文章核心观点 截至法律意见书出具之日，扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票作废事项，已取得现阶段必要的批准和授权，作废原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定 [7][8][9] 本次作废的批准和授权 - 2022 年第一次临时股东大会审议通过与本次股权激励计划相关议案，关联董事陈润生回避表决 [4] - 2022 年第一次临时股东大会同意授权董事会实施本次激励计划，并授权董事会办理相关事宜 [6] - 2022 年 7 月 29 日董事会确定为授予日，向 110 名激励对象授予 80 万股第二类限制性股票 [6] - 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，确认第二个归属期归属条件未成就，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 [6][7] - 本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定 [7] 本次作废的具体情况 作废原因 - 本次股权激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标为以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 60%，若未达成对应批次限制性股票全部取消归属并作废失效 [7] - 公司 2023 年剔除股份支付费用影响的经审计的归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长 19.01%，未实现业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就 [8] 作废数量 - 本次作废的第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票数量合计为 373,000 股 [8] - 本次作废的原因及数量符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定 [9]

文章核心观点 扬杰科技第五届董事会第十四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件和电话方式发出，3月27日下午13：30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号公司5号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应到董事9人，实到9人，部分董事以通讯方式参加表决，会议由董事长梁勤女士主持，部分监事、高级管理人员列席 [1] 审议通过的报告类议案 - 《2024年度总裁工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《2024年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网《2024年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分 [2] - 《2024年度财务决算报告》，利润总额117,009.50万元，同比增长12.36%；归属于上市公司股东的净利润100,245.19万元，同比增长8.50%，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [2] - 《2024年年度报告全文及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [3] - 《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [3] - 《2024年度内部控制评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见，天健会计师事务所出具《内部控制审计报告》 [4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见，天健会计师事务所出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 [4] - 《2024年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [5] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [5] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [6] 审议通过的其他议案 - 《2024年度利润分配预案》，以截至2025年3月27日扣除回购专户中已回购股份后的总股本540,796,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [2][3] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元，授权期限12个月，自股东大会审议通过之日起计算，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [6] - 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过美元2,000万元（或等值人民币）的闲置募集资金及不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限12个月，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [8] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，期限12个月，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事长确定审计费用，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [9] - 《关于第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票373,000股不得归属，由公司作废处理，8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈润生先生回避表决，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [9] - 《关于制定 <市值管理制度> 的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [10] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，公司拟于2025年4月21日在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室召开2024年度股东大会，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [10][11]

文章核心观点 扬杰科技发布召开2024年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开依据为相关规定和《公司章程》 [1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午14:30 [1] - 网络投票时间：交易系统为2025年4月21日9:15 - ，互联网投票系统为2025年4月21日 [1] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 参会人员包括股权登记日2025年4月14日收市时登记在册股东、公司董监高、律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 审议关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案，具体内容详见2025年3月31日巨潮资讯网公告 [3] 会议登记等事项 - 自然人股东登记需持本人身份证，委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证 [3] - 法人股东法定代表人出席需持股东账户卡等，委托代理人需持相关证件及授权委托书 [3] - 异地股东可信函或电子邮箱登记 [3] - 现场登记时间为2025年4月15日上午10:00至下午17:00，信函或邮箱登记须在2025年4月15日下午18:00前送达 [4] - 会议地点为江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室 [4] - 联系人秦楠、魏玥迪，电话0514 - 80889866，传真0514 - 87943666，邮箱zjb@21yangjie.com [4] - 会议会期预计半天，股东自行安排食宿、交通，费用自理 [4] - 股东需会议开始前半小时到达，携带身份证明等原件验证入场 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得相关证书或密码，在规定时间投票 [7] 备查文件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书 [5]

股权激励 - 2022年7月29日向110名对象授予80万股第二类限制性股票[8] - 2025年3月27日作废已授未归属限制性股票373,000股[9] 业绩情况 - 2023年净利润较2021年增长19.01%，未达考核目标[11] 考核目标 - 激励计划二期考核目标为2023年净利润较2021年增不低于60%[11] 会议审议 - 2022年6月29日董事会、监事会审议通过激励议案[7] - 2022年7月22日股东大会通过并授权董事会实施[8] - 2022年7月29日董事会确定授予日[8] - 2025年3月27日董事会确认条件未成就并同意作废[9] - 2025年3月27日监事会审议通过相关议案[9]

股权激励 - 2022年7月29日向110名激励对象授予80万股第二类限制性股票[8] - 2025年3月27日作废已授予尚未归属的限制性股票373,000股[8] - 2022年6 - 7月相关会议审议通过股权激励计划及确定授予日[7][8] 业绩情况 - 2023年剔除股份支付费用影响的经审计归母净利润9.354840096亿元[11] - 2021年剔除股份支付费用影响的经审计归母净利润7.860485879亿元[11] - 2023年较2021年净利润增长19.01%，未达业绩考核目标[11]

财务内控 - 审计公司对扬杰科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为60.33亿元，同比增长11.52%[5][19] - 2024年公司净利润10.01亿元，同比增长8.58%[19] - 2024年公司基本每股收益1.85元，同比增长6.32%[19] 财务状况 - 2024年末公司货币资金为39.42亿元，较上年末增长12.05%[16] - 2024年末应收账款为18.75亿元，较上年末增长23.73%[16] - 2024年末存货为12.27亿元，较上年末增长7.15%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，上年同期为8.99亿元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -10.88亿元，上年同期为 -4.56亿元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4575.72万元，上年同期为15.51亿元[21] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1.00亿元[8] - 商誉减值准备期初合计为638.80万美元，期末为1829.87万美元[170] 在建工程 - 8寸晶圆项目预算120,000万元，工程累计投入占预算比例73.91%，工程进度74.00%[165] - 其他扩产及产线升级项目预算80,000万元，工程累计投入占预算比例94.18%，工程进度95.00%[165] - 越南生产基地建设项目预算61,969万元，工程累计投入占预算比例22.01%，工程进度23.00%[165] 业务收入 - 境内业务本期收入46.51亿元，成本32.74亿元[196] - 境外业务本期收入13.64亿元，成本7.45亿元[196] - 半导体器件本期收入52.04亿元，成本35.27亿元[196] 费用情况 - 2024年公司营业总成本49.47亿元，同比增长7.84%[19] - 本期销售费用合计2.25亿元，上年同期为2.08亿元[198] - 本期管理费用合计3.59亿元，上年同期为3.33亿元[200] 税收政策 - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15%[130] - 9家子公司为小微企业，2024年按优惠政策计缴企业所得税[132] - 6家子公司为先进制造业，本年度进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[133]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并同意全部议案[5] - 2024年召开5次审计、2次薪酬考核、1次战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[6] 重要决策 - 2024年4月续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年3月增选非独立董事和副董事长[19] - 2024年6月通过第四期激励计划首个归属期等议案[21] 信息披露 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事勤勉尽职，维护权益[23] - 2025年将继续履职，推动规范运作[23]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并同意全部议案[5] - 2024年召开2次董事会提名、5次审计、1次战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席1次[6] 重要决策 - 2024年4月18日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年3月28日增选第五届董事会非独立董事和副董事长[19] - 2024年6月7日通过第四期限制性股票激励计划首个归属期归属条件等议案[21] 人员履职与展望 - 2024年董事及高管薪酬符合规定[20] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续推动规范运作[23]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并同意全部议案[5] - 2024年召开2次薪酬与考核、提名委员会会议，1次战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并赞成各项议案[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事因工作未现场出席[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[17] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年3月28日审议通过增选非独立董事和副董事长议案[20] - 2024年6月7日审议通过第四期限制性股票激励计划相关议案[20] 激励计划 - 公司符合实施股权激励计划情形，本次归属激励对象满足条件[20] - 对激励计划授予价格调整符合规定[20] - 作废部分限制性股票符合规定，不影响财务和经营成果[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，推动公司提高规范运作水平[22]