证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-067 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-068 易事特集团股份有限公司 关于公司与员工持股平台共同投资设立项目公司暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开 了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目公司暨关联交易的议案》， 同意公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目控股子公司。具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司已完成上述项目公司设立事宜，并办理了工商注册登记手续。现 就相关情况公告如下： 6、注册资本：5000 万元 7、成立日期：2023 年 9 月 8 日 8、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；机械电气 设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-066 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议决议，决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 以现场与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议通知公告已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ...

财务业绩表现 - 营业收入为26.25亿元人民币，同比增长3.26%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长14.73%[108] - 扣除非经常性损益的净利润为2.66亿元人民币，同比增长17.96%[108] - 经营活动现金流量净额为6.33亿元人民币，同比大幅增长686.91%[108] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[108] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比上升0.31个百分点[108] - 公司2023年半年度营业总收入为2,624,805,551.64元，较2022年同期的2,541,861,733.98元增长3.26%[158] - 未分配利润为2,308,140,254.32元，较期初的2,188,016,084.17元增长5.49%[158] 资产与负债状况 - 总资产为134.70亿元人民币，同比下降4.31%[108] - 归属于上市公司股东的净资产为67.67亿元人民币，同比增长4.60%[108] - 长期借款为860,303,067.58元，较期初的164,760,000.00元大幅增长422.26%[158] - 负债合计为4,975,422,754.76元，较期初的5,434,324,400.25元下降8.44%[158] - 所有者权益合计为5,343,301,378.04元，较期初的5,208,380,745.47元增长2.59%[158] 成本与费用 - 营业总成本为2,273,902,866.56元，其中营业成本为1,910,294,622.06元[158] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益总额为1570.21万元人民币，主要为政府补助899.83万元人民币[110] - 公司对政府补助按照收到或应收金额计量，与日常活动相关的计入其他收益或冲减成本费用[34][35] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[58] - 财政贴息以实际收到借款金额入账按政策性优惠利率计算借款费用[59] 会计政策与核算方法 - 公司以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资[1] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债[1] - 公司对租赁应收款及收入准则规范的应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[6] - 公司通过违约风险敞口和存续期预期信用损失率计算应收合并范围内关联方款项组合的预期信用损失[10] - 公司参考历史信用损失经验及未来经济状况预测计算合同资产账龄组合的预期信用损失[10] - 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量[12] - 公司对与合同成本有关的资产采用与相关收入确认相同的基础进行摊销[15] - 公司对实施控制的长期股权投资采用成本法核算[17] - 公司在客户取得商品或服务控制权时点确认收入[32] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[46] - 使用权资产按直线法摊销[47] - 数据中心及光伏总包项目按履约进度确认收入[57] - 经营租赁按直线法确认租金收入初始直接费用资本化[63] - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产的差异[77] 税收优惠 - 子公司中能易电新能源技术有限公司2023年企业所得税税率为15%[68] - 多家西部子公司包括临泽易事特科技等2023年享受15%企业所得税优惠税率[69] - 广州易事特新能源等多家子公司2023年享受企业所得税减半征收优惠[71] - 蒙城中森农业等子公司2023年享受企业所得税免征优惠[72] - 子公司广东爱迪贝克软件科技2023年享受高新技术企业优惠所得税率15%[88] - 子公司广州爱申特科技2023年享受高新技术企业优惠所得税率15%[89] - 子公司大荔中电国能新能源2023年享受双重税收优惠所得税率7.50%[91] 行业与市场数据 - 2023年1-6月中国太阳能发电新增装机78.42GW，光伏发电量2,663亿千瓦时[169] - 预计2023年中国光伏新增装机量超过95GW，累计装机容量有望超过487.6GW[169] - 全球数据中心产业2022年市场规模超1,300亿美元[166] - 2022年全球新型储能装机量为21.33GW/43.94GWh，国内新型储能装机量为7.16GW/15.94GWh[170] - 截至2023年6月底全国新型储能累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时[170] - 2023年1-6月新型储能新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时[170] - 截至2022年底全国新型储能装机规模达8.7GW，较2021年底增长110%以上[170] - 2022年锂离子电池储能技术占比达94.2%，压缩空气储能占比3.4%，液流电池储能占比2.3%[170] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[172] - 2023年1-6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[172] - 2022年国内UPS市场规模达到131.9亿元，预计2024年达145亿元[190] - 2022年中国电源产品市场规模202.1亿美元，占全球43.12%[192] - 中国IDC市场规模2022年超2200亿元人民币[195] - 中国数据中心产业"十四五"内复合增速预计保持在20%-25%[195] - 2022年全球新增光伏装机容量为230GW[195] - 2022年全球光伏累计装机容量突破1100GW[195] - 2023年全球光伏年均新增装机预测达280GW[195] - 2023年全球光伏新增装机乐观预测或将达到330GW[195] - 八大算力枢纽建设推进将提升云基建产业景气度[193] - 数据中心产业处于云中心深化向智能中心迈进阶段[195] 公司治理与重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司为东明明阳新能源有限公司提供12,900万元担保[150]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及调整相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 关于易事特集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及调整相关事项的法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，作为贵公司实施 2022 年股票期权激励计划事项的专项法律顾问。 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、本次注销部分股票期权及调整行权价格事项的批准与授权 | 4 | | 二、本次股票激励计划调整的具体情况 | 6 | | 三、本次股票激励计划注销部分股票期权的具体情况 | 7 | | 第三节 | 结论意见 8 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等 ...

3 / 4 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年6月30日往来 | 2023年6月30日往来 | 2023年6月30日偿还 | 2023年6月30日 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息（如 有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 东莞南方半导体科技有限公司 | 公司参股4.67%的公司 | 应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0销售款 | 经营性往来 | | | 北京腾云驾雾网络科技有限公司 | 公司参股10%的公司 | 应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0销售款 | 经营性往来 | | | 广东中贝能源科技有限公司 | 公司现任副总经理胡志强配偶周玉滨持股1.03%的公司 | 应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0销售款 | 经营性往来 | | | 深圳智慧云 ...

关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的公 告 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-062 易事特集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的 第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司调整 2022 年股票期权激励计划 数量及价格的议案》对 2022 年股票期权激励计划相关事项予以调整，现将相关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关决策程序 1、2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《易事 特集团股份有限 ...

易事特集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相 关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权事项的独立意见 公司本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司 股权激励管理办法》以及《易事特集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 （草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。公司已就本次注销股票期权事项履行了相应的决 策程序，且董事会在审议本次注销股票期权事项时，关联董事已回避表决，审议 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，我 们一致同意公司本次注销 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-063 1、2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《易事 特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《易 事特集团股份有限公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于核实<易事特集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 10 日，公司将本激励计划拟激励对象的姓 名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到与本激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 12 日，公司对 ...