汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则第36号--关联方披露》《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东 的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化，关联交易的价格原则上不 能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-070 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场 出席董事 7 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面 委托董事陈辉代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决 ...

汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一条 为了规范汇中股份有限公司（以下简称"公司"）期货与衍生品交 易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》等法律法规、规范性文件以及《汇中股份股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公司主营业 务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-073 汇中仪表股份有限公司 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器 仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置 销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智 能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线 能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服 务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术 进出口；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广 二、修订《公司章程》部分条款情况 鉴于上述变动，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券 ...

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会秘书的任职资格： 拟聘任的董事会秘书除应符合本章任职要求外，提名人和候选人还应在其被 提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的 职业操守、是否具备相应的 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-069 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第五次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增 加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情 况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万元的自有闲置资金购买理财 产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关法律文件。详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括华安证券研究员方婧姝、基明资本赵忆波 [2] - 活动时间为2023年9月20日14:00 - 15:30和9月22日11:30 - 14:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏，证券事务代表李俊杰 [2] 水表产业格局与价格战 - 现阶段超声水表市场渗透率低，公司将提高其渗透率作为核心目标 [2] - 公司深化自身产品市场拓展，通过控股子公司汇中科技为同业非超声表计厂商提供综合解决方案 [2] - 认为在超声水表低渗透率状态下谈价格战过早，“低价换市场”策略可行性待验证，公司做好“降本”准备，希望提升产品质量和功能获取市场认可 [2][3] 产品出口海外 - 公司产品出海核心优势是技术先进性与产品性能可靠性 [3] - 已在40多个国家和地区完成海外商标注册，塑造了高认可度的企业品牌形象与产品口碑 [3] - 公司将深化研发引领、产品导向的高端产品路线，满足客户定制化需求，保持高性价比，实现智能化运维服务 [3] 热量表产品应对策略 - 公司在超声供热计量领域深耕，供热计量全场景产品助力树立品牌形象，沉淀客户群体，形成市场开拓能力 [3] - 开始生产设备研发升级与改造工作，预期实现超声户用水表、超声户用热量表智能化产线100%共用，提升年度产能上限 [3] 管网漏损改善 - 公司有完善成熟方案，通过“软 + 硬”方式借助智能化硬件设备和配套软件系统降低供水管网漏损率 [3] - 2022年相关部门提出试点城市概念，2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，今年1月公布50个试点城市名单，政策推动超声波水表、超声流量计需求提升 [3][4] 市值管理预期 - 公司以“引领超声测流行业技术创新，推动全球节水节能事业发展”为使命，打造国际领先超声测流品牌 [4] - 认为市值管理核心是价值创造，公司将聚焦主业，增强核心竞争力，开展价值传递工作，实现与公司价值匹配的市值目标 [4]

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-067 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | | 招商证券 胡小禹、方佳敏、吴洪伟；中粮期货 张禹峰、宋美昕；东方 | | 参与单位名称及 | 基金 马良旭；中国人寿 马志强；北京诚旸投资 路畅；北京四月天投资 | | | 郑宏勋、中信建投 周户、光大永明资产 姜冰、诺安基金 曾广坤、天 | | 人员姓名 | 弘基金 陈翔、中金基金 张浩、拾贝投资 杨立、中信建投 孟皓、东北 | | | 证券 凌展翔。 | | 时间 | 2023年9月5日 14:30-15:30；2023年9月6日 10:00-11:00；2023年9月6日 | | | 13:30-14:30 | | | 北京粤财JW万豪酒店 | | 地点 | 北京金融街威斯汀大酒店 | | | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | | 公司接待人员 | | | 姓名 | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-066 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 14 日召开的第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.7 元/ 股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购 股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-061）。 1 份暨进展的公告》（公告编号：2023-064） ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-065 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 招商资管 李传真；非马投资 朱东白；建信养老 刘亚斌；永赢基金 沈平 陈 | | | 虹；诺德 曾文宏；纯达资产 訾会平 ；嘉合基金 梁超逸；浙商大制造 | | 人员姓名 | 红；申万菱信 刘世昌；平安基金 张聪；浙商证券 何家恺 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 10:00-11:00； | | 地点 | 上海浦东丽思卡顿酒店 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏先生 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 | | | 1、近期国内部分地方在供热方面出台了系列政策。对此公司如何看 | | ...