扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，同意公司及子公司使用自有 资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、2024 年度公司证券投资与外汇套期保值情况 （一）证券投资 1 单位：人民币万元 | 证券品种 | 证券 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | 简称 | 资成本 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。天健出具了标准无保留意见 ...

募集资金情况 - 公司发行14,339,500份GDR，对应28,679,000股A股基础股票，每份发行价15.00美元，募集资金21,509.25万美元，净额为21,211.43万美元[1] - 截至2024年末，应结余募集资金15,681.12万美元，实际结余15,581.12万美元，差异100.00万美元[4] - 2024年末100.00万美元GDR资金存放于越南美微科公司过渡资本金专户，2025年1月7日已划转至募集资金专户[4] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放余额合计155,811,161.07美元[5][6] 项目投入情况 - 2024年投入募集资金总额7,076.55万美元，累计投入7,076.55万美元[12] - 发展功率元件业务承诺投资总额12,726.86万美元，本年度投入713.12万美元，累计投入713.12万美元，投资进度5.60%[12] - 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设承诺投资总额2,121.14万美元，本年度投入0美元，累计投入0美元，投资进度0.00%[12] - 补充营运资金及其他一般公司用途承诺投资总额6,363.43万美元，本年度投入6,363.43万美元，累计投入6,363.43万美元，投资进度100.00%[12] 资金存放情况 - 公司将10,216.00万美元闲置募集资金存于募集资金专户项下的银行定期存款账户[13] - 公司将5,365.12万美元闲置募集资金存放于募集资金专户[13] - 公司将100.00万美元闲置募集资金存放于越南美微科公司过渡资本金专户[13] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[8] - 报告期未达到计划进度或预计收益的情况无[13] - 报告期项目可行性无重大变化[13] - 报告期不涉及超募资金相关情况[13] - 报告期募集资金投资项目实施地点无变更[13] - 报告期募集资金投资项目实施方式无调整[13]

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-023 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照 ...

关联资金占用情况 - 2024年期初所有关联方占用资金余额为6470.44万元[4] - 2024年度所有关联方占用累计发生金额（不含利息）为17849.57万元[4] - 2024年度占用资金利息为25.11万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额为13197.67万元[4] - 2024年末所有关联方期末占用资金余额为11147.45万元[4] 各子公司关联资金情况 - 江苏扬杰半导体期末占用资金余额5604.89万元[3] - 湖南杰楚微半导体期末占用资金余额5399.93万元[3] - 深圳市美微科半导体期末占用资金余额110.52万元[3] - 成都青洋电子材料期末占用资金余额21.23万元[3]

关联资金总体情况 - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含息）17849.57万元[4] - 2024年度关联资金往来利息25.11万元[4] - 2024年度关联资金往来偿还累计额13197.67万元[4] - 2024年末关联资金往来余额11147.45万元[4] 各子公司资金情况 - 扬州杰冠2024年往来累计140.00万元，偿还142.45万元[3] - 江苏扬杰期末往来余额5604.89万元[3] - 深圳美微科期末往来余额110.52万元[3] - 成都青洋期末往来余额21.23万元，利息9.61万元[3] - 宜兴杰芯偿还累计2773.65万元，利息15.50万元[3] - 湖南杰楚微期末往来余额5399.93万元[3]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度财务审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年天健上市公司客户707家，同行业544家[1][3] - 天健2024年审计收费总额7.20亿[3] 审计相关人员 - 项目合伙人等近三年无不良诚信记录[5] 审计情况 - 2024年年度审计无意见分歧[8] - 审计围绕收入确认、成本核算等展开[12] 风险保障 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[15]

资金管理 - 拟用不超2000万美元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1][2][8][18][20] - 现金管理期限自2025年3月27日起12个月内有效[2][11][18] 融资情况 - 在瑞士证券交易所发行1433.95万份GDR，对应新增2867.9万股A股基础股票，发行价每份15美元，募集资金总额2.150925亿美元，净额2.121143亿美元[3] 资金投向 - 募集资金拟投入功率元件业务1.272686亿美元、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设2121.14万美元、补充营运资金及其他一般公司用途6363.43万美元[5] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资有市场波动、操作和监控风险[21][22] - 设立理财小组筛选机构形成方案，委托理财签合同，指定人员跟踪，财务部管账户，审计部监督[23][25][26] 会议与公告 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 公告发布于2025年3月31日[30]

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州扬杰电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事为GUO QIANG、刘志弘、于平[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]