涉案金额2388.71万元[1] - 协议约定还款本金1901万元及利息[2] - 一审判决还款本金1870.023056万元及相应利息[4] 费用负担 - 一审判决赔偿律师费10万元[4] - 一审案件受理费161235.36元等由陕西安控石油等负担[5] - 二审案件受理费161235.36元由吴作胜等负担[7] 诉讼进展 - 二审于2024年3月4日判决驳回上诉维持原判[6] - 本次诉讼为终审判决，将进入执行阶段[9]

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 ...

公司治理 - 2023年12月22日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会[2] 公司信息 - 公司注册资本为壹拾伍亿陆仟伍佰叁拾柒万陆仟贰佰贰拾伍元整[3] - 公司成立日期为1998年09月17日[3] 经营范围 - 公司经营范围包括软件开发等一般项目及燃气燃烧器具安装等许可项目[4] - 近日完成经营范围工商变更登记及章程备案[3] - 核准经营范围表述有差异但实质经营内容不变[5]

会议信息 - 股东大会由2023年12月22日董事会会议决定召集[3] - 2023年12月23日发布会议通知[4] - 2024年1月9日现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 32人出席，代表股份585,481,046股，占比37.4019%[8] 议案表决 - 各议案同意比例超99.9%，中小股东同意超98%[9][10][11] 会议结果 - 会议程序及结果合法有效[15]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-002 四川安控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15至下午15:00任意时间。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议日期：2024 年 1 月 9 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-001 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2023-100），公司定于 2024 年 1 月 9 日采用现场投票表决与网络投票表 决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便公 司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月25日14:30在四川宜宾召开[3] 股东出席情况 - 32人出席，持股581,178,866股，占比37.1271％[4] - 25名中小股东持股12,692,211股，占比0.8108％[5] 议案表决结果 - 资质迁移议案总表决同意581,070,166股，占比99.9813％[7] - 中小股东总表决同意12,583,511股，占比99.1436％[8] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序及结果合法有效[9][10]

会议信息 - 股东大会由2023年12月8日董事会会议决定召集[4] - 会议通知于2023年12月9日发布[4] - 现场会议2023年12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 32人出席，代表股份581,178,866股，占比37.1271% [8] 议案表决 - “资质迁移议案”同意581,070,166股，占比99.9813% [9] - 中小股东同意12,583,511股，占比99.1436% [9]