扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 特殊普通合伙 2011 7 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师人数 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 904 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | 2023 年（经审计） 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | 证券业务收 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资 资金往来方名 往来方与 上市公司核 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期末往来 往来形成原 往来性质 | 金往来 | 称 | 上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 资金余额 | 因 | （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州扬杰电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

募集资金情况 - 公司发行14,339,500份GDR，对应28,679,000股A股基础股票，每份发行价15.00美元，募集资金21,509.25万美元，净额为21,211.43万美元[1] - 截至2024年末，应结余募集资金15,681.12万美元，实际结余15,581.12万美元，差异100.00万美元[4] - 2024年末100.00万美元GDR资金存放于越南美微科公司过渡资本金专户，2025年1月7日已划转至募集资金专户[4] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放余额合计155,811,161.07美元[5][6] 项目投入情况 - 2024年投入募集资金总额7,076.55万美元，累计投入7,076.55万美元[12] - 发展功率元件业务承诺投资总额12,726.86万美元，本年度投入713.12万美元，累计投入713.12万美元，投资进度5.60%[12] - 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设承诺投资总额2,121.14万美元，本年度投入0美元，累计投入0美元，投资进度0.00%[12] - 补充营运资金及其他一般公司用途承诺投资总额6,363.43万美元，本年度投入6,363.43万美元，累计投入6,363.43万美元，投资进度100.00%[12] 资金存放情况 - 公司将10,216.00万美元闲置募集资金存于募集资金专户项下的银行定期存款账户[13] - 公司将5,365.12万美元闲置募集资金存放于募集资金专户[13] - 公司将100.00万美元闲置募集资金存放于越南美微科公司过渡资本金专户[13] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[8] - 报告期未达到计划进度或预计收益的情况无[13] - 报告期项目可行性无重大变化[13] - 报告期不涉及超募资金相关情况[13] - 报告期募集资金投资项目实施地点无变更[13] - 报告期募集资金投资项目实施方式无调整[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按财政部要求变更执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日起变更执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需审议、不追溯调整，对财报等无重大影响[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事为GUO QIANG、刘志弘、于平[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司发行GDR 14,339,500份，对应A股基础股票28,679,000股，每份发行价15.00美元，募集资金净额为21,211.43万美元[11] - 截至期末应结余募集资金15,681.12万美元，实际结余15,581.12万美元，差异100.00万美元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放余额合计155,811,161.07美元[14][16] 资金收支与利息 - 截至期初累计利息收入净额为467.18万美元，本期项目投入7,076.55万美元，利息收入净额1,079.06万美元[12] - 截至期末累计项目投入7,076.55万美元，利息收入净额1,546.24万美元[13] 账户余额 - 交通银行扬州分行营业部账号395067000141000001815的募集资金余额为23,783,593.74美元[15] - 交通银行扬州分行营业部账号395899999601000022188的募集资金余额为22,000,000.00美元，为短期定期存款[15] - 中国银行扬州维扬支行账号470279238723的募集资金余额为21,926,888.68美元[15] - 汇丰银行新加坡支行GDR美元定存户的募集资金余额为80,160,000.00美元，为短期定期存款[16] - 中国银行（香港）胡志明分行账号100000600606405的募集资金余额为7,809,306.42美元[16] 项目投资 - 发展功率元件业务承诺投资总额为12726.86万美元，本年度投入713.12万美元，投资进度为5.60%[23] - 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设承诺投资总额为2121.14万美元[23] - 补充营运资金及其他一般公司用途承诺投资总额为6363.43万美元，累计投入6363.43万美元，投资进度为100.00%[24] 资金存放 - 公司将10216.00万美元存于募集资金专户项下的银行定期存款账户[24] - 公司将5365.12万美元存放于募集资金专户[24] - 公司将100.00万美元存放于越南美微科公司过渡资本金专户[24] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[17][19] - 报告期内各项目均未出现未达计划进度、项目可行性重大变化等情况[24]

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-023 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照 ...

关联资金占用情况 - 2024年期初所有关联方占用资金余额为6470.44万元[4] - 2024年度所有关联方占用累计发生金额（不含利息）为17849.57万元[4] - 2024年度占用资金利息为25.11万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额为13197.67万元[4] - 2024年末所有关联方期末占用资金余额为11147.45万元[4] 各子公司关联资金情况 - 江苏扬杰半导体期末占用资金余额5604.89万元[3] - 湖南杰楚微半导体期末占用资金余额5399.93万元[3] - 深圳市美微科半导体期末占用资金余额110.52万元[3] - 成都青洋电子材料期末占用资金余额21.23万元[3]

资金管理 - 拟用不超2000万美元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1][2][8][18][20] - 现金管理期限自2025年3月27日起12个月内有效[2][11][18] 融资情况 - 在瑞士证券交易所发行1433.95万份GDR，对应新增2867.9万股A股基础股票，发行价每份15美元，募集资金总额2.150925亿美元，净额2.121143亿美元[3] 资金投向 - 募集资金拟投入功率元件业务1.272686亿美元、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设2121.14万美元、补充营运资金及其他一般公司用途6363.43万美元[5] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资有市场波动、操作和监控风险[21][22] - 设立理财小组筛选机构形成方案，委托理财签合同，指定人员跟踪，财务部管账户，审计部监督[23][25][26] 会议与公告 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 公告发布于2025年3月31日[30]