审计机构相关 - 公司2026年3月28日董事会9票同意续聘天健为2026年度审计机构，聘期一年[11] - 董事会审计委员会2026年3月27日同意续聘天健，聘期一年[12][13] - 本次续聘需提交2025年度股东会审议，通过生效[14] 天健数据 - 2025年末天健合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券报告注会954人[2] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[2][3] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市审计客户578家[3] - 截至2025年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[3] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，112名从业人员受罚15人次[6] - 项目相关人员近三年无处罚处分，天健及人员无独立性问题[8][9] 费用情况 - 公司2025年年报审计费用100万元（含税），内控审计费用18万元（含税）[10]

股东会时间 - 2025年度股东会现场会议时间为2026年4月24日13:30[4] - 网络投票时间为2026年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年4月17日[5] 审议事项 - 会议审议6项提案，含年度董事会工作报告、年度利润分配预案等[7] 投票规则 - 提案表决对中小投资者单独计票并披露[8] - 提案3.00关联股东应回避表决[9] 登记时间 - 现场登记时间为2026年4月20日10:00 - 17:00，信函或电子邮箱登记须在2026年4月20日18:00前送达[12] 投票代码 - 普通股投票代码为"350373"，投票简称为"扬杰投票"[21]

业绩分配 - 公司2025年度以543,347,787股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派发现金股利271,673,893.5元[5] 项目进度 - 公司将“发展功率元件业务”和“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目预定可使用状态日期由2026年4月18日调整为2028年12月31日[28] 薪酬政策 - 公司2026年度高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[33] 议案审议 - 《2025年度总裁工作报告》等多项议案审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][8][9][11][12][14][15][16][17] - 董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬议案、全体董事薪酬议案将提交公司2025年度股东会审议，审议结果为0票同意，0票反对，0票弃权[34] 资金运作 - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币70亿元，授权期限12个月，尚需提交公司2025年度股东会审议[35][38][37] - 公司及子公司使用不超过美元8000万元（或等值人民币）闲置募集资金及不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[39] - 公司及子公司开展外汇和商品套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币36亿元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6亿元或等值其他外币金额，交易授权期限12个月[41] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，尚需提交公司2025年度股东会审议[45][47][46] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案尚需提交公司2025年度股东会审议[48][50][49] - 公司拟于2026年4月24日在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室召开2025年度股东会，审议相关议案[51][52]

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2026-005 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 28 日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的 可能被实施其他风险警示情形。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开公司 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提请 公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 （二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润 106,256.94 万元，根据《公司法》和《 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了扬杰科技公司2025年12月 31日的合并及母公 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—7 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3115 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬杰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为扬杰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 扬杰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬杰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3114 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗韡 中国·杭州 中国注册会计师：刘萌 二〇二六年三月二十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕3116 号 扬杰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-007 2026 年 3 月 1 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管 人员)邹崚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示： 1、市场竞争风险 半导体行业市场化程度高，竞争激烈，行业周期比较明显。公司产品定 位于中高端市场和进口替代，直面国际品牌的强势竞争。未来，如果在新产 品研发、精益管理能力、市场定位、营销网络构建等方面不能适应市场变化， 公司面临的市场竞争风险将会加大，可能会影响公司在中高端市场的份额和 目前数个细分领域的龙头地位。 2、技术风险 公司所处行业发展迅速，技术、产品以及下游应用领域迭代更新速度快。 公司在新材料、新技术、新产品等领域投入的节 ...

资金募集 - 公司发行1433.95万份GDR，对应新增2867.9万股A股基础股票，发行价每份15美元，募集资金总额2.150925亿美元，净额2.121143亿美元[4] - 募集资金拟投入功率元件业务1.272686亿美元、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设2121.14万美元、补充营运资金及其他一般公司用途6363.43万美元[6] 现金管理 - 公司拟用不超8000万美元闲置募集资金及不超20亿元人民币闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2][3][9][18][20][21] - 投资期限自2026年3月28日起12个月内有效[3][12][18] - 闲置募集资金投保本型产品，自有资金购安全性高、流动性好、风险可控的理财产品[10][11] 决策流程 - 2026年3月27日审计委员会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[20][21] - 2026年3月28日董事会审议通过现金管理议案[3][18] 风险管控 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[22][23] - 公司制定完善内部控制制度，设立理财小组等保障资金安全[24][25][26] 资金影响 - 现金管理不影响募投项目及日常资金周转，可提高资金效率，提升业绩[27]