深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京东方通科技股份有限公司 注销部分已授予尚未行权的股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、股权激励计划相关事项 5 | | 二、结论性意见 7 | | 三、备查信息 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 东方通、公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京东方 | | | | 通科技股份有限公司注销部分已授予尚未行权的股 | | | | 票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励计划确定的激励对象购买公司 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-061 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日分 别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》 及《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》， 具体情况公告如下： 一、相关激励计划已履行的审批程序 （一）公司 2022 年股票期权激励计划基本情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年股票 期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，独立董事已就相关议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0283 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN169-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 北京国枫律师事务所 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票 2023 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2023 | | 次激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-057 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目 建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金 适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述 额度范围内，该额度可循环使用。 1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、 安全性高、有保本约定，且期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金 额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN067-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 公司实施 2022 年股票期权激励计划的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票期 2022 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股 ...

财务表现 - 2023年公司实现营业收入55,679.39万元，净利润-67,277.62万元，其中计提商誉减值准备38,217.91万元 [4] - 2024年一季度公司实现营收7569.8万元，同比增长102.01%，但仍亏损7294万元 [3][4] - 2021年、2022年、2023年公司净利润分别为2.48亿元、-3936.65万元、-6.73亿元，不存在连续三年净利润为负的情况 [3] 业务发展 - 中间件业务：2023年基础软件业务收入2.77亿元，同比增长16.96% [4][9] - 智慧应急业务：2024年一季度同比呈现较大幅度改善 [4][15] - 人工智能布局：发布基于MoE的深度安全大模型，推进AI智能化领域探索 [15][18] 战略规划 - 聚焦信息技术应用创新、网络信息安全、政企数字化转型及AI智能化领域 [4][10][15] - 推进Tong系列中间件产品卓越能力提升项目、基于AI的下一代可持续运营安全产品开发项目 [3][15] - 优化人才结构，加强全流程管理，实现降本增效 [4][10] 市场地位 - 连续15年在国产中间件市场占有率第一 [17] - 2023年中国中间件市场规模预计86.6亿元，2025年将达107.7亿元 [17] 投资者关系 - 2024年1月推出回购方案，累计回购880万股 [7] - 董事长黄永军正在执行增持计划 [7][18] - 加强信息披露，与资本市场保持密切沟通 [9][18]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-055 北京东方通科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告及审计报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告（更正后）》。经公司事后审核，现对 2022 年度报告及审计报告进行更正，具体更正内容如下： 一、审计报告更正内容 "四、其他事项" 更正后： ……根据审计准则的规定，我们重新出具 2022 年审计报告，对期后事项实 施的审计程序仅限于本次前期会计差错更正所述的修改。 二、年度报告更正内容 （一）"第十节 财务报告"之"一、审计报告" 更正前： ……根据审计准则的规定，我们重新出具 2023 年审计报告，对期后事项实 施的审计程序仅限于本次前期会计差错更正所述的修改。 更正后： ……根据审计准则的规定，我们重新出具 2022 年审计报告，对期后事项实 施的审计程序仅限于本次前期会计差错更正所述的修改。 （二）"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-056 北京东方通科技股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李鹏 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 《关于终止转让子公司 100%股权的议案》，决定终止向上海悦氢信息科技有限公 司（以下简称"受让方"）转让北京泰策科技有限公司（以下简称"泰策科技"） 100%股权事项，受让方将泰策科技股权转回东方通。以上内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于终止转让子公司 100%股权的公告》。 近日，泰策科技完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市 场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91110108746113570P 名称：北京泰策科技有限公司 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年5月15日 ...

北京东方通科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]001600 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京东方通科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...