员工持股计划进展 - 2024年2月28日审议通过第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就议案[3] - 2022年6月30日1,007,400股公司回购股票过户至专户，占总股本0.6008%，过户价6.45元/股[3] - 第二个解锁期解锁日为2024年6月30日[4] 解锁规则 - 本次第二个解锁期不设公司层面业绩考核[6] - 个人绩效考核A、B解锁比例100%，C为80%，D、X为0%[6] 考核结果 - 2023年度持有人个人绩效考核均达C级或以上[7] - 2023年度C级别员工20%股票份额在A/B员工中再分配[7]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-010 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对公司 本次员工持股计划延期及解锁目标调 ...

员工持股计划股份情况 - 2022年6月30日过户1,007,400股至专户，占总股本0.6008%，价格6.45元/股[2] - 目前可解锁50%，计604,440股，占总股本0.30%[4] 员工持股计划时间安排 - 第三期第二个锁定期2024年6月30日届满[2] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[3][4] 员工持股计划处置与终止 - 董事会同意管理委员会择机处置解锁权益[5] - 存续期届满未展期则终止，股票全售可提前终止[6][7] 员工持股计划延长条件 - 存续期届满前1个月或因特殊情况，经相关同意可延长[8]

回购计划 - 公司用自有资金以集中竞价回购股份，金额900 - 1100万元，价格不超15.49元/股[2] 回购情况 - 截至2024年2月29日，累计回购1,214,520股，占比0.6036%，支付9,270,337元[3][4] - 2024年2月8日首次回购693,620股，占比0.3447%，支付5,065,802.60元[3] 影响与用途 - 回购对公司财务无重大影响，董监高等无违规行为[5][6] - 用于激励或持股计划，未用部分依法注销[12] 股份变化 - 若用于激励或持股计划，有限售股占比从32.51%增至33.12%[8] - 若注销，总股本减至200,002,776股，有限售股占比增至32.71%[8]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-009 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 为 4 票。 公司董事董建国先生、张继川先生、陈辉女士、郭立志先生为公司第三期员 工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。 公司独立董事对此发表了独立意见如下。经审核，我们认为：根据《汇中仪 表股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时 股东 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于900万元且不超过1100万元[2] - 回购股份价格不超过15.49元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月[2] - 按上限测算预计回购约710,136股，占总股本0.35%[10] - 按下限测算预计回购约581,020股，占总股本0.29%[10] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产为1,184,923,040.91元[19] - 截至2023年9月30日，净资产为1,062,554,490.41元[19] - 截至2023年9月30日，货币资金余额为50,347,993.53元[19] - 截至2023年9月30日，未分配利润为661,678,840.14元[19] 其他信息 - 董事等相关人员此前六个月无买卖股份行为，回购期无明确增减持计划[22] - 截至公告披露日，未收到5%以上股东减持计划[23] - 回购方案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会[26] - 回购存在股价超上限等风险[27] - 公告日期为2024年2月8日[30]

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 汇中仪表股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第 五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇中仪表股份有限公司第 五届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《汇中仪表 股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例数据的情况公告如下： 证券代 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万迪 女士提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面通知方式发出。公司现有监 事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-004 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 监事会 2024年2月7日 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 公司监事会经过认真审核，认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会议 于 2024 年 2 月 7 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长 张力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面通知方式发出。公司 现有董事 9 人，现场出席董事 8 人，线上出席 1 人，会议由董事长张力新先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-003 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权 激励或员工持股计划。 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于900万元且不超过1100万元[1][8] - 回购股份价格不超过15.49元/股[1][6][8] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月[1][8][11] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[1][4][7][8][17] - 回购资金来源为公司自有资金[10] 股份情况 - 回购前有限售条件股份65,425,715股，占比32.52%；无限售条件股份135,791,581股，占比67.48%；总股本201,217,296股[17] - 按资金总额上限测算回购后，有限售条件股份66,135,851股，占比32.87%；无限售条件股份135,081,445股，占比67.13%[17] - 按资金总额下限测算回购后，有限售条件股份66,006,735股，占比32.80%；无限售条件股份135,210,561股，占比67.20%[17] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为11.85亿元，归属上市公司股东净资产为10.63亿元，货币资金余额为5034.80万元，未分配利润为6.62亿元[19] - 按回购资金上限1100万元测算，回购资金约占公司总资产的0.93%，约占归属上市公司股东净资产的1.04%[19] 相关声明 - 公司董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月无买卖本公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[21] - 公司董事等相关人员在回购期间无明确增减持计划[22] - 截至公告披露日，公司未收到5%以上股东减持计划[23] 方案情况 - 本次回购股份未授出或转让部分将依法注销[24] - 本次回购方案已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议[27] - 本次回购存在股价超上限、激励计划未通过等无法实施或部分实施的风险[28]