3、根据《易事特集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》 及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对104名因离职原 因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的 共345.00万份股票期权予以注销；且鉴于本次股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未达到，公司拟对405.30万份股票期权予以注销。基于上述原因，同 意董事会将公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权总数由原 1,696.00万份调整为945.70万份。 4、公司本次对2020年股票期权激励计划的部分股票期权的注销及2022年 股权激励计划股票期权首次授予行权数量及激励对象的调整，符合《2020年股 易事特集团股份有限公司监事会 关于注销2020年股票期权激励计划的部分股票期权、 2022年股票期权激励计划的调整及注销2022年股票期 权激励计划的部分股票期权事项的核查意见 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议审议通过了《关于公司注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案 》、《关于公司调整2022年股票期权激励计划数量及价格的议案》、《关于 公司调 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-065 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议决议，决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 以现场与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日交 易 ...

易事特集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 暨股权激励计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第六 届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》对2020年股票期权激励计划部分股票期权予以注销，公司2020年股 票期权激励计划至此将实施完毕，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关决策程序 3、2020 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 15 日，公司将本激励计划拟激励对象的姓 名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 6 月 16 日，公司对外披露了《监事会关 1 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-061 1、2020 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《易 事特集团股份有限公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生 主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-056 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司的 2023 年半年度报告及其摘要根据中国证券监督管理委员会相关公告、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-064 易事特集团股份有限公司 关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次融资事项及对外担保情况概述 （一）合肥康尔信电力系统有限公司相关融资及担保事项 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 6 日分别召开第六届董事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会， 审议通过为合肥康尔信电力系统有限公司（以下简称"康尔信"）向银行申请的 综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保事项，担保额 度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，现由于上述担保额度决议即将过 有效期，为支持康尔信业务发展，拓宽其融资渠道，公司于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司（合肥康尔信电力 系统有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》，同意公司继续为其向银 行申请综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元连带责 ...

一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-057 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 暨激励计划实施完毕的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | | 释义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | | 一、本次注销部分股票期权事项批准与授权 4 | | | 二、本次注销部分股票期权的具体内容 7 | | 第三节 | 结论意见 8 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 暨激励计划实施完毕的 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，就公司 2020 年股票 期权激励计划出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《易事特集团股份有限公司章程》的规定， 并按照律师行业公认的业 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-055 易事特集团股份有限公司 关于东方集团、广东恒锐及何思模先生续签表决权 放弃协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 8 月 18 日, 扬州东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）、 何思模先生与广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东恒 锐"）签署了《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》，东方集团在本 协议签署五年内继续不可撤销地放弃其持有的全部易事特集团股份有限公司 截至本公告披露之日，该次交易尚在各方的积极推进之中，该次交易所签署 的《关于易事特集团股份有限公司表决权放弃协议》尚未生效。 （以下简称"公司"、"上市公司"或"易事特"）股份（73,949.9828 万股）的 表决权。 协议签署后，广东恒锐所持公司表决权不发生变化，上市公司无控股股东 和实际控制人的状态不发生变化。 2、2023 年 1 月 8 日,广东省广物控股集团有限公司（以下简称"广物集团"）、 广东恒锐、东方集团及何思模先生签署了《关于转让所持易事特 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 17 日（星期四）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余苏律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-054 易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 17 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 ...